Ухвала суду № 62679544, 11.11.2016, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/913/2016

Справа № 537/5357/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., при секретарі Пшенишній В.А., за участю старшого слідчого - Одарушенко А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Одарушенко А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2016 року старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції Одарушенко А.А. звернувся до суду із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (код ЄДРПОУ 40050565) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код ЄДРПОУ 40111575) за період часу із жовтня 2015 року по листопад 2016 року, які знаходяться у приміщенні Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області за адресою: індекс 39200, Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Шевченка, буд. 15/27, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що 28.10.2016 року до управління надійшла заява гр. ОСОБА_3 У ході розгляду вказаної заяви було встановлено, що за адресою проживання гр. ОСОБА_3: АДРЕСА_1, без відому останнього та надання на це його згоди було зареєстровано підприємства ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» (код ЄДРПОУ 40050565) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код ЄДРПОУ 40111575).

02.11.2016 року відібрано пояснення у заявника, який підтвердив обставини, викладені ним у заяві та отримано від нього копії правовстановлюючих документів на житловий будинок, розташований за вказаною адресою. Таким чином, вказані відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації завідомо неправдивих відомостей, а також подача документів, що містять неправдиві відомості державному реєстратору.

Встановлено, що відповідно до реєстраційних документів, ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» зареєстровано в державному реєстрі 06.10.2015 року Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради за № 110310200000038754 та зареєстровано як платник податків в органах Міндоходів 06.10.2015 року № 082815150728. На даний час підприємство має стан «65» - платник з наступного року та основним видом його діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Засновником, директором та головним бухгалтером підприємства в одній особі являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1). Під час реєстрацій підприємства, його податковою адресою була: АДРЕСА_2, проте у невстановлений слідством період часу невстановленими особами від імені ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» підприємство було перереєстровано до м. Кобеляки, для чого до Кобеляцької РДА Полтавської області та Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області було подано відповідні реєстраційні заяви.

Також, відповідно до реєстраційних документів, ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» зареєстровано в державному реєстрі 09.11.2015 року Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради за № 110310200000038928 та зареєстровано як платник податків в органах Міндоходів 10.11.2015 року № 082915170388. На даний час підприємство має стан «65» - платник з наступного року та основним видом його діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Засновником, директором та головним бухгалтером підприємства в одній особі являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2). Під час реєстрацій підприємства, його податковою адресою була: АДРЕСА_3, проте у невстановлений слідством період часу невстановленими особами від імені ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» підприємство було перереєстровано до м. Кобеляки, для чого до Кобеляцької РДА Полтавської області та Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області було подано відповідні реєстраційні заяви.

Відповідно до реєстраційних даних встановлено, що ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційні справи підприємств знаходиться у приміщенні Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області за адресою: індекс 39200, Полтавська область, Кобеляцький район, м.Кобеляки, вул. Шевченка, буд. 15/27.

На даний час, для з'ясування обставин даного кримінального правопорушення та з метою використання як доказів, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД», які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, проведення почеркознавчих експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, при цьому направив лист згідно якого просить клопотання розглядати без їх участі.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2016 року СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області внесено до ЄРДР за № 32016170090000021 відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за попередньою правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Так, згідно витягу з ЄРДР у жовтні та листопаді 2015 року невстановлені особи під час державної реєстрації ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект»(код ЄДРПОУ 40050565) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код ЄДРПОУ 40111575) внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Згідно витягу із інформаційної бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1.

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД», з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 32016170090000021, приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме копіями: витягу з кримінального провадження № 32016170090000021; повідомленням про виявлення кримінального правопорушення; письмовими поясненнями гр. ОСОБА_3 від 02.11.2016 року; технічною документацією на будівлю; письмовою заявою мешканців м. Кобеляки; витягом із інформаційної бази даних «Податковий блок»; повідомленнями про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.

В зв'язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.

При цьому, слідчим в судовому засіданні в контексті положення ч. 7 ст. 163 КПК України належним чином доведено, шляхом представлення постанови про призначення експертизи від 10.11.2016 року необхідність вилучення саме оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД», що необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД».

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Одарушенко А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Одарушенку Андрію Анатолійовичу доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Компанія «Укрбізнеспроект» (код ЄДРПОУ 40050565) та ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код ЄДРПОУ 40111575) за період часу із жовтня 2015 року по листопад 2016 року, які знаходяться у приміщенні Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області за адресою: індекс 39200, Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Шевченка, буд.15/27, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Одарушенку А.А. в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.12.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко