Ухвала суду № 62674821, 02.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16430/16-к

Провадження № 1-кс/234/5351/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Ляшка Р.В.

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Альфа -Банк».

Клопотання надійшло до суду 01.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000148 від 02.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42016050000000148 від 02.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Ляшко Р.В. в обгрунтування клопотання зазначив: що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено групу осіб під керівництвом директора СП «Агроспецмонтажник» ОСОБА_2, діяльність яких пов`язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, що виділялися на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим обготівковуванням та заволодінням ними учасниками групи.

Вказані особи розробили та реалізовували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва об'єктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 років Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) укладено низку договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2, зокрема СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «Слов'янський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія», на загальну суму більше 50 млн. грн. В подальшому, кошти державного підприємства, виділені на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, перераховувалися на адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, за допомогою рахунків яких обготівковувалися та привласнювалися ОСОБА_2 та учасниками групи.

Для вчинення вказаних протиправних дій останнім використовуються реквізити підконтрольного підприємства ТОВ «Сіті-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), м. Харків, директор та засновник ОСОБА_3, бухгалтер ОСОБА_4

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені схеми руху грошових коштів між задіяними у протиправній схемі юридичними особами, підконтрольними ОСОБА_2 та державними підприємствами, а також суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Сіті-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), відкритому в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, (МФО 300346), а також руху коштів по вказаному рахунку з 01.01.2015 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «Сіті-інвест-буд» операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір, осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, отриманих від Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «Альфа-банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ «Альфа-банк» може створити загрозу зміни чи знищення документів по ТОВ «Сіті-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158).

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, які були б внесені в ЄРДР у відповідності із ст.214 КПК України, речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів, що містяться в речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини.

Як вбачається з витягу ЄРДР орган досудового розслідування - прокуратура Донецької області, яка знаходиться за юридичною адресою м. Маріуполь, вул. Університетська, буд. 6, втім, слідчим не надані докази, що дане клопотання підсудне Краматорському міському суду Донецької області.

Відповідно ч.2 ст.132, ч.2 ст.131 КПК України, п.3 роз'яснень судової палати у кримінальних справах ВССУ України «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 року, у випадку проведення досудового розслідування слідчою групою клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження також розглядається слідчим суддею місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування. Підставою для визначення територіальної юрисдикції суду першої інстанції при розгляді клопотань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження є постанова керівника відповідного органу досудового розслідування про створення слідчої групи, в якій визначено місце проведення досудового розслідування.

Як вбачається з витягу ЄРДР по кримінальному провадженню створені групи прокурорів та слідчих, але по кримінальному провадженню №42016050000000148 від 02.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України місце проведення досудового розслідування не визначено.

Крім того, з витягу ЄРДР по кримінальному провадженню №42016050000000148 від 02.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, не вбачається причетність ТОВ «Сіті-інвест-буд» до зазначеної у клопотанні злочинної діяльності СП «Агроспецмонтажник», а тому, суд приходить до висновку про відмову у наданні тимчасового доступу до інформації щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2015 по 25.10.2016 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Сіті-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Альфа -Банк» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ткачова