Ухвала суду № 62673285, 10.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23067/16-к

Провадження №1-кс/127/8153/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Гончарук А.М., за участі слідчого Ширман І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман І.М., про тимчасовий доступ до документів, ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) та здійснення виїмки, в рамках кримінального провадження №32016020000000060 внесеному до ЄРДР 08 червня 2016 року, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:

01.11.2016, слідчий Ширман І.М. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Майданюком В.А. про тимчасовий доступ до документів та здійснення виїмки.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016020000000060 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3, який у липні 2012 року використовуючи підроблені документи на ім'я ОСОБА_4, придбав 100% статутного капіталу юридичної особи СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649 Вінницька обл., Літинський р-н., с. Уладівка, вул. Леніна 4), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадянин ОСОБА_3, завідомо спланувавши свої протиправні дії, з метою реалізації злочинних намірів використовуючи паспорт на ім'я ОСОБА_4, повідомив службовим особам ТОВ «Остер- Центр» (код ЄДРПОУ 35489289, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе буд. 160 Б), що СТОВ «Перемога» займається вирощуванням зернових культур та виявив намір придбати у них засоби захисту рослин.

В подальшому між СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) та ТОВ «Остер- Центр» (код ЄДРПОУ 35489289) було укладено договір про поставку засобів захисту рослин який був підписаний від імені ОСОБА_4, як директора СТОВ «Перемога», після чого службові особи будучи необізнаними в злочинних намірах передали останньому засоби захисту рослин на загальну суму 751 168 грн., якими ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даним фактом 07.05.2015 ОСОБА_3 Вінницьким міським судом було засуджено за вчинення злочинів передбачених за ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016020000000060, відповідно до отриманих роздруківок руху коштів по банківських рахунках СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649), встановлено, що в липні 2013 року СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1).

В зв'язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та для з'ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649, зареєстроване за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н., с. Уладівка, вул. Леніна 4) з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за весь період взаємовідносин з СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, проектну документацію) ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), а також враховуючи, факт що ФОП ОСОБА_2, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення вищевказаних первинних бухгалтерських документів, на підставі, яких формувалась податкова звітність даного товариства, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

ФОП ОСОБА_2, до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме є необхідними для призначення документальних перевірок та судових експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 слід задовольнити частково.

Клопотання слідчого щодо виїмки оригіналів первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 слід залишити без задоволення, оскільки в цій частині слідчим не було доведено необхідності вилучення саме оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман І.М. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Ширман Ірині Михайлівні на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, проектну документацію) ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649, зареєстроване за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Уладівка, вул. Леніна 4), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин та які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя