Ухвала суду № 62672298, 11.11.2016, Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

УХВАЛА

133/2424/16-к

11.11.2016

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі слідчого судді Сєчка В.Л.

за участю секретаря Паращенко І.О.

слідчого Матвійчука А.П.

розглянувши в місті Козятині клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Матвійчука А.П. , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020170000865 від 01.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

Встановив :

Старший слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Матвійчук А.П. , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів . Своє клопотання слідчий мотивує тим , що у слідчому відділенні Козятинського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області перебуваютьматеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 112016020170000865 від 01.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, внесені за фактом розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами Кордишівської сільської ради, які були надані на будівництво та ремонт доріг в межах населеного пункту.

Під час досудового розслідування за даним кримінальним провадження встановлено, що по Козятинському району будівництво та ремонт доріг в межах населених пунктів ,згідно отриманих договорів на виконання вказаних робіт, проводило приватне підприємство «Аккаа-плюс» код ЄДРПОУ 32840578. Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, серед засновників даного приватного підприємства рахується ОСОБА_2, зареєстрований АДРЕСА_1, який також рахується серед засновників наступних юридичних осіб:

-Селянське (фермерське) господарство «АК-Дружба» код ЄДРПОУ 31187771;

-Мале підприємство «Дружба» код ЄДРПОУ 23110607.

Окрім цього, з Козятинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області отримано інформацію про те, що даними організаціями , а саме ПП «Аккаа-плюс», було відкрито рахунки в Вінницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрсиббанк»; Селянським (фермерське) господарством «АК-Дружба» - філія АКБ «Національний кредит» м. Козятин, АКБ «Національний кредит», Акціонерне товариство «УкрСиббанк»; Малим підприємством «Дружба» - Акціонерне товариство «УкрСиббанк», Філія «Центральне районне управління АТ «Банк «Національний кредит» м. Київ, Філія «Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ , через які перераховувались державні бюджетні кошти для забезпечення діяльності підприємства .

Інформація , яка знаходиться в банківських установах необхідна для подальшого розгляду кримінального провадження та послідуючого підтвердження чи спростування фактів нецільового використанні бюджетних коштів

Слідчий , приймаючий участь у справі, клопотання підтримав і вважає, що його слід задовольнити.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання в судове засідання не з'явився . Причини неявки суду невідомі .

АК «Укрсиббанк» будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання в судове засідання не з'явився . Причини неявки суду невідомі .

Неприбуття за судовим викликом особи , у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Суд, вивчивши матеріали клопотання приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що в провадження Козятинського ВП знаходяться матеріали досудового розслідування внесено до в Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016020170000865 від 01.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Кордишівської сільської ради, які були надані на будівництво та ремонт доріг в межах населеного пункту.

Під час досудового розслідування за даним кримінальним провадження встановлено, що по Козятинському району будівництво та ремонт доріг в межах населених пунктів ,згідно отриманих договорів на виконання вказаних робіт, проводило приватне підприємство «Аккаа-плюс». Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, серед засновників даного приватного підприємства рахується ОСОБА_2, який також рахується серед засновників Селянського (фермерського) господарства «АК-Дружба» ;Малого підприємства «Дружба».

З Козятинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області отримано інформацію про те, що даними організаціями , а саме ПП «Аккаа-плюс», було відкрито рахунки в Вінницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрсиббанк»; Селянським (фермерське) господарством «АК-Дружба» - філія АКБ «Національний кредит» м. Козятин, АКБ «Національний кредит», Акціонерне товариство «УкрСиббанк»; Малим підприємством «Дружба» - Акціонерне товариство «УкрСиббанк», Філія «Центральне районне управління АТ «Банк «Національний кредит» м. Київ, Філія «Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ , через які перераховувались державні бюджетні кошти для забезпечення діяльності підприємства .

З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження та перевірки витрачання бюджетних коштів, які надавалися на будівництво та ремонт доріг в населених пунктах, послідуючого підтвердження чи спростування фактів нецільового використанні бюджетних коштів виникла необхідність у вилученні з банківських установ, а саме з Вінницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрсиббанк», де були відкриті рахунки ПП «Аккаа-плюс», інформації про проведення на рахунках ПП «Аккаа-плюс» будь-яких фінансових операцій з моменту початку відкриття рахунку, а також отримання інформації про залишок на рахунку коштів.

Слідчим не обґрунтовано необхідність надання доступу до рахунків СФГ "АК-Дружба" та МП "Дружба". Сам лиш факт, що серед засновників даних підприємств є ОСОБА_2, не дає підстави суду робити висновок про участь даних підприємств у незаконних фінансових операціях, а тому необхідно відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення інформації по рахунках, які відкриті Селянським (фермерським) господарством «АК-Дружба», Малим підприємством «Дружба» в банківських установах.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Матвійчука А.П. , задовольнити частково .

Надати старшому слідчому Козятинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області Матвійчуку Андрію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням у банківських установах (чи їх філіях) копій належним чином завірених документів, що свідчать про проведення по рахунках будь - яких фінансових операцій з часу відкриття рахунку з Кордишівською сільською радою, а також отримання інформації про залишок коштів на даних рахунках на теперішній час. Переміщення коштів отриманих від Кордишівської сільської ради на інші рахунки інших банків і підприємств, за відповідними рахунками:

1. Вінницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 302689, рахунки №№ 26008055303768, 26057055300529 відкрито на ПП «Аккаа-плюс»

2. Акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО банку 351005, рахунок №26004611772700, відкритий на ПП «Аккаа-плюс»

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя -підпис -В.Л. Сєчко

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Секретар

11.11.2016