Ухвала суду № 62671909, 07.10.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.10.16

У Х В А Л А Справа № 200/17325/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9457/16

07 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Костенка А.Д.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000946 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Костенко А.Д., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавріненком Р.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000946, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у ВДВС Жовтневого ДМУЮ перебувало зведене виконавче провадження №30244610 із стягнення з КП «Теплоенерго» заборгованості за енергоносії на загальну суму понад 7 млн. грн.

Таким чином, починаючи з 01.09.2015 обставини які були підставою для зупинення - відпали, виконавчі провадження підлягають поновленню та подальшому виконанню.

Державним виконавцем ВДВС Жовтневого МУЮ встановлено, що підприємством - боржником в АТ «Ощадбанк» та інших банківських установах відкрито 8 розрахункових рахунків.

Державним виконавцем 23.09.2015 винесено постанову про накладення арешту на розрахункові рахунки КП «Теплоенерго».

На її виконання АТ «Ощадбанк» 28.09.2015 накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства. В цей же день на рахунки підприємства надійшло 2,9 млн. грн.

У подальшому державним виконавцем ОСОБА_4. 30.09.2015 безпідставно винесено постанову про зняття арешту з розрахункових рахунків КП «Теплоенерго» (Код ЄДРПОУ - 32688148) відкритих у АТ «Ощадбанк». Вказана постанова була надіслана до АТ «Ощадбанк» листом за підписом начальника Жовтневого відділу державної служби Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_3

Згідно відомостей з АТ «Ощадбанк» отримано відповідь, що державним виконавцем 30.09.2015 знято арешт з розрахункових рахунків та підприємством КП «Теплоенерго», в той же день по рахунку № 26003300004895 проведено 21 операцію з перерахування грошових коштів на загальну суму 2,9 млн. грн. за реконструкцію комерційного вузла обліку природного газу згідно з рахунками №№ 1201 -2021 від 21.09.2015.

Посадові особи Жовтневого ВДВС Дніпропетровського МУЮ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно у супереч інтересів служби передбачених ст.11,60 Закону України «Про виконавче провадження», з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою КП «Теплоенерго», зняли арешт з розрахункових рахунків підприємства. А посадові особи КП «Теплоенерго» достовірно знаючі про винесення Наказів Господарського суду про примусове виконання та стягнення з підприємства суми у розмірі 5 552 614 грн. розпорядились грошовими коштами на загальну суму 2,9 млн. грн.

З метою встановлення обставин по справі було надано запити №5/ЕК-364 від 01.02.2016 та №5/ЕК- 462 від 15.03.2016 та вручено повістки про виклик до слідчого директора КП «Теплоенерго» на 10.03.2016 та 21.03.2016. На цей час посадові особи до слідчого не з'явилися документи не надали.

Встановлено, що юридична адреса підприємства: 49005, м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н.; вул. Погребняка, 2а, а фактична адреса підприємства: 49000, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, вул. Короленка, 22.

Зазначена інформація та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, призначення та проведення судових експертиз, та можуть бути використані, як доказ.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000946 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник КП «Теплоенерго» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні КП «Теплоенерго», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Костенку А.Д., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42015040000000946 та оперативним підрозділам за дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КП «Теплоенерго» (код 32688148), а саме:

1) оригіналів кошторисів на утримання та забезпечення діяльності підприємства, розрахунки потреб у бюджетних коштах, плани використання бюджетних коштів, зміни до них, платіжні доручення, бюджетна звітність, Фінансовий план за 2015 рік, звіти про виконання фінансових планів, пояснювальні записки, головна книга (оборотно-сальдові відомості по всім рахункам), ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний капітал», ф. № 5 «Примітки до фінансової звітності» за 2015 рік;

2) копії посадових інструкцій працівників; контракти з керівником підприємства, копії особових справ працівників станом на 2015 рік;

3) оригіналів оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 311, банківські виписки, платіжні доручення, договори, акти виконаних робіт, накладні, банківські рахунки станом на 2015 рік;

4) оригіналів договорів з постачальниками та підрядниками, акти виконаних робіт, накладні, рахунки, акти звірок розрахунків, обігово-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за 2015 рік;

5) оригіналів договорів підряду та субпідряду та додаткові угоди до договорів, договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками, матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси», про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані на виконані роботи по ремонту даних об'єктів, первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до Актів (Ф.№КБ-2в), сертифікати якості на матеріальні ресурси, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів), дефектні акти, акти прихованих робіт за 2015 рік;

6) копії розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів (Ф.№КБ-2в) та копії підтверджуючих документів роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше) за 2015 рік;

7) завірені копії довідок з визначенням розмірів відрахувань до фондів соціального страхування за 2015 рік;

8) завірені копії первинних документів, які підтверджують витрати з відрядження працівників на виконані роботи даних об'єктів в 2015 році. Розрахунки та підтверджуючі документи витрат на перевезення робітників та роз'їзний характер;

9) оригіналів проектно-кошторисну документації, висновок експертизи, документи авторського нагляду відносно робіт виконаних в 2015 році;

10) завірені копії Установчих документів діючі станом на вересень 2015 року (Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, Статут підприємства та Колективний договір);

11) копій платіжних доручень про погашення боргу за виконавчим провадженням №30244610, яке станом на 2015 рік перебувало в ВДВС Жовтневого ДМУЮ.

Строк дії ухвали - до 07 листопада 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко