Ухвала суду № 62663321, 31.10.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6724/16-к

Провадження № 1-кс/0202/2040/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

31 жовтня 2016 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000056 від 10.10.2016 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, відповідно до якого ОСОБА_3 (НОМЕР_1) можливо ухилився від сплати податків в значних розмірах.

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 є службовою особою «Apolineja OU» (12201850), адреса: Parnu mnt 130-38, Таллін, Естонія.

Відповідно до отриманих даних «Apolineja OU» отримало грошові кошти від ТОВ «Міранда» (код 19403580) в сумі 0,098 млн. доларів США та ТОВ «Спец Оіл Груп» (код 36515665) в сумі 0,82 млн. доларів США, протягом 2014-2016 років, як оплату за послуги провайдера.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та діяльності «Apolineja OU» (Естонія) не має жодного відношення.

Слідчий вказав, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи «Apolineja OU», а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні документи; інші документи, щодо фінансово - господарських взаємовідносин «Apolineja OU» із ТОВ «Міранда» та ТОВ «Спец Оіл Груп» за період 01.01.2014 року по теперішній час, що мають значення по кримінальному провадженню № 32016040000000056 та можуть сприяти встановленню об'єктивної істини.

28 жовтня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., в якому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016040000000056, фінансово - господарських документів «Apolineja OU» (12201850) по взаємовідносинам із ТОВ «Міранда» (код 19403580) та ТОВ «Спец Оіл Груп» (код 36515665) за період 01.01.2014 року по теперішній час, та їх вилучення (виїмку) у «Apolineja OU» (12201850), за адресою: Parnu mnt 130-38, Таллін, Естонія.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки отримання інформації, яка міститься у документах, доступ до яких планується отримати, не узгоджується із вищевказаними положеннями КПК України, слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та вилучення документів у «Apolineja OU» та яке значення вони мають для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені в ЄРДР за № 32016040000000056 від 10.10.2016 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар