YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 62663041, 12.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

12.10.2016

Номер справи

201/14352/16-к

Номер документу

62663041

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/14352/16-к

Провадження 1-кс/201/8523/2016

У Х В А Л А

12 жовтня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого - слідчого судді Ткаченко Н.В.

при секретарі - Пухловій О.О.

за участю:

прокурора - Самоткана В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000798 від 13.09.2016 року, слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Нізіка С.С., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області Самотканом В.М., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000798 від 13.09.2016 за фактом незаконних дій ліквідаторів - арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб Дніпропетровської міської ради здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП «Південне» (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП «Лівобережжя» (код ЄДРПОУ 25841545), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП «Лівобережжя», «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського районів Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_3, ОСОБА_4, суб'єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об'єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, які знаходилося на балансі вказаних підприємств, на користь суб'єктів господарювання приватного права, чим спричинили настання тяжких наслідків. При цьому, посадовцями міськради взагаліне забезпечено юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутства зазначених підприємств.

Так, Дніпропетровською міською радою приймаються рішення №52/52 від 02.12.2009 «Про передачу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» об'єктів нерухомого майна (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 27.08.2010 №38/60, від 06.10.2010 №42/61, від 22.10.2010 №12/62, від 02.02.11 № 21/8, від 06.04.2011 №17/10, від 18.05.11 № 34/11, від 15.06.11 № 20/12, від 29.07.2011 №47/14) та рішення №16/9 від 02.03.2011 «Про проведення реорганізації комунальних житлово-експлуатаційних підприємств, підпорядкованих департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради», якими вирішено передати з балансу КЖЕП «Лівобережжя», КЖЕП «Південне», ВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району та КВЖРЕП Ленінського району на баланс комунального підприємства «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради об'єкти нерухомого комунального майна у загальній кількості 1018 одиниць.

У цей же час, рішенням міськради № 45/12 від 15.06.11 вирішено припинити КЖЕП «Лівобережжя» як юридичну особу шляхом ліквідації аналогічним чином, Дніпропетровською міською радою прийнято рішення № 40/14 від 29.07.11 «Про припинення юридичних осіб деяких комунальних житлово-експлуатаційних підприємств ДМР» шляхом ліквідації, у тому числі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

У цей же час, за позовами Дніпропетровської міської ради до КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом Дніпропетровської області 17.11., 23.11.,24.11, 06.12.2011 року прийняті рішення щодо зобов'язання шляхом підписання ліквідаційною комісією вказаних підприємств в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6 авізо та актів приймання - передачі зі свого балансу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР об'єктів нерухомого майна, що знаходилися на балансі зазначених підприємств.

У подальшому за заявами вказаної особи стосовно КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом розпочаті провадження про банкрутства цих підприємств.

При цьому, відповідних оцінок даного майна громади міста, яке в цей час за договорами із відповідним підрозділом Дніпропетровської міської ради також здавалося в оренду ОСОБА_6 не проведено, а наявні оцінки, до вказаних договорів до уваги не взято.

Постановами господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.12, 20.07.12, 21.06.12 вказані підприємства визнано банкрутами ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_3

У період 2012 року ОСОБА_3 від імені вказаного підприємства укладено договори з суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_7, яким складено звіти про незалежну оцінку об'єктів комунального майна, що розташовані в місті Дніпропетровську, яке знаходилося на балансі вказаних підприємств та є власністю територіальній громаді міста, що закріплено за ними на праві господарського віддання.

Регіональним відділенням Фонду державного майна проведено рецензування звітів суб'єкта оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_5, про незалежну оцінку вказаних нежитлових приміщень.

Рецензентом, працюючим у штаті РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, ОСОБА_8 встановлено, що надані звіти класифікуються за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними і не можуть бути використані, виявленні чисельні порушення законодавства.

Після цього, Товарною біржею «Регіональна універсальна біржа», проведено у м. Кривому Розі по вул. Отто Брозовського, 74 у орендованому приміщенні у період 2012 року за участю брокера ОСОБА_9 на підставі договору із КЖЕП «Лівобережжя», «Південне», КВРЖЕП Ленінського та Амур-Нижньодніпровського районів Дніпропетровської міської ради проведено відкритті біржові торги з купівлі продажу майна, що знаходилося на балансі КЖЕП Амур-Нижньодніпровського району та належало територіальній громаді із наступними учасниками ТОВ «ТУЛС», ПП «ЦЕСІЯ», Компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМІНТІА ЕНТЕР ПРАЙЗИС ЛТД», ТОВ «МАРКЕТГРУП», ТОВ «РЕНЕССАНС-КЛУБ», ТОВ«РЕГІОНІНВЕСТГРУПП», ТОВ «СОЛЯРИС».

Також відповідно даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ПП «ЦЕСІЯ» є засновником Товарної біржі «Регіональна універсальна біржа».

У подальшому, іншим ліквідатором КВРЖЕП Ленінського району Дніпропетровської міської ради ОСОБА_4, яка призначена відповідно до ухвал суду від 16.05.13,21.05.13, 14.08.13, у період 2013 року укладено від імені підприємства договори купівлі-продажу майна територіальної громади, що знаходилось на балансі підприємства, із вказаними вище суб'єктами господарювання приватного права, та вказаними суб'єктами господарювання зазначене майно було зареєстровано в реєстраційній службі, при цьому попередньо вказані нежитлові приміщення, які знаходилися на балансі зазначених підприємств було зареєстровано за територіальною громадою міста.

Відповідно інформації Дніпропетровської міської ради рішення щодо відчуження зазначеного майна не приймалися. При цьому, право власності на вказане комунальне майно не могло перейти без згоди Дніпропетровської міської ради (відповідно до рішення сесії), дане право передбачене ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що частина коштів від продажу вказаного майна за договорами укладених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 на теперішній час на рахунки вказаних комунальних підприємств не надходила.

Тобто розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста, КВРЖЕП Ленінського району міста, КЖЕП «Південне», КЖЕП «Лівобережжя» КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР були обізнані про те, що спірні нежитлові приміщення, які знаходилися на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста, КВРЖЕП Ленінського району міста, КЖЕП «Південне», КЖЕП «Лівобережжя» не передано на баланс спеціалізованого підприємства КП «Бюро», існували рішення судів щодо зобов'язання здійснити таку передачу майна, що у подальшому, як встановлено слідством призвело до його відчуження та вибуття із права комунальної власності територіальної громади міста.

На теперішній час відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровській області у період 2011-2013 років на праві господарського віддання за КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста, КВРЖЕП Ленінського району міста, КЖЕП «Південне», КЖЕП «Лівобережжя» , де власником виступала Територіальна громада міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради були зареєстровані наступні об'єкти нерухомості за адресами у місті Дніпропетровську по вулицям:

1.вул. Моніторна, 2, квартира 75а, площа 54.65, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 78705412101),

2. Кам'янська, 32, приміщення 110, розмір частки 1/1, в житловому будинку літ. А -6 нежитлове приміщення № 110 розташоване на цокольному поверсі поз. 1-22 загальною площею 561,2 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 91364412101),

3. Гомельська, будинок 57, спільна частка 73/100, приміщення позиції № 1, №2, № 3, № 4, № 5; ганок-б у будівлі літ Б-1 та мають загальну площу 140,8 кв. м., приміщення позиції № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 у будівлі літ. Б-1 мають загальну площу 51, 2 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 97593512101)

4. вул.. Тверська, будинок 11, квартира 12, загальна площа 21.1. кв.м, розмір частки 1, ((реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 60252312101),

5. вул. Новокодацька, будинок 2, розмір частки 1/1, в житловому будинку літ. А-5 нежитлове приміщення № ІІІ, розташоване на першому поверсі поз.1-7 загальною площею 89,6 кв.м., ((реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (79688112101),

6. вул.. Савкіна, будинок 2, приміщення ІІ, розмір частки 1/1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 92006512101),

7. вул.. Фосфорна, будинок 5а, розмір частки 83/100, адміністративна будівля літ. А-2 поз.1-24 загальною площею 299,8 кв. м; гараж літ. Б-поз.1-7 загальною площею 234,7 кв. м, гараж літ. Е-поз.1 загальною площею175,3 кв. м., склад літ. В-поз. 1-4 загальною площею 198,5 кв.м, вбиральня літ. Д, прохідна літ. Ж-поз. 1-2, загальною площею 20,9 кв.м, літ. Л-ангар (тимчасовий), поз.1-паркан, поз.2-ворота, І-замощення, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (117213712101),

8. площа Дзержинського, будинок 2, приміщення V, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (80693012101),

9. вул.. Запорізьке шоссе, будинок 56, приміщення ХІІ, розмір частки 1/1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (114343012101),

10. проспект Кірова, будинок 110, приміщення Х, ХІІ, ХІІІ, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (58830412101),

11. вул.. Малиновського маршала, будинок 18, квартира 13, розмір частки 1, загальна площа 30.4 кв.м, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 98076112101),

12. вул.. Путилівська, будинок 20, розмір частки 68/100, приміщення позиції № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21 , № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, І - тамбур, ІІ- сходи, на першому поверсі будівлі літ.А-2, мають загальну площу 446, 2 кв.м., приміщення позиції № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, ІІІ-сходи на другому поверсі будівлі літ. А-2, мають загальну площу 451, 6 кв.м, а також літ. Б-гараж, літ. В-навіс, літ. Г-навіс, літ. Д - склад, поз.1,2-огорожі, І-вимощення, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (98046112101),

13. вул.. Березинська, будинок 3а, спільна частка 72/100, будівлі і споруди, які складаються з: літ. А-2-адміністративна будівля з прибудовою літ .А-2; літ. Б - ангар, літ. Д - гаражі, літ. Г, літ. Е, літ.Ж - сараї, літ. И, літ. К - кіоски, поз. № 1-9 -огорожа, поз.І- замощення, загальною площею 1088.2 кв.м. , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (114413912101),

14. вул. Радистов, будинок 8, спільна частка 49/100, нежитлова будівля літ.А-2, загальною площею 909,7 кв.м, з прибудовами літ.а-1, літ. а?-1. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (114491412101),

15.вул. Іларіонівська, будинок 29, приміщення 28, розмір частки 1/1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (58258712101),

16. вул.. Суворова, будинок 9, приміщення ХХVІІ, розмір частки 1/1, загальна площа, 71.4 кв.м, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (52351412101),

17. вул.. Білостоцького, будинок 118, розмір частки 1, загальна площа 467,9 кв.м,

(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (117972012101),

18. вул.. Любарського, будинок 118, квартира 5, загальна площа 36.3 кв.м, , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986178312101),

19. вул.. Любарського, будинок 118, квартира 6, загальна площа 60 кв.м, , розмір частки 1/1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986227012101),

20. вул.. Любарського, будинок 118, квартира 7, загальна площа 34.7 кв.м, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986269912101),

21. вул.. Любарського, будинок 118, квартира 8, загальна площа 60.9 кв.м, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986308312101),

22. вул.. Любарського, будинок 118, квартира 9, загальна площа 48.7 кв.м, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986474412101),

23. вул.. Любарського, будинок 118, квартира 10, загальна площа 40 кв.м, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986343812101),

24. вул.. Любарського, будинок 118, квартира 11, загальна площа 43.3 кв.м, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986376812101),

25. вул.. Любарського, будинок 118, квартира 12, загальна площа 59.6 кв.м, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986434812101),

вул.. Любарського, будинок 118, квартира 14, загальна площа 84.4 кв.м, розмір частки 1, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (986491012101)

У ході розслідування даного кримінального провадження слідством встановлено, що за результатами вказаної протиправної діяльності територіальній громаді міста завдано тяжких наслідків, що виразилося у незаконному відчуженні вказаних об'єктів нерухомості, що знаходилися на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста, КВРЖЕП Ленінського району міста, КЖЕП «Південне», КЖЕП «Лівобережжя» та належали територіальній громаді за заниженою вартістю.

Вказане майно є предметом злочину, повинно було відповідно до рішень Дніпропетровської міської ради бути переданим на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" Дніпропетровської міської ради», однак на цей час відчужено та зареєстровано за суб'єктами господарювання та фізичними особами.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, прокурор просив суд накласти арешт на об'єкти нерухомості у місті, які належали територіальній громаді міста Дніпропетровська, та знаходилися на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста, КВРЖЕП Ленінського району міста, КЖЕП «Південне», КЖЕП «Лівобережжя».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення арешт майна є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вищеперераховані об'єкти нерухомості у місті, які належали територіальній громаді міста Дніпропетровська, та знаходилися на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста, КВРЖЕП Ленінського району міста, КЖЕП «Південне», КЖЕП «Лівобережжя», а саме: