Ухвала суду № 62663019, 12.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14353/16-к

Провадження № 1-кс/201/8524/2016

УХВАЛА

12 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексєйчука К.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршуном О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016040650000040 від 25.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, в період 2015 - 2016 років створили (придбали) ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Міталтех» (код ЄДРПОУ 40285041), ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209), ТОВ «Ольвіпромторг» (код ЄДРПОУ 40196161), ТОВ «Пікмаш» (код ЄДРПОУ 40196093), ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431), ТОВ «Гошпром» (код ЄДРПОУ 40182232) та ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988), реквізити яких використовували для прикриття фактично незаконної діяльності, тим самим вчинили фіктивне підприємництво.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, вчиняючи кримінальне правопорушення, а саме здійснюючи фіктивне підприємництво, створили (зареєстрували) ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988), реквізити якого мають на меті використовувати для прикриття незаконної діяльності.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлення розміру отримання / перерахування грошових коштів ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988) по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами є важливим доказом протиправної діяльності вказаного підприємства. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988). Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988) при вчиненні кримінального правопорушення використало банківський рахунок, відкритий у ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988) в ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371) 11.10.2016 року було відкрито рахунок №260070946900 (українська гривня), який використовуються підприємством і в теперішній час, про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.

Таким чином, документи ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988), які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, встановити відомості про рух грошових коштів та їх зняття, з'ясувати чим це було визначено, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що має першочергове значення у даному кримінальному провадженні, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а для цього слідству необхідні саме оригінали документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в оригіналах, що містять банківську таємницю, у ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371) за адресою м. Дніпро, пр-т Пушкіна, б. 30.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32016040650000040, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексєйчуку К.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршуну О.В. тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в оригіналах, що містять банківську таємницю, у ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371) за адресою м. Дніпро, пр-т Пушкіна, б. 30, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988) рахунку №260070946900 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах Державної податкової служби (Державної фіскальної служби); довідок Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договору банківського рахунку; договору про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспортів або документів, які його замінюють, ідентифікаційного коду - засновника, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Алексторг» (код ЄДРПОУ 40877988) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040650000040.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко