Ухвала суду № 62660110, 04.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53848/16-к

У Х В А Л А

04 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Савровим Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Савровим Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Перший Український міжнародний банк», адреса реєстрації, м. Київ, вул. Андріївська, 4, інформації щодо руху простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» код ЄДРПОУ 00131305 (договори купівлі продажу, установчі документи продавців та покупців акцій, власників акцій, кількість акцій яка знаходиться у зберігача, підстави зберігання акцій у зберігача, тощо), власником яких в період з 2006 по 2013 роки були ТОВ «ДТЕК», KapitonTradingLimited, BledsoeHoldingsLTD.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100000000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію Київської міської ради про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК «Київенерго» з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням Київради у 2004 році пакет акцій у розмірі 12,73% АК «Київенерго» разом з пакетами акцій ВАТ «Київгаз» (60%) та ВАТ «Київводоканал» (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія Київенергохолдінг».

Вартість пакету акцій ПАТ «Київенерго» (у розмірі 12,73%), внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

У2007 році зазначений пакет акцій передано головою правління ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг» ОСОБА_3 на підставі Статуту товариства до ТОВ «Київські енергосистеми» в рахунок збільшення його статутного капіталу, що підтверджується протоколом №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Київські енергосистеми» від 14.05.2007.

У 2007 року пакет акцій ПАТ «Київенерго» в розмірі 12,73 % передано на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю «ФлумінеаЛімітед».

У період з 2007 по 2012 рік зазначений пакет акцій ПАТ «Київенерго» в розмірі 12,73%шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ «ДТЕК» та DTEKHoldingsLimited).

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ «Компанія Київенергохолдінг» пакет акцій ПАТ «Київенерго»у розмірі 12,73%безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста, чим завданоматеріальної шкоди на 250 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власниками простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» в період з 2006 по 2013 рік були ТОВ «ДТЕК», KapitonTradingLimited, BledsoeHoldingsLTD, зберігання яких здійснюється ПАТ «Перший Український міжнародний банк», що підтверджується листом Національної комісії цінних паперів та фондового ринку України № 13/04/24084/нк від 02.11.2015.

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПАТ «Перший Український міжнародний банк» адреса реєстрації, м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо інформації до руху простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» ЄДРПОУ 00131305 (договори купівлі продажу, установчі документи продавців та покупців акцій, власників акцій, кількість акцій яка знаходиться у зберігача, підстави зберігання акцій у зберігача, тощо), власником яких, в період з 2006 по 2013, рік були ТОВ «ДТЕК», KapitonTradingLimited, BledsoeHoldingsLTD,та відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.364, ч.5 ст. 191КК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Лало В.В.у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000932 від 23.07.2014р., з правом передоручення оперативним співробітникам УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України та ГУ СБУ в місті Києві та Київській області в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», адреса реєстрації, м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо руху простих іменних акцій ПАТ «Київенерго» код ЄДРПОУ 00131305 (договори купівлі продажу, установчі документи продавців та покупців акцій, власників акцій, кількість акцій, яка знаходиться у зберігача, підстави зберігання акцій у зберігача тощо), власниками яких в період з 2006 по 2013 роки були ТОВ «ДТЕК», KapitonTradingLimited, BledsoeHoldingsLTD.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53848/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В.