Ухвала суду № 62660067, 27.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23873/16-к

У Х В А Л А

27.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Григоренка В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Григоренка В.С., погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Київської області Будковим В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Григоренка В.С., погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Київської області Будковим В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110000000388 від 17.08.2015 за фактом зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», належної ОСОБА_4, в розмірі 135 000 грн, вилученої слідчим СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області Костючиком С.А., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.04.2015 з 16 години 30 хвилин до 21 години 00 хвилин слідчим СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області Костючиком С.А. в ході огляду житлового приміщення в рамках кримінального провадження № 12015110040000902, окрім іншого, вилучено кредитну карту ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» НОМЕР_1, за картковим рахунком № НОМЕР_2.

В той же день, близько 17 години 00 хвилин на вказаний рахунок були перераховані кредитні грошові кошти в розмірі 135 00,00 грн. Джерело кредитних коштів в розмірі 135 000,00 грн підтверджується наданим заявником договором надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів № 428 ФК від 24.04.2015. В липні 2015 року, отримавши виписку з ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" по вказаному рахунку (п. 1 відповіді банку на адвокатський запит від 21.07.2015) ОСОБА_4 стало відомо, що у період з 26.04.2015 по 19.05.2015 шляхом використання його банківського картки (що підтверджується п. 6 відповіді банку на адвокатський запит від 21.07.2015), яка була вилучена в ході обшуку 24.04.2015, було зняті всі наявні грошові кошти.

З отриманих показань ОСОБА_4 вбачається, що під час перебування під цілодобовим домашнім арештом, наявністю коштів на рахунку, останній не цікавився. Приблизно 19.07.2015 ОСОБА_4 звернувся до ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" для з'ясування наявності та розміру коштів на його рахунку та отримавши виписку з банку дізнався, що упродовж 26.04.2015 по 19.05.2015 з його рахунку періодично знімались кошти в загальному розмірі 135 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з платіжної картки ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» НОМЕР_1 невстановленими особами знімались, у тому числі, 26.04.2015 в банкоматі АТМ00187 ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за адресою: вул. Паладіна 7-а, Київ в одну операцію сумою 1000,00 грн.

Фото особи (осіб), які проводили вказану операцію 26.04.2015 за вказаною адресою та інші відомості по банківській операції з банкомату ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із якими подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, знаходиться інформація, яка становить банківську таємницю і містить в собі відомості стосовно особи (осіб), які проводили вказану операцію зі зняття готівки.

Посилаючись на те, що вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення невстановленими особами, в тому числі і слідчим СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області Костючиком С.А., злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а іншим способом окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, довести дані обставини неможливо, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав,наполягав на його задоволенні.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Григоренку В.С. у кримінальному провадженні №42015110000000388 від 17.08.2015, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127), які містять банківську таємницю, а саме: фото особи (осіб), які проводили операцію зі зняття готівки з платіжної картки ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» НОМЕР_1 із зазначенням точного часу здійснення операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23873/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Григоренку В.С.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко