Ухвала суду № 62656474, 11.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18271/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/20532/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції Бурлакової Ганни Іванівни, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції Бурлакової Ганни Іванівни, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковник юстиції Бурлакова Ганна Іванівна, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювались перекази, зазначених в описової частині, та повні анкетні данні осіб, які здійснювали грошові перекази на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_2 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, копій документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки, тощо);

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення платежу, контрагентів із зазначенням повних даних (ПІБ, номеру телефону, банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти та на які переказувались, повних даних власників рахунків, тощо);

- залишку грошових коштів на банківських рахунках на дату надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000343 від 27.09.2016, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2016 року в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, у приміщенні ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китаю до України на адресу гр. ОСОБА_3, (АДРЕСА_1), було виявлено грудкоподібну речовину коричневого кольору, яка згідно з висновком експерта №1190 від 04.10.2016, містить N-етилпентилон масою 677,209 г, який є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - бутилону, та згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» також відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

10.10.2016 після отримання міжнародного експрес-відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китаю до України, затримано громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_2 пояснив, що на протязі трьох років він займається збутом психотропних речовин шляхом розставлення т.зв. «закладок» у різні місця м. Одеси. Гроші за збут психотропних речовин отримував на свій рахунок, відкритий для цих цілей у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на його ім'я.

03.11.2016 в ході тимчасового доступу до речей і документів вилучено CD-R-диск «Verbatim» №B312T124025887LH з інформацією в електронному вигляді про банківські операції підозрюваного ОСОБА_2, та в ході її дослідження встановлено, що у період з 05.03.2014 по 08.10.2016 він одержував грошові кошти від невстановлених осіб через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на карти: НОМЕР_1 у період з 05.03.2014 по 20.09.2014 та НОМЕР_2 у період з 22.09.2014 по 08.10.2016.

Так, встановлено, що на банківську карту НОМЕР_1 у період з 05.03.2014 по 20.09.2014 перераховувались грошові кошти готівкою від невстановлених осіб, а саме:

01.04.2014, 17:031691,00термінал самообслуговування 209419 м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 2, ТЦ «Вавилон», депозит08.04.2014, 12:50617,00Термінал самообслуговування 204081 Одеса (Україна, Одеська, Одеса, вул. Корольова, 120, депозит)14.04.2014, 18:46549,00Термінал самообслуговування 204754 Одеса (Україна, Одеська, Одеса, вул. Академіка Вільямса, 9 А ТЦ «Таїровський», депозит)22.04.2014, 22:012324,00термінал самообслуговування 202253 м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 2, ТЦ «Вавилон», депозит

Також, встановлено, що на банківську карту НОМЕР_2 у період з 22.09.2014 по 08.10.2016 перераховувались грошові кошти готівкою від невстановлених осіб, а саме:

12.11.2014, 16:141000,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, вул. Академіка Вільямса, 9 А ТЦ «Таврія В»20.11.2014, 16:512039,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, вул. Академіка Корольова, 120 ТЦ «Таврія В»24.11.2014, 19:103300,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, вул. Академіка Корольова, 120 ТЦ «Таврія В»02.12.2014, 18:35864,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, вул. Академіка Корольова, 120 ТЦ «Таврія В»10.12.2014, 22.101400,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, вул. Академіка Корольова, 120 ТЦ «Таврія В»16.12.2014, 15:01862,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, вул. Академіка Корольова, 120 ТЦ «Таврія В»23.12.2014, 18:462100,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, вул. Академіка Корольова, 120 ТЦ «Таврія В»30.12.2014, 13:113400,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 2, ТЦ «Вавилон»27.07.2015, 00:463576,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту 03.08.2015, 00:053510,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту10.08.2015, 14:571497,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту17.08.2015, 17:071800,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту24.08.2015, 02:562330,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту31.08.2015, 00:352996,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту31.08.2016, 23.003000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту07.09.2015, 00:122101,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту14.09.2015, 00:103143,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту21.09.2015, 00:083305,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту28.09.2015, 00:593367,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту05.10.2015, 00:183759,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту07.10.2015, 14:393000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту12.10.2015, 00:083920,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту19.10.2015, 04:233988,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту26.10.2015, 22:291776,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту14.12.2015, 15:55750,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту21.12.2015, 00:101000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту28.12.2015, 01:041000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту04.01.2016, 09:161000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту11.01.2016, 18:201000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту18.01.2016, 16:591000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту25.01.2016, 12:561000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту01.02.2016, 13:241000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту03.02.2016, 02:592000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту08.02.2016, 01:411000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту15.02.2016, 03:501000,00 W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту22.02.2016, 11:411000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту29.02.2016, 11:171000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту07.03.2016, 09:551000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту14.03.2016, 12:171000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту21.03.2016, 12:541000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту30.05.2016, 14:441000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту06.06.2016, 19:443000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту13.06.2016, 18:261000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту20.06.2016, 15:141229,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту27.06.2016, 16:251000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту04.07.2016, 12:491000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту04.07.2016, 21:342000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту11.07.2016, 13:231000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту18.07.2016, 12:321000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту08.09.2016, 22:3510000,00Термінал самообслуговування 203411 Одеса (Одеса, Одеська, Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 39, універсам «Копійка»), депозит 08.09.2016, 22:3710000,00Термінал самообслуговування 203411 Одеса (Одеса, Одеська, Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 39, універсам «Копійка»), депозит08.09.2016, 22:3910000,00Термінал самообслуговування 203411 Одеса (Одеса, Одеська, Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 39, універсам «Копійка»), депозит08.09.2016, 22:414255,00Термінал самообслуговування 203411 Одеса (Одеса, Одеська, Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 39, універсам «Копійка»), депозит

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно отримати банківські рахунки, з яких здійснювались перекази та повні анкетні данні осіб, які здійснювали грошові перекази на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_2, для встановлення причетності вказаної особи до протиправної діяльності ОСОБА_2, а також встановлення інших осіб, які можливо є співучасниками у скоєнні тяжкого злочину.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_2 та його співучасників не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій.

Крім цього, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції Бурлакової Ганни Іванівни - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювались перекази, зазначених в описової частині, та повні анкетні данні осіб, які здійснювали грошові перекази на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_2 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, копій документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки, тощо);

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення платежу, контрагентів із зазначенням повних даних (ПІБ, номеру телефону, банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти та на які переказувались, повних даних власників рахунків, тощо);

- залишку грошових коштів на банківських рахунках на дату надання інформації.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції Бурлаковою Ганною Іванівною та слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітану юстиції Гарбузу Олександру Григоровичу зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

11.11.2016