Ухвала суду № 62656463, 11.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24310/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/20394/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоОлександра Андрійовича, розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоОлександра Андрійовича, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ЧечіткоОлександр Андрійович, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПАТ «Західкомбанк» (МФО 303484):

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках№№ 26001193028629, 26002102028629, 26003101028629, що належить ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

копій документів:

- обліково-реєстраційних справи ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Бізнес Альтана» (код ЄРДПОУ 37679021) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР- адрес та МАС-адрес;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженнідругого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42015160000001751 від 18.08.2015 за фактом вчинення шахрайських дій керівництвом ТОВ «Промтоварний ринок» при зібранні коштів із підприємців на території ринку для проведення будівництва і реконструкції торгових павільйонів та наданні послуг за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що з 2012 року на території ринку «7 кілометр», розташованого за адресою: смт Авангард Овідіопольського району Одеської області керівництвом ТОВ «Промтоварний ринок 7 км» через підставні фірми ПП «Оделеон», ТОВ «Таком Глорія Південь» проводиться будівництво та реконструкція торгових місць, стягуючи при цьому із підприємців грошові кошти в розмірі від 20 до 250 тисяч доларів США, які жодним чином не обліковуються і використовуються для здійснення злочинної діяльності на території Одеської області.

Фактично при передачі грошових коштів підприємцями працівникам ТОВ «Промтоварний ринок 7 км» будь-яких документів, підтверджуючих внесення сплати таких коштів не видавалось.

Згідно показів свідків облік грошових коштів, отриманих від підприємців на будівництво та реконструкцію торгових місць ввівся за допомогою чорнової бухгалтерії, шляхом внесення відміток у списку підприємців по вулицях.

У ході досудового розслідування проведено аналіз стану формування податкових зобов'язань та податкового кредиту ТОВ «Промтоварний ринок» (код ЄРДПОУ 20942626) та його контрагента ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603), основним видом діяльності якого є будівництво житлових і нежитлових будівель, однак фактично займається наданням юридичних послуг та по послуг охорони на ринку «7 км», розташованого в Одеській області.

Аналізом встановлено, що одним із основних постачальників ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) є ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код ЄРДПОУ 37852263) на суму ПДВ 654 877,4 грн. (сума взаємовідносин 3 929 264,4 грн.), а покупцем ТОВ «ТД «Еко-вугілля України» (код ЄРДПОУ 38215064) на суму ПДВ 1 740 764 грн. (сума взаємовідносин 10 444 584 грн.).

Вказані фінансові операції згідно податкових накладних стосувались купівлі та продажу вугілля та мають ознаки фіктивності.

Крім того, згідно довідки ДПІ у Овідіопольському районі про результати проведеного опрацювання встановлених ризикових операцій ТОВ «Безпека Бізнесу» (код 37389603) за період з 01.06.2013 по 30.09.2013 року, згідно якої вугілля кам'яне сорт АКО та сорт АМ, яке ТОВ «Безпека бізнесу» придбало у ТОВ «Луганська вуглезабезпечувальна компанія», начебто було реалізовано ТОВ «Безпека бізнесу» на експорт компанії «IndustryeastEuropeinvestmentspte.» LTDSCompany (Сінгапур).

Разом з цим, згідно відповіді Одеської митниці ДФС України № 1111/5/15-70-18-01 від 24.10.2016 ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) за період з 20.06.2011 по теперішній час не здійснювало митне оформлення в зоні діяльності митниці.

На даний час, з метою встановлення або спростування факту взаємовідносин ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) з ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код ЄРДПОУ 37852263), ТОВ «ТД «Еко-вугілля України» (код ЄРДПОУ 38215064) та компанії «IndustryeastEuropeinvestmentspte.» LTDSCompany (Сінгапур), які мають ознаки фіктивності - необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) №№ 26001193028629, 26002102028629, 26003101028629, відкритих у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484), а також копії документів реєстраційної справи по ним, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, вказана вище документація має знаходитись у ПАТ «Західкомбанк» (МФО 303484).

Також, зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у ПАТ «Західкомбанк» (МФО 303484), неможливо встановити та дослідити факти, обставини та чи дійсно відбувалося переведення грошових коштів від вищевказаних суб'єктів господарювання на рахунки ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603), а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Копії документів, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися посадовими особами ТОВ «Безпека бізнесу» під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, у зв'язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінніПАТ «Західкомбанк» (МФО 303484).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати копії документів, які знаходиться в ПАТ «Західкомбанк» (МФО 303484) та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках№№ 26001193028629, 26002102028629, 26003101028629, що належать ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014; копії обліково-реєстрацінної справи, інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоОлександра Андрійовича - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПАТ «Західкомбанк» (МФО 303484):

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках№№ 26001193028629, 26002102028629, 26003101028629, що належить ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

копій документів:

- обліково-реєстраційних справи ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Бізнес Альтана» (код ЄРДПОУ 37679021) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР- адрес та МАС-адрес;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ЧечіткуО.А та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

11.11.2016