Ухвала суду № 62656279, 10.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8126/16-к

пр.№ 1-кс/464/2010/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Р.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016140000000121 від 16.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Трофімчук Р.Л. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України КК України, а саме: копії юридичної справи про відкриття рахунків №26105302264902, №26009302264901, №26104302264903, №26106302264901, які належать ТОВ «Альфа Трейдінг Львів»; інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №26105302264902, №26009302264901, №26104302264903, №26106302264901, які належать ТОВ «Альфа Трейдінг Львів», за період з 01.01.2015 по 30.06.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунків №26105302264902, №26009302264901, №26104302264903, №26106302264901, які належать ТОВ «Альфа Трейдінг Львів», за період з 01.01.2015 по 30.06.2016; копію картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Альфа Трейдінг Львів», з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Амосова, 12.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016140000000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудового слідством встановлено, що ТОВ «Стар-Буд» на території Львівської області здійснює ввезення товарів (лінолеум, плитка, ламінат, інші) на територію України. Ввезені товари транспортуються та акумулюються в складські приміщення для подальшої їх реалізації фізичним (юридичним) особам за готівкові кошти, а по бухгалтерському та податковому обліках відображається реалізація вказаних товарів суб'єктам господарювання із ознаками «фіктивності» з метою мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків. Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Стар-Буд» протягом 2015 та першого півріччя 2016 років здійснили реалізацію імпортованих товарів за готівкові кошти кінцевим споживачам (юридичним, фізичним особам), а по бухгалтерському та податковому обліках відобразили реалізацію вказаних імпортованих товарів суб'єктам господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Альфа трейдінг Львів» (код ЄДРПОУ 40218530), ТОВ «Альфа Біо Енерджі» (ЄДРПОУ 39314833), ТОВ «Мультілан» (код ЄДРПОУ 35047718), ПП «Аква-Медікум» (код ЄДРПОУ 31896965), ТОВ «Акрополь-Захід» (код ЄДРПОУ 37612396), ТОВ «Комплектспецбуд» (код ЄДРПОУ 36757232), ТОВ «Промбудексперт» (код ЄДРПОУ 37318794), ТОВ «Будінтайм» (код ЄДРПОУ 39512426), ТОВ «Джета Трейд» (код ЄДРПОУ 40032734). Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Альфа Трейдінг Львів» (ЄДРПОУ 40218530) при проведенні господарських операцій із ТОВ «Стар-Буд» мало відкриті розрахункові рахунки №26105302264902, №26009302264901, №26104302264903, №26106302264901 у ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12. З метою встановлення фактичних обставин проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Стар-Буд» і ТОВ «Альфа Трейдінг Львів», просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.

Представник ПАТ «Платинум Банк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380355), який знаходиться за адресою: .Київ, вул. Амосова, 12, а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчуку Р.Л. тимчасовий доступ до документів - копії юридичної справи про відкриття рахунків №26105302264902, №26009302264901, №26104302264903, №26106302264901, які належать ТОВ «Альфа Трейдінг Львів»; інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №26105302264902, №26009302264901, №26104302264903, №26106302264901, які належать ТОВ «Альфа Трейдінг Львів», за період з 01.01.2015 по 30.06.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунків №26105302264902, №26009302264901, №26104302264903, №26106302264901, які належать ТОВ «Альфа Трейдінг Львів», за період з 01.01.2015 по 30.06.2016; копію картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Альфа Трейдінг Львів», з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Амосова, 12.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.