Ухвала суду № 62652769, 11.11.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7306/16-к

Провадження № 1-кс/461/5554/16

УХВАЛА

іменем України

11.11.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Зубачик Н.Б., з участю старшого слідчого Келлера Р.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу з обслуговування великих платників податків перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000146 від 01.06.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий з особливо важливих справ 4-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511), що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607, м.Харків, вул.Данилевського, 19), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку №26006059174 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607) за період з 01.08.2014 по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; чеків про отримання грошових коштів по рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час; платіжних доручень ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511) про перерахування коштів по рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час.; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511) по рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час.; заяви про відкриття/закриття рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час.; юридичних справ по відкриттю рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час, наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511); кредитних угод, договорів застави, поруки, які укладались службовими особами ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511) з ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607) за період з 01.08.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи), оскільки вказані відомості та документи можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, просить при відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання клопотання, враховуючи, що вказані документи та відомості можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задоволити частково, надавши копії належним чином засвідчених документів, зазначених в резолютивній частині даної ухвали, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 4-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, оперативним працівникам ОУ СДПІ з ОВП у м.Львові МГУ ДФС, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, учасникам слідчої групи, або іншім особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511), що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607, м.Харків, вул.Данилевського, 19), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку №26006059174 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607) за період з 01.08.2014 по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; чеків про отримання грошових коштів по рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час; платіжних доручень ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511) про перерахування коштів по рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511) по рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час; заяви про відкриття/закриття рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час; юридичних справ по відкриттю рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку №26006059174 (українська гривня), за період з 01.08.2014 по даний час, наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511); кредитних угод, договорів застави, поруки, які укладались службовими особами ТзОВ «Терміні групп» (ЄДРПОУ 39174511) з ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607) за період з 01.08.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Документи надати в копіях, належним чином засвідчених.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.