Ухвала суду № 62646005, 10.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17031/16-к

Провадження № 1-кс/234/5571/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Білоусової М.А. ,

за участю слідчого Ляшко Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2016 року старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України .

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено групу осіб під керівництвом директора СП «Агроспецмонтажник» ОСОБА_2, діяльність яких пов`язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, що виділялися на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим обготівковуванням та заволодінням ними учасниками групи.

Вказані особи розробили та реалізовували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва обєктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 років Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) укладено низку договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2, зокрема СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «Словянський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія», на загальну суму більше 50 млн. грн.

В подальшому, кошти державного підприємства, виділені на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт з рахунків підприємств, підконтрольних ОСОБА_2, перераховувалися на адресу субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів, а саме: ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ 39618152); ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ 39949390); ТОВ «Прогрес ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39873327); ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644); ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963); ТОВ «Буд-Гуд-Мастер» (код ЄДРПОУ 40138534); ТОВ «Рігард Груп» (код ЄДРПОУ 40001963); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548); МП «Вікфіл» (код ЄДРПОУ 23574672); ТОВ «Айзер буд» (код ЄДРПОУ 39608322); ТОВ «Арт-прайс» (код ЄДРПОУ 39718589); ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452); ТОВ «Альта білд» (код ЄДРПОУ 39412487); ТОВ «Артем торг» (код ЄДРПОУ 39557158); ТОВ «Мерта груп» (код ЄДРПОУ 39642178); ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421); ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819).

В ході досудового слідства встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, використовуючи розрахункові рахунки вищевказаних ФСПД, переводити безготівкові кошти у готівку, в т.ч. незаконно отриманих в результаті розкрадання державних коштів, з подальшою легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті проведення вказаної незаконної діяльності, нанесено шкоду державному бюджету у вигляді розкрадання коштів та недоотримання податку на додану вартість та податку на прибуток.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахунку № 26004052618386, який належить ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819), відкритий в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), а також руху коштів по вказаному рахунку з 01.01.2015 року, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «Люкс борте» операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг руху грошових коштів до кінцевого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ КБ «Приватбанк» може створити загрозу зміни чи знищення документів по ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819).

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, керуючись вимогами ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016050000000148 від 02.03.2016 старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2015 по 25.10.2016 по розрахунковому рахунку № 26004052618386, який належить ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819), що відкритий в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

2. Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам за його дорученням на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № 26004052618386, який належить ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819), як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2015 по 25.10.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з 01.01.2015 по 25.10.2016;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819).

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № 26004052618386, який належить ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819), що відкритий в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова