Ухвала суду № 62643092, 09.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13220/16-к

1-кс/760/14904/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

09 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Ліпіна Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП Кравцем В.В., в рамках кримінального провадження №52016000000000135 від 11.05.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «МТС Україна»» (ЄДРПОУ 14333937), щодо інформації про телефонні зв'язки, їх тривалість з зазначенням точного часу, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій передавання та вказанням адрес їх місць розташування, які здійснювалися з використанням абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 та НОМЕР_16 у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по даний час, у друкованому та електронному вигляді, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПАТ «Херсонська ТЕЦ», які всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ «Квадро-Фінанс» упродовж травня 2015 року здійснили розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.

Зокрема, без відповідного погодження Фонду державного майна України та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, ПАТ «Херсонська ТЕЦ» укладено з ТОВ «Квадро-Фінанс» договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «Херсонська ТЕЦ» перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ «Квадро-Фінанс».

Під час досудового розслідування перевіряється інформація про те, що в подальшому з метою легалізації розтрачених коштів, у тому числі шляхом переведення їх частини у готівку, службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» діючи у змові із службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд» та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення такого суспільного небезпечного протиправного діяння як розтрата коштів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» на суму 8,785 млн. грн. в особливо великих розмірах, та використовували ці кошти, тобто легалізували (відмили) їх як доходи у великому розмірі.

НАБУ, зокрема, встановлено, що між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс» укладено договір від 13.05.2015 №1/111 про надання безпроцентної поворотної допомоги, згідно якого Позикодавець (ПАТ «Херсонська ТЕЦ») надає Позичальнику (ТОВ «Квадро-Фінанс») безпроцентну поворотну допомогу у сумі 8,785 млн. грн.

На виконання умов вказаного договору, 13.05.2015 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з рахунку № 26006300006572, відкритому в АТ «Ощадбанк», перерахувало на рахунок ТОВ «Квадро-Фінанс» № 26005260374, відкритому в АБ «Укргазбанк», грошові кошти у розмірі 8,785 млн. грн.

В подальшому ТОВ «Квадро-Фінанс» з рахунку № 26005260374, відкритому в АБ «Укргазбанк», перерахувало вищезазначені грошові кошти:

- на карткові рахунки згідно договорів безвідсоткової поворотної позики п'яти фізичним особам на загальну суму 0,75 млн. грн., які в повному обсязі 15.05.2015 через банкомат знято готівкою, а саме: на рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_3, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_18 ОСОБА_4, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_5, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_6, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_7, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_8 відкритому у ПАТ «Кредобанк» на суму 0,298 млн. грн. в якості плати за послуги з/но Договору № б/н вiд 19.08.2013р, без ПДВ;

- 15.05.2015 та 20.05.15 на рахунок № 26006010025697 ПП ВКФ «Стройдом» відкритому у ПАТ «А-БАНК» на загальну суму 1 333 458,00 грн. в якості плати за будматерiали з/но Договору 9/15-5 вiд 15.05.2015, рах б/н вiд 15.05.2015 Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № 26008052311065 ТОВ «Укрпрофбуд» відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 334 600,00 грн. в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 10/5-15 вiд 15.05.2014, Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № 26008052311065 ТОВ «Укрпрофбуд» відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 455 340,00 грн. в якості плати за виконанi роботи з/но Договору 15/04 вiд 15.04.2014, Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № 26007052202885 ТОВ ВКФ «ДНІПРОБУД» відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 1 201 480,00 грн., в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 28/4-15 вiд 28.04.15, Без ПДВ;

- 18.05.2015 на рахунок № 2600001696505 ТДВ «Херсонський Облрембудтрест» відкритому у АТ «УКРЕКСІМБАНК» на суму 0,2 млн. грн. в якості часткової оплати частки згідно додаткової угоди № 3 від 02.04.2015;

- на рахунок № 26003242231 ТОВ «Херсонбуд» (ЄДРПОУ 39308683), відкритий в АБ «Укргазбанк», як частину поворотної безвідсоткової фінансової позики протягом періоду з 10.04.2015 по 10.06.2015 на загальну суму 0,56 млн. грн.

Детектив підсумовує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до можливого вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 (голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_10 (головний бухгалтер ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_11 (начальник юридичного відділу ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_12 (заступник начальника юридичного відділу ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_13 (заступник голови правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_14 (помічник голови правління з безпеки), ОСОБА_15 (працівник ПАТ «Херсонська ТЕЦ»), ОСОБА_3 (директор ТОВ «Квадро-Фінанс»), ОСОБА_16 (директор ТОВ «Херсонбуд»), ОСОБА_6 (бухгалтер ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд»), ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 (засновник ТОВ «Квадро-Фінанс»), ОСОБА_17 (директор ПП «ВКФ «Стройдом»)

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, детектив просить отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонентів ОСОБА_9, який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ОСОБА_10, який користується абонентським номером НОМЕР_3, ОСОБА_11, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4, ОСОБА_12, яка користується абонентським номером НОМЕР_5, ОСОБА_13, який користується абонентським номером НОМЕР_6, ОСОБА_15, який користується абонентським номером НОМЕР_7, ОСОБА_14, який користується абонентським номером НОМЕР_8, ОСОБА_3, який користується абонентським номером НОМЕР_9, ОСОБА_16, який користується абонентським номером НОМЕР_10, ОСОБА_6, яка користується абонентським номером НОМЕР_11, ОСОБА_5, яка користується абонентським номером НОМЕР_12, ОСОБА_4А, який користується абонентським номером НОМЕР_13, ОСОБА_7, який користується абонентським номером НОМЕР_14, ОСОБА_18, яка користується абонентським номером НОМЕР_15, ОСОБА_17, який користується абонентським номером НОМЕР_16.

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ідентифікаційні коди «50», «95» та «99» мережі рухомого (мобільного) зв'язку належить оператору телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна».

Вказана інформація за переконанням детектива має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № №52016000000000135та може бути використана в порядку ст. 99 КПК України на підтвердження контактів між службовими особами ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд», ПП «ВКФ «Стройдом» та фізичними особами між собою та іншими особами при укладенні вказаних договорів та подальшому їх виконанні, узгодженості їх дій у розтраті майна в особливо великому розмірі та подальшої легалізації цих коштів.

Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв'язку (оператора телекомунікацій) Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937), юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601.

Згідно з положеннями ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов'язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Таким чином, інформація стосовно абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 та НОМЕР_16, а саме: про зв'язок, абонента, номер телефону, місце перебування абонента з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по даний час, що має значення доказів у кримінальному провадженні, не може бути встановлена іншим способом, на цій підставі детектив просить задовольнити клопотання.

Представники операторів мобільного зв'язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

У зв'язку з цим в клопотанні не порушується питання про вилучення речей і документів. Тимчасовий доступ буде обмежений зняттям копій інформації.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні детектива та наведені судом вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання. Оскільки інформація про вищезазначені номери міститься в протоколах допиту тих чи інших осіб, а також рапорті оперативних співробітників, окрім одного номеру.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу, Філатову Сергію Васильовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківки, яка в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації про телефонні зв'язки, їх тривалість з зазначенням точного часу, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій передавання та вказанням адрес їх місць розташування, які здійснювалися з використанням абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 у період з 00.00 годин 01.01.2015 по час ухвалення рішення слідчим суддею, у друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «МТС Україна»» (ЄДРПОУ 14333937)

В частині отримання інформації по номеру НОМЕР_16, - відмовити, оскільки жодним документом, наявним в матеріалах клопотання його походження і належність незрозуміла.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/13220/16-к; 1-кс/760/14904/16.

Примірник 2 - детектив Ліпін Ю.О.

Слідчий суддя В.С. Кицюк