Ухвала суду № 62642472, 09.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39023/16-к

Провадження № 1-кс/761/23766/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович Анастасіі Олександрівни, внесене по кримінальному провадженню за №32016100100000010 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 15, стосовно ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Лавринович Анастасія Олександрівна, по кримінальному провадженню за №32016100100000010 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійніченко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 15, стосовно ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423).

Клопотання обґрунтовується тим, що громадянка ОСОБА_4 (НОМЕР_1) зареєструвала за грошову винагороду підприємствоТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Після державної реєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423), з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за межі митної території України.

При цьому, ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавало.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423) є власником ТМЦ (кукурудзи 3-го класу), при цьому єдиний засновник та службова особа вказаного товариства - ОСОБА_4 фактично, будь - якого відношення до купівлі та подальшої реалізації вказаних ТМЦ не має.

В подальшому від гр. ОСОБА_4 отримано заяву, з проханням визнати майно, яке експортувалось та експортується ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423) як речовий доказ, по кримінальному провадженню №32016100100000010 від 01.02.2016 року, та передати це майно для подальшого зберігання у СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином, до Одеської Митниці ДФС для митного оформлення ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо кількості, найменування, виробника та вартості товарів, тобто вчинюються дії передбачені ст.ст. 472,483,485 МК України.

Отже, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету.

Встановлено, що на оригіналах реєстраційних документів ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423) є підписи громадянки ОСОБА_4, які є об'єктом дослідження, а результати їх почеркознавчого дослідження можуть бути доказом про вчинення кримінального правопорушення.

З метою проведення почеркознавчого дослідження підписів виконаних від імені службових осіб ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423)виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 15.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим зазначено в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Лавринович Анастасіі Олександрівни, внесене по кримінальному провадженню за №32016100100000010 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 15, стосовно ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лавринович Анастасії Олександрівні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 15, стосовно ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423), а саме:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- протоколів загальних зборів,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

В іншій частині клопотання - відмовити.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 15, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання ориіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 15, її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 15 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: