Ухвала суду № 62642364, 19.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1322/16-к

Провадження № 1-кс/761/852/2016

У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Козак Н.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Гончарової Ольги Миколаївни про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Гончарова Ольга Миколаївна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.М.Бондарчуком, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №32015100000000198, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ТОВ «Медексім» (код 38203897), ТОВ «Медхолдінг» (код 38406011), ТОВ «Укрдіагностіка» (код 38517622), ТОВ «Брайтфілд Україна» (код 39380665), ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792), здійснюючи імпорт медичного обладнання на митну територію України по значно завищеним цінам, ухилились від сплати податку на прибуток на суму близько 8 млн. грн. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичних справ та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792) по рахункам №№2610701303427, 2600001303427, які відкрито у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), за адресою: м. Львів вул. Сахарова, буд. 78. Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Головного управління ДФС у м. Києві встановлено: ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792) має рахунки №№2610701303427, 2600001303427, які відкрито у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365). Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, які шляхом перерахування по вищевказаному ланцюгу були незаконно переведені у готівку, а тому документи, які містять інформацію про перерахування грошових коштів, являються джерелом доказів у кримінальному провадженні, крім того, за допомогою цих речей та документів можливо визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримати умовно вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792), які в подальшому можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відомості, що містяться в документах юридичної справи та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792) по рахункам №№2610701303427, 2600001303427, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунках, а також дають змогу встановити яким чином та ким здійснювалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт - банк». Оригінали зазначених документів ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), необхідно вилучити для можливого експертного дослідження, а також для встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаних товариств.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015100000000198, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792) має рахунки №№2610701303427, 2600001303427, які відкрито у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Кредобанк», беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Гончаровій Ользі Миколаївні або за її дорученням (постановою) співробітникам податкової міліції тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнту ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792) по рахункам №№2610701303427, 2600001303427 (код валюти 980, 978, 840), що знаходиться в банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів вул. Сахарова, буд. 78, а саме:

●копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 19.01.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з яких надходили платіжні доручення;

●справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «ІнтерМед» (код 31169792) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронних ключів із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаних підприємств за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувачів системи клієнт-банк згідно угод, укладених з банком;

●заяви на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

●документи, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

●заяви на закупівлю валюти;

●вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: