Ухвала суду № 62642362, 09.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/18671/16-к

1-кс/760/14826/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

09 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Довженка А.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Довженка А.С., погодженого прокурором Другого відділу САП ГП України Олефіром Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000281 від 08.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012) щодо рахунків ТОВ «НВП Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626) №26003601004527, 26004601004526, 26006601004524, 26005601004525, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000281 від 08.08.2016 за ознаками складу злочину в діях службових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що під час досудового розслідування встановлено, що 31.03.2015 ДП «Укрзалізничпостач» оголошено відкриті торги на закупівлю запасних частин до автогальмівного обладнання по 8 лотах. Орієнтовна вартість закупівлі складала 23 706 043 грн.

19.05.2015 відбулось розкриття пропозицій конкурсних торгів та 11.06.2015 визначено переможців торгів, якими стали ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» (по лотах №№ 1,3,4,5) та ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» (по лотах №№ 2,6). Торги по лоту № 7 відмінено, торги по лоту № 8 визнані такими, що не відбулись. З указаними підприємствами укладено договори поставки на загальну суму 40 011 738 грн.

Проведеним аналізом процедури указаних торгів встановлено, що ціни, які були запропоновані переможцями торгів та в подальшому акцептовані, вищі від цін інших постачальників аналогічної продукції в середньому на 40 відсотків, а за окремими найменуваннями майже в два рази.

Так, різниця між цінами на закуплену продукцію та цінами на фактично закуплену продукцію складає більше 15,8 млн. грн. Для забезпечення виконання укладеного договору ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» здійснювались закупівлі продукції у ТОВ «Укртранспневматика», яка є офіційним дилером виробника з РФ ВАТ «Транспневматика» на території України та виробником продукції, а також здійснювався імпорт продукції з РФ. В подальшому, при продажу ДП «Укрзалізничпостач» ціни на продукцію підприємством ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» були завищені. Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 15 663 932 грн., продано до ДП «Укрзалізничпостач» на 27 424 138 грн., різниця складає 11 790 206 грн.

В свою чергу, за переконанням детектива, ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» здійснювало закупівлю продукції також у ТОВ «Укртранспневматика» та у іншого виробника і імпортера продукції ТОВ «Будтранспостач». При продажу до ДП «Укрзалізничпостач» ціни на продукцію підприємством ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» були завищені. Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 8 532 623 грн., продано до ДП «Укрзалізничпостач» на 12 587 600 грн., різниця складає 4 054 977 грн.

Крім того, аналіз цін здійснювався на підставі інформації про закупівлю ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» аналогічної продукції тих же виробників у 2015 році, згідно якої також вбачається завищення вартості закупівлі.

Також детектив зазначає, що ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» брало участь у відкритих торгах лише по лотах № 2 та № 6, в той час як ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» у вказаних лотах участі не брало. У відкритих торгах брало участь також ТОВ «Апекс Інтернешнл», пропозиції якого були вищими за пропозиції переможців, що дає підстави вважати його «технічним» конкурентом. Так як лот № 2 аналогічний лоту № 3, а також лот № 5 аналогічний лоту № 6, існують підстави вважати, що під час проведення указаної процедури відкритих торгів представники вищевказаних підприємств та організатори торгів вступили у злочинний зговір між собою, в результаті якого створено штучні ознаки конкуренції та умови для перемоги заздалегідь визначених підприємств з погодженими завищеними цінами. Таким чином, детектив переконаний, що посадові особи ДП «Укрзалізничпостач» у співучасті з представниками ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» та ТОВ «АКБ ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ» скоїли заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, внаслідок чого державному підприємству спричинено матеріальну шкоду на загальну суму більше 15,8 млн. грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК України.

06.10.2016 відповідно до ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 08.09.2016 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ». Аналізом указаної інформації встановлено, що для розрахунків з ДП «Укрзалізничпостач» та Філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», а також для проведення розрахунків з постачальниками ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» використовувався поточний рахунок 26005620657351. Також встановлено, що окрім розрахунків з постачальниками та оплати поточних послуг (оренда, послуги зв'язку, страхування тощо), ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» здійснювались надання безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «НВП Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626) на поточний рахунок №26003601004527, відкритий у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012),що за переконанням детектива, може свідчити про можливу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, виведення їх у готівку.

Згідно інформації з АІС «Податковий блок», крім указаного рахунку, ТОВ «НВП Локомотив» використовуються також рахунки №26004601004526, 26006601004524, 26005601004525, відкриті у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК».

Детектив наполягає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012) щодо вищезазначених рахунків ТОВ «НВП Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626)

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаним рахункам детектив переконаний дадуть змогу перевірити факти перерахування коштів між ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ» та ТОВ «НВП Локомотив», наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але лише в частині, що стосується обґрунтованого припущення про можливу легалізацію коштів ТОВ «НВП Локомотив», отриманих злочинним шляхом, під час взаємовідносин із ТОВ «ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ», виведення їх у готівку на предмет перевірки останнього.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Довженку Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Борисовій Дарині Сергіївні, Горохівському Богдану Тарасовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012) щодо рахунків ТОВ «НВП Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626) №26003601004527, 26004601004526, 26006601004524, 26005601004525, який полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеним рахункам відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по час винесення рішення слідчим суддею;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВП Локомотив» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 01.01.2015 по час винесення рішення слідчим суддею;

- роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками.

В іншій частині - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/18671/16-к; 1-кс/760/14826/16.

Примірник 2 - детектив Довженко А.С.

Слідчий суддя В.С. Кицюк