Ухвала суду № 62642039, 01.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52944/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Большакова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

31.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32016100060000093 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60; м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 55.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000093 від 25.07.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №3517/26-55-21-04 від 25.07.2016 ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в ході документування тяжкого злочину та проведеного аналітичного дослідження №201/16-30/38705783 від 19.07.2016 встановлено, що за період січень-травень 2016 року службові особи ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код 38705783), ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код 36304618), ТОВ «ГРД Україна» (код 40401735), які є імпортерами, сформували безпідставно податковий кредит з податку на додану вартість підприємствами, які входять до складу «центру мінімізації митних платежів» ТОВ «Техцентр Україна» (код 39811611), ТОВ «Експосервіс Україна» (код 364065750), ПП «КЛМ Група» (код 32243929), ТОВ «Конверго» (код 39291172), ТОВ «Імперіал Групп» (код 39940822), ТОВ «Єврофуд Імпекс» (код 32779755), ТОВ «КФ «Лінія-А» (код 37592997), ТОВ «АВС ЛТД» (код 40286476), ТОВ «Агата Сервіс ЛТД» (код 40280640), ТОВ «Гастрономіка» (код 39897463), ТОВ «Бульйонна Груп» (код 39844961), ТОВ «Мільонер Груп» (код 39611335), ТОВ «Хелпмейт» (код 39356276), ТОВ «ІМА Комплекс» (код 37701568), ТОВ «Бьюті Маркет» (код 40083590), ТОВ «Косметік Ко Україна» (код 39858204) реквізити яких фактично використовують у протиправній діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, у зв'язку з чим, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 751 782 грн., та ввізного мита на суму 1 144 910 грн., тобто на загальну суму 4 896 692 грн., що є особливо великими розмірами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленку Олегу Станіславовичу, Проха Анатолію Анатолійовичу, Бескидевич Анатолію Анатолійовичу, Амеліну Олександру Сергійовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Кисличенку Дмитру Валерійовичу, Притниченку Олександру Вікторовичу, Візняку Віталію Михайловичу, Цибі Роману Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів, а саме:

-ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДР 36304618) - рахунок №26003570005100;

-ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДР 38705783) - рахунки №26106549189200, №26009549189299;

-ТОВ «ГРД Україна» (код ЄДР 40401735) - рахунки №26000609636700, №26044609636700, №26009609636701,

що знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60; м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 55.

●копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 26.10.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2014 по 26.10.2016, в паперовому вигляді;

●заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

-кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52944/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сафіну Р.І.