Ухвала суду № 62641943, 08.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/16442/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Підгорного М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Підгорного М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесником О.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12014100040001573 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2016 року старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Підгорний М.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів на підставі яких ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відкрито рахунок НОМЕР_2 та детальної інформації з повною розшифровкою про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2013 року по 03.11.2016 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за адресою: м.Київ, вул.Тургеніївська, 52/58.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 19.07.2013, невстановлена особа, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, шляхом обману заволоділа коштами у сумі 18 000 грн., що належали ТОВ «Сучасне Будівництво, Сервіс», розташованому по вул.А.Луначарського, 24, кв.24, у м.Києві та перерахувала вказані кошти на ФО-П ОСОБА_4, який зареєстрований по АДРЕСА_1.

Допитана, як потерпіла директор ТОВ «Сучасне Будівництво, Сервіс» ОСОБА_5 показала, що 26.07.2013, вона виявила що 19.07.2013, з рахунку ТОВ «Сучасне Будівництво, Сервіс» (код ЄДРПОУ 30682476) № 26003052704077, на підставі електронного платіжного доручення, на рахунок НОМЕР_2, що належав ФО-П ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), перераховано кошти у сумі 18 000 грн. З ФО-П ОСОБА_4 очолюване нею товариство не мало жодних фінансово-господарських відносин не мало і з останнім, вона взагалі не знайома.

Відповідно до інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк», кошти у сумі 18 000 грн., 19.07.2013 перераховано з рахунку ТОВ «Сучасне Будівництво, Сервіс» (код ЄДРПОУ 30682476) №26003052704077 на рахунок НОМЕР_2, що належав ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702).

Відповідно до висновку експерта №192/ітк від 17.07.2014, на накопичувачі на жорстких магнітних дисках наданого на дослідження системного блоку, що належав ТОВ «Сучасне Будівництво, Сервіс» виявлено файли з кодом типу троянська програма «Exploit», що призначенае для втручання в роботу оперативної системи та встановлених програм з метою надання стороннього доступу для прихованого віддаленого керування зловмисником ураженим комп'ютером.

На даний час необхідно дослідити документи на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_2, що належав ФОП ОСОБА_4 та рух коштів по ньому.

Зазначена інформаціє зберігається у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), що розташований у м.Києві по вул.Тургеніївська, 52/58, та становить банківську таємницю.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому зазначеним Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Документи на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_2, що належав ФОП ОСОБА_4 та інформація про рух коштів по ньому, мають істотне значення для розслідування даного кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.19 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених зазначеним Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_2, що належав ФО-П ОСОБА_4 та інформація про рух коштів по ньому, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_2, що належав ФОП ОСОБА_4 та інформації про рух коштів по ньому, з 01.01.2013 по 03.11.2016, що зберігаються у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за адресою: м.Київ, вул.Тургеніївська, 52/58.

Відповідно до вимог п.4 ч.3 ст.132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «Банк Національний Кредит», будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 10.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12014100040001573).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесником О.О., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Підгорного М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесником О.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12014100040001573 - задовольнити.

Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Підгорному М.В. на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відкрито рахунок НОМЕР_2 та детальної інформації з повною розшифровкою про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2013 року по 03.11.2016 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за адресою: м.Київ, вул.Тургеніївська, 52/58.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Банк Національний Кредит», надати старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Підгорному М.В. доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відкрито рахунок НОМЕР_2 та детальної інформації з повною розшифровкою про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2013 року по 03.11.2016 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за адресою: м.Київ, вул.Тургеніївська, 52/58.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 08.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна