Ухвала суду № 62641621, 11.11.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8898/16-к

Провадження № 1-кс/727/2875/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді -Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

сторони кримінального провадження:

прокурор - Кіореско А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора групи прокурорів прокуратури Чернівецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про призначення позапланової документальної перевірки МПП «Красток» по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №42015260000000134 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор групи прокурорів прокуратури Чернівецької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 про призначення позапланової документальної перевірки.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом прокуратури Чернівецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015260000000134 від 28 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в.о. начальника ЧОУЛМГ ОСОБА_2 спільно зі службовими особами ДП «Берегметське ЛМГ», ДП «Сторожинецьке ЛГ» та ДП «Путильське ЛГ» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби організували систематичний незаконний продаж лісодеревини на території області субєктам підприємницької та господарської діяльності, в тому числі МПП «Красток».

В подальшому, як встановлено у ході слідства, окремі субєкти підприємницької діяльності, в т ому числі МПП «Красток», з метою приховування походження протиправно набутої деревини подають Чернівецькій митниці під час експорту виготовлених з неї пиломатеріалів як підставу для переміщення вказаних товарів через митний кордон України одержані в незаконний спосіб сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (надалі сертифікат). Для отримання такого сертифіката посадові особи експортерів надають в порушення п.6 «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», затвердженого Постановою КМ України №1260 від 21.12.2005, Чернівецькому обласному управлінню лісомисливського господарства як підставу для його видачі фальсифіковані (підроблені) товарно-транспортні накладні, котрі містять недостовірну інформацію про продавця та походження лісоматеріалів.

Експортне відправлення лісо деревини та лісо продукції на підставі підроблених товарно-супровідних документів здійснює, зокрема, МПП «Красток» (ідентифікаційний код 14262940, с. Лопушна Вижницького району Чернівецької області), засновником та директором якого є ОСОБА_3

10-11.08.2016 у ході проведення санкціонованого обшуку на лісопильному цеху МПП «Красток» в с. Лопушна Вижницького району було виявлено і вилучено 2282 стовбурів деревини породи «ялина» та «ялиця» обємом 1290 куб. метрів, документи про походження яких на час обшуку не були надані. Вказана лісодеревина передана на зберігання представнику МПП «Красток» ОСОБА_4

19.08.2016 під час допиту в якості свідка директор МПП «Красток» ОСОБА_3 надав копії документів, які, з його слів, підтверджують походження виявленої у нього лісо деревини (зовнішньоекономічні контракти, свідоцтва переможця торгів, товарно-транспортні накладні, специфікації). Однак, частина товарно-транспортних накладних про придбання лісо деревини у лісогосподарських підприємствах датовані після 10.08.2016, тобто після проведеного обшуку. Оригінали товарно-супровідних документів органу досудового розслідування надані не були. Проведеними слідчими діями (обшуки за місцем проживання ОСОБА_3 та здійснення господарської діяльності МПП «КРАСТОК») документи фінансово-господарської діяльності МПП «КРАСТОК» виявлені не були.

Поряд з цим, з наданих ОСОБА_3 документів встановлено що МПП «Красток» здійснює експорт лісо деревини та лісо продукції субєктам господарювання Румунії. Ціни згідно контрактів встановлені у валюті Євро.

Вказує, що з метою встановлення додержання МПП «Красток» вимог податкового законодавства при здійсненні експорту лісо деревини та лісо продукції, повноти сплати податкових платежів, виникла необхідність в проведенні позапланової документальної перевірки діяльності МПП «Красток» за період з 01.01.2015 по 31.08.2016., просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28.07.2016 р. до ЄРДР внесено відомості №42015260000000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З копії витягу з ЄРДР №42015260000000134 слідує, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться за ст. 364 КК України, тобто відносно службових осіб державних підприємств.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що відносно МПП «Красток» відомості в ЄРДР не внесені, вважаю, що інформація, яку планує отримати орган досудового розслідування провівши позапланову перевірку відносно МПП «Красток» в даному кримінальному провадженні, виходить за межі доказування відомостей внесених до ЄРДР №42015260000000134, а тому вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів прокуратури Чернівецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про призначення позапланової документальної перевірки МПП «Красток» по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №42015260000000134 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Л.В.Ярема