Постанова № 62641490, 11.11.2016, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/958/16 Справа № 734/3098/16-к

У х в а л а

іменем України

11 листопада 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Іванюк Т.І. при секретарі Дідовець М.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12016270130000131 від 18.02.2016 року, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12016270130000131 від 18.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2016 року до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_2, який просить прийняти міри до чоловіка на імя ОСОБА_3, який 03.02.2016 року шляхом шахрайських дій заволодів коштами належними гр. ОСОБА_2, у сумі 1000 грн.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №12016270130000131 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Із показів потерпілого ОСОБА_2, зясовано, що 02.02.2016 року останній з метою купівлі комплекту шин до автомобіля, зайшов в мережу Інтернет, на сайт http://olx.ua та в ході пошуку знайшов обяву яку розмістив чоловік на імя ОСОБА_3 про продаж шин до автомобіля за 1300 грн., далі в ході переписки він з вищевказаним чоловіком домовився про купівлю даних шин та про те, щоб ОСОБА_2, перерахує даному чоловіку 1000 грн., а він в свою чергу пришле йому вищевказаний комплект шин.

02.02.2016 року ОСОБА_3 вислав смс-повідомленням номер своєї картки «ПриватБанку» 4149497863001037 на імя ОСОБА_3, далі коли ОСОБА_2 намагався перевести кошти, то зясував, що вищевказана картка не є дійсною.

03.02.2016 року ОСОБА_3 зі свого мобільного номеру вислав смс повідомленням, інший номер картки 5168755519208793 на імя ОСОБА_4. Далі ОСОБА_2, вищевказаному чоловіку перерахував через «Приват24» 1000 грн. на картку КБ «ПриватБанку» 5168755519208793 на імя ОСОБА_4. Номер карти потерпілого ОСОБА_2 5168742322086640, картка КБ «ПриватБанку».

На даний час потерпілому кошти не повернули, номер телефону з якого йому телефонували, не відповідає або знаходяться поза зоною досяжності.

Отже, у звязку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а отримані документи в установі ПАТ комерційного банку «ПриватБанку» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого,№ 4149497863001037,№ 5168755519208793 та карта потерпілого № 5168742322086640, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунків № 4149497863001037 та № 5168755519208793; рух коштів по карткових рахунках № 4149497863001037, № 5168755519208793 та № 5168742322086640(або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); зазначити куди безпосередньо були перераховані 03.02.2016 кошти з банківської картки № 5168742322086640 та через яку платіжну систему, кому вона належить.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахункам №4149497863001037, №5168755519208793 та №5168742322086640, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел. (056) 716-11-31, та можливість їх вилучити.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні. Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ «Приватбанк» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановленіпри розгляді клопотання, враховуючи доводислідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 12016270130000131 від 18.02.2016 року, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шо знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, 49049), а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунків № 4149497863001037 та № 5168755519208793;

- рух коштів по карткових рахунках № 4149497863001037, № 5168755519208793 та № 5168742322086640 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- зазначити куди безпосередньо були перераховані 03.02.2016 кошти з банківської картки № 5168742322086640 та через яку платіжну систему, кому вона належить та місце знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку куди були перераховані грошові кошти потерпілого та можливість вилучення таких документів старшому слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, або на підставі ст.40, 41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

У разі невиконання ухвалипро тимчасовий доступдо документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів,має право постановити ухвалупро проведення обшуку з метоювідшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягомодного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: