Ухвала суду № 62639068, 11.11.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

№ 645/5334/16-к

№ 1-кс/645/1079/16

У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2016 рокуСлідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі Проневич Д.О., за участю прокурора Осадчук О.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220460000839 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що ним здійснюється досудове розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016220460000839 від 18.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_2 про підробку документів щодо нарахування ОСОБА_2 грошових коштів.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який показав, що він є співробітником Національної поліції з липня 2015 року. З вересня 2015 року перебуває на посаді інспектора УПП м. Харкова. В березні 2016 року потерпілий звернувся до ГУ ДФС у Харківській області для отримання відомостей про доходи за 2015 рік для подачі декларації. 14.03.2016 ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1) отримав відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про розмір отриманих ним доходів за 2015 рік, де зазначено, що останній в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 отримував заробітну плату в ТОВ «Астера груп» та ТОВ «Авантаж компані». Але, як показав ОСОБА_2, у вищезазначених товариствах останній ніколи не працював, трудові договори з вказаними товариствами не підписував, документів для працевлаштування в дані товариства не подавав.

Також, потерпілим ОСОБА_2 органу досудового розслідування надано ксерокопію відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми отриманих доходів на імя ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1).

Разом з цим, під час здійснення досудового розслідування, з метою встановлення наявної інформації стосовно здійснення господарської діяльності ТОВ «Астера груп» та ТОВ «Авантаж компані», органом досудового розслідування отримано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, відповідно до яких встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515), здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса 26. Керівник ОСОБА_3.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508), здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Харків, вул. Енгельса 24. Керівник ОСОБА_4.

Одночасно встановлено, що вищезазначені товариства перебувають на обліку в Західній обєднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУДФС у Харківській області.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати належним чином завірені копії документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Астера груп» та ТОВ «Авантаж компані».

Окрім цього отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказані факти, на даний час виникла необхідність вилучення документів, які перебувають у володінні Західної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, наявної документації щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Астера груп» та ТОВ «Авантаж компані» за період з 01.01.2015 року по теперішній час, у звязку з чим слідчий клопоче про отримання копій документів та інформації , які перебувають у володінні Західної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУДФС у Харківській області.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, за виключенням отримання інформації про наявності транспортних засобів та отриманих доходів вказаних ТОВ, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_5 належним чином завірені ксерокопії документів, а саме: - юридичної справи ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); - копії податкової звітності за період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515) та додатки до неї; - копію звітності ЄСВ ТОВ «Астера груп»; - копії рішень, ухвал, постанов органу державної фіскальної служби щодо оскарження дій або рішень ГУ ДФС щодо ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); - інформацію щодо трудових відносин ТОВ «Астера груп», які знаходяться у володінні Західної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУДФС у Харківській області, за адресою: м.Харків, вул..Карла Маркса, буд.30.

2. Надати слідчому СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_5 належним чином завірені копії наступних документів: - юридичної справи ТОВ «Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); - копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ «Авантаж компані» та додатки до неї; - копію звітності ЄСВ ТОВ «Авантаж компані»; копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ГУ ДФС щодо ТОВ «Авантаж компані»; - інформацію щодо трудових відносин ТОВ «Авантаж компані», які перебувають у володінні Західної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУДФС у Харківській області щодо ТОВ «Авантаж компані», яка знаходиться за адресою: м.Харків, вул..Карла Маркса, буд.30

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.