Ухвала суду № 62635811, 11.11.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5938/16-к

Провадження № 1-кс/591/3079/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Чмуневич М.О., слідчого Капелько А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання ст..слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_1А звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42016201010000132 від 12.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.05.2015 року Виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення № 241 «Про тарифи та послуги з вивезення твердих побутових , великогабаритних та ремонтних відходів товариства з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН» відповідно до якого, було встановлено наступні тарифи з вивезення відходів: для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів -37.62 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів 25.40 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів 74, 31 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -34.59 грн. за куб. м, для бюджетних організацій 38,91 грн. за куб. м, для інших споживачів 52, 11 грн. за куб. м.

У подальшому, службові особи ТОВ «А-МУССОН» у лютому 2016 року, надали до Сумської міської ради завідомо неправдиві відомості про розміри адміністративних витрат підприємства для збільшення тарифів за надання послуг зі збирання і вивезення відходів. На підставі зазначених неправдивих відомостей 06.04.2016 року Виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення № 166 «Про тарифи та послуги з організації збирання вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми товариству з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН» відповідно до якого, було безпідставно встановлено нові завищені тарифи з вивезення відходів, а саме: для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів - 44,72 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів 31,32 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів 66,61 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -39,10 грн. за куб. м, для бюджетних організацій 48,76 грн. за куб. м, для інших споживачів 65,30 грн. за куб. м

Таким чином, ТОВ «А-МУССОН» отримало незаконну вигоду, в результаті підвищення тарифів на збирання та вивезення твердих побутових відходів в м. Суми.

За інформацією Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України засновник ТОВ «А-Муссон» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, має в користуванні банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5523245100004314, а також зареєстрований, як фізична особа-підприємець в Печерському районі м. Київ з розрахунковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26004052739212.

На банківські рахунки ОСОБА_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5523245100004314 та № 26004052739212 з підприємств підконтрольних останньому, а саме ТОВ «А-МУССОН», ТОВ «ПАРАГОНА-16» та ПП «АМУССОН КИЇВ» перераховуються грошові кошти отриманні незаконним шляхом в результаті надання службовими особами ТОВ «А-МУССОН» до Сумської міської ради завідомо неправдивих відомостей про розміри адміністративних витрат підприємства для збільшення тарифів за надання послуг зі збирання і вивезення відходів.

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, встановлення цільового призначення даних платежів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів, їх подальше витрачання, особу що здійснила їх зняття чи подальше перерахування на інший рахунок), а також з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам період з 06.04.2016 по 09.11.2016.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Представник ПАТ КБ Приватбанк у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, В провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42016201010000132 від 12.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні є : ОСОБА_1 , прокурори Вінніков О.А., Могильний В.В., Вакула І.М., Ганжала О.І. /а.с.3/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 по розрахунковим рахункам ОСОБА_2 № 5523245100004314 та № 26004052739212 та можливість їх вилучити в копіях, а саме:

●про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, у період з 06.04.2016 по 09.11.2016 (на паперовому та електронному носії);

●справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

●матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

●платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з 06.04.2016 по 09.11.2016.

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер