Ухвала суду № 62632418, 22.04.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/3625/16-к

Провадження № 1-кс/185/535/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Дорошевич Я.Р.,

Розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по матеріалам досудового розслідування , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040370000162 від 21.01.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, саме: роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам №№26029050205442, 26004000313321, 26021050203107, 26029050205549, 26024050214568, 26004000487677,26027050204412,26021050203572,26023050204472,26020050205151,26003000626451,26022050209058,26007001582813,26021050208243,26005000004275,26028050210416,26007050213809 ПП «Востоксервіс» (код ЄДРПОУ 30669408), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 до 01.04.2016.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання , пояснив , що вказана інформація необхідна для аналізу руху коштів і виявлення ознак вчинення злочину.

Суд, вислухавши учасників , дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12016040370000162 від 21.01.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України , за фактом того,що службові особи ПП « Востоксервіс» ,з юридичною адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Дніпровська,249, склали завідомо неправдиві документи, які надали до тендерного комітету відділу освіти Петропавлівської районної адміністрації.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Прокурор мотивуючи своє клопотання про розкриття банківської таємниці посилається на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження була допитана у якості свідка ОСОБА_1, яка пояснила, що є заступником голови комітету з конкурсних торгів. 05.01.2015 комітетом з конкурсних торгів (далі за текстом КТТ) відділу освіти Петропавлівської районної державної адміністрації (далі за текстом Петропавлівська РДА) надано оголошення про проведення конкурсних торгів з предметом закупівлі «вугілля камяне» для загальноосвітніх закладів Петропавлівського відділу освіти Петропавлівської РДА. 13.02.2015 на адресу КТТ надійшли пропозиції від учасників, серед яких було отримано конкурсну пропозицію ПП «Востоксервіс». Під час проведення перевірочних дій, право на проведення яких надано п. 7 ст. 28 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», 14.02.2015 членами КТТ було здійснено виїзд за адресою м. Павлоград, вул. Харківська, 12Б/1, з метою перевірки наявності у ПП «Востоксервіс» складського приміщення, на якому повинно було зберігатися вугілля. Під час проведення вищевказаних перевірочних дій членами КТТ встановлено відсутність вугілля та орендованого складського приміщення. ОСОБА_2 як представник ПП «Востоксервіс», який супроводжував членів КТТ, відмовився підписувати які-небудь документи та після встановлення відсутності вугілля, не пояснюючи жодних причин, кудись поїхав. Після цього, 18.02.2015 на електронну адресу Петропавлівського відділу освіти надійшов лист ПП «Востоксервіс» за підписом директора ПП «Востоксервіс» ОСОБА_3, в якому останній повідомляв про відмову у підписанні договору на постачання вугілля та пропонував акцептувати найбільш економічно вигідну пропозицію інших учасників. На підставі викладеного, конкурсна пропозиція ПП «Востоксервіс» була знята з розгляду.30.04.2015 КТТ надано оголошення про проведення конкурсних торгів з предметом закупівлі «вугілля камяне» для загальноосвітніх закладів Петропавлівського відділу освіти Петропавлівської РДА. 09.06.2015 на адресу КТТ надійшли пропозиції від учасників, серед яких було отримано конкурсну пропозицію ПП «Востоксервіс». 23.06.2015 на електронну адресу Петропавлівського відділу освіти надійшов лист ПП «Востоксервіс» за підписом директора ПП «Востоксервіс» ОСОБА_3, в якому останній повідомляв про відмову у підписанні договору на постачання вугілля та пропонував акцептувати найбільш економічно вигідну пропозицію інших учасників.

Прокурор вважає, що вказані покази дають достатні підстави стверджувати, що службові особи ПП «Востоксервіс» надали до КТТ відділу освіти Петропавлівської РДА завідомо неправдиві документи.

Суд вважає , що в показах свідка немає посилань на конкретні документи, стосовно яких є підозра ,що вони є завідомо неправдивими, а висновки прокурора є припущеннями про наявність завідомо неправдивих документів поданих службовими особами ПП «Востоксервіс» до КТТ відділу освіти Петропавлівської РДА.

Посилання на те, що вказані дії службових осіб ставлять під загрозу обєктивне проведення конкурсних торгів та можуть призвести до зриву конкурсних торгів та опалювального сезону загальноосвітніх закладів Петропавлівського відділу освіти Петропавлівської РДА не має відношення до складу злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України , інформація про вчинення якого зареєстрована в ЄРДР та не може бути підставою для отримання охоронюваної законом таємниці.

Посилання прокурора на те,що виникла необхідність у встановленні факту внесення службовими особами ПП «Востоксервіс» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів свідчить про те, що наявність таких документів , ще не встановлена.

Свою фінансово-господарську діяльність ПП «Востоксервіс» (код ЄДРПОУ 30669408) здійснює по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП «Востоксервіс» на думку прокурора дадуть змогу всебічно, повно та обєктивно дослідити фактично проведені фінансово-господарські операції з фізичними та юридичними особами, які відображено у пропозиції конкурсних торгів, їх тривалість та періодичність, а також дасть змогу дослідити інші обставини, що мають значення для встановлення істини у справі.

Прокурором не визначено, які саме фінансово-господарські операції з фізичними та юридичними особами мають відношення до кримінального провадження №12016040370000162 від 21.01.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України , за фактом того,що службові особи ПП « Востоксервіс», з юридичною адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Дніпровська,249, склали завідомо неправдиві документи, які надали до тендерного комітету відділу освіти Петропавлівської районної адміністрації.

Разом з тим прокурор вимагає надати дозвіл на отримання інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 до 01.04.2016 року.

Прокурором не мотивовано чому інформація потрібна за вказаний період, по всім рахункам, по всім підприємствам.

Розкриття охоронюваної законом таємниці неповязаної з внесенням завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів буде порушувати права осіб не причетних до вчинення злочину.

В ході слідства не встановлено обставин завдяки яким суд може зробити висновок про обґрунтованість вимог про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку про те, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 93, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, саме: роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам №№26029050205442, 26004000313321, 26021050203107, 26029050205549, 26024050214568, 26004000487677,26027050204412,26021050203572 26023050204472,26020050205151,26003000626451,26022050209058,26007001582813,26021050208243, 26005000004275,26028050210416,26007050213809 ПП «Востоксервіс» (код ЄДРПОУ 30669408), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 до 01.04.2016 відмовити.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов