Ухвала суду № 62632350, 22.03.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/2350/16-к

Провадження № 1-кс/185/401/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Я. Дорошевич ,

розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040370000652 від 16.02.2013 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_2, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Західно-Донбаській обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14А, документів, наданих СФГ «Сокол» (код ЄДРПОУ 30172563), а саме:

- документів, що відображають штат та чисельність СФГ «Сокіл», а також відображають виплату працівникам (членам) СФГ «Сокол» (код ЄДРПОУ 30172563) заробітної плати або іншого виду доходу (податкову декларацію за формою 1-ДФ або іншого виду податкові декларації (звітність) за період з 2008 року по теперішній час;

- документів, що відображають відомості про відкриті банківські розрахункові рахунки СФГ «Сокол» за період з 2008 року по теперішній час;

- документи податкової звітності СФГ «Сокол» щодо наявності у власності, користуванні та/або в оренді земельних ділянок, а саме відповідних податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) або інших видів податкових декларацій, що відображають наявність у власності, користуванні та/або оренді у СФГ «Сокол» земельних ділянок за період з 2008 року по теперішній час, а також відображають розмір та сплату грошових коштів до відповідних бюджетів або цільових фондів за користування, оренду земельних ділянок за період з 2008 року по теперішній час;

- документів податкової звітності (податкових декларацій на прибуток підприємства, податкових декларацій на додану вартість або іншого виду податкових декларацій), які відображають фінансово-господарську діяльність, яка провадилась СФГ «Сокол» протягом 2008 року по теперішній час, та/або відображають отриманий господарством прибуток в результатів здійснення фінансово-господарської діяльності.

Прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

Суд вислухавши прокурора , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12013040370000652 від 16.02.2013 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

17.02.2009 Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області видано виконавчий лист у справі №2-587-2009р. про стягнення з СФГ «Сокол» (код ЄДРПОУ 30172563) на користь ОСОБА_4 в рахунок боргу за договором позики 190 тис. грн., виконання якого доручено державним виконавцям відділу ДВС Павлоградського МРУЮ.

В строк, наданий працівниками відділу ДВС Павлоградського МРУЮ для добровільного виконання виконавчого листа, службовими особами СФГ «Сокол» виконано не було.

До теперішнього часу державним виконавцями відділу ДВС Павлоградського МРУЮ вказаний виконавчий лист не виконано, у звязку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів, що свідчать про вчинення (проведення) державними виконавцями відділу ДВС Павлоградського МРУЮ всіх дій, що визначені Законом України «Про виконавче провадження» та спрямовані на реальне виконання судового рішення.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець зобовязаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

04.02.2014 ухвалою Павлоградського міськрайонного суду (справа №185/12645/13-ц), бездіяльність державних виконавців відділу ДВС Павлоградського МРУЮ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо не вчинення виконавчих дій щодо оцінки, реалізації трактору ДТ-75 та кукурудзи на полі №5, описаного 21.09.2009, визнано неправомірною. Вказаною ухвалою також зобовязано ОСОБА_6 здійснити виконавчі дії щодо оцінки, реалізації трактору ДТ-75.

Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 19.03.2014 (провадження №22-ц/774/2869/14, категорія 79), ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 04.02.20124 залишено без змін.

26.01.2011 Апеляційним судом Дніпропетровської області винесено ухвалу у справі №22ц-2739/11 (категорія 57), якою було визнано неправомірними дії старшого державного виконавця підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС ГУЮ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 щодо його дій по здійсненню заміни зберігача майна та складення акту від 02.12.2009, постанови від 03.12.2009 по вилученню арештованого комбайну СК-5М-1 з відповідального зберігання у ОСОБА_4 та передачу на відповідальне зберігання голові СФГ «Сокол» ОСОБА_8

Вказані судові рішення свідчать про невжиття державними виконавцями усіх передбачених діючим законодавством дій щодо примусового виконання рішення суду про стягнення грошових коштів в сумі 190 тис. грн. користь на ОСОБА_4

У звязку з тим, що вжитими державними виконавцями діями виявити наявність рухомого та нерухомого майна СФГ «Сокол» не виявилось можливим, то виникла необхідність в отриманні документів, які службові особи СФГ «Сокол» надавали до органів державної фіскальної служби в м.Павлоград, а саме документів, що відображають штат та чисельність СФГ «Сокіл», а також відображають виплату працівникам (членам) СФГ «Сокол» заробітної плати або іншого виду доходу; документів, що відображають відомості про відкриті банківські розрахункові рахунки СФГ «Сокіл» за період з 2008 року по теперішній час; документи податкової звітності СФГ «Сокіл» щодо наявності у власності, користуванні та/або в оренді земельних ділянок, а саме відповідних податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) або інших видів податкових декларацій, що відображають наявність у власності, користуванні та/або оренді земельних ділянок та сплаті до відповідних бюджетів або цільових фондів плату за користування, оренду земельних ділянок; документів податкової звітності (податкових декларацій на прибуток підприємства, податкових декларацій на додану вартість або інших), які відображають фінансово-господарську діяльність, яка провадилась СФГ «Сокол» протягом 2008 року по теперішній час та про отриманий господарством прибуток.

Аналіз отриманих документів дасть змогу проаналізувати дії державних виконавців, а також встановити наявність або відсутність умислу у службових осіб СФГ «Сокол» на ухилення від виконання судового рішення.

Під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, обєктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів СФГ «Сокол» (код ЄДРПОУ 30172563), які були надані останніми до Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_2, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Західно-Донбаській обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14А, документів, наданих СФГ «Сокол» (код ЄДРПОУ 30172563), а саме:

- документів, що відображають штат та чисельність СФГ «Сокіл», а також відображають виплату працівникам (членам) СФГ «Сокол» (код ЄДРПОУ 30172563) заробітної плати або іншого виду доходу (податкову декларацію за формою 1-ДФ або іншого виду податкові декларації (звітність) за період з 2008 року по теперішній час;

- документів, що відображають відомості про відкриті банківські розрахункові рахунки СФГ «Сокол» за період з 2008 року по теперішній час;

- документи податкової звітності СФГ «Сокол» щодо наявності у власності, користуванні та/або в оренді земельних ділянок, а саме відповідних податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) або інших видів податкових декларацій, що відображають наявність у власності, користуванні та/або оренді у СФГ «Сокол» земельних ділянок за період з 2008 року по теперішній час, а також відображають розмір та сплату грошових коштів до відповідних бюджетів або цільових фондів за користування, оренду земельних ділянок за період з 2008 року по теперішній час;

- документів податкової звітності (податкових декларацій на прибуток підприємства, податкових декларацій на додану вартість або іншого виду податкових декларацій), які відображають фінансово-господарську діяльність, яка провадилась СФГ «Сокол» протягом 2008 року по теперішній час, та/або відображають отриманий господарством прибуток в результатів здійснення фінансово-господарської діяльності.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов