Ухвала суду № 62629263, 28.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13067/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Топоровського Віталія Володимировича

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Топоровського Віталія Володимировича

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Топоровський В.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімовим А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код 37853859), ТОВ «Агроміг» (код 39466071),

ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код 38978106), ПП «Нове село» (код 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код 35824009), ТОВ «Толедо» (код 39035690), ТОВ «Октобертайм» (код 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код 36695082),

ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «Рахсер Трейд» (код 39493016), ТОВ «Сентент-Групп» (код 38845241), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан» (код 37438325), ТОВ «Фондовий Форекс» (код 37552636), ТОВ «ГРУ-М» (код 39189727), ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567) ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик» (код 33104475), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код 36992835), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Престиж-Плюс» (код 37208627), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Крім того, згідно аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 та оперативних матеріалів управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код 37853859), ТОВ «Агроміг» (код 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код 38978106), ПП «Нове село» (код 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код 35824009),

ТОВ «Толедо» (код 39035690), ТОВ «Октобертайм» (код 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код 36695082), ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «Рахсер Трейд» (код 39493016), ТОВ «Сентент-Групп» (код 38845241), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан» (код 37438325), ТОВ «Фондовий Форекс» (код 37552636), ТОВ «ГРУ-М» (код 39189727), ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567) ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик» (код 33104475), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код 36992835), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329),

ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Престиж-Плюс» (код 37208627), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_10

(ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено ризикові страхові компанії, а саме: ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» (код за ЄДРПОУ 24932642) та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» (код за ЄДРПОУ 36183979), які задіяні в злочинній схемі по наданню послуг суб'єктам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків по проведеним операціям без ПДВ.

Встановлено, що ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» за адресами реєстрації не знаходяться, відсутні відокремлені підрозділи та філії, що свідчать про відсутність фактичної діяльності страховика.

Враховуючи той факт, що всі фінансові операції ризикові компанії ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв», ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» проводяться без ПДВ, встановити суми коштів, що були перераховані по всьому ланцюгу протиправної схеми з ухилення від сплати податків, без розкриття банківської таємниці задіяних СГД, не можливо.

В даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахункам № 26505015081401, який відкритий ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» (код за ЄДРПОУ 24932642) та № 26506015086201, який відкритий ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» (код за ЄДРПОУ 36183979) у банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичних справ ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам № 26505015081401 та № 26506015086201, які відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Згідно матеріалів досудового розслідування, що ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» має рахунок № 26505015081401 та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» має рахунок № 26506015086201, які відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи підприємства та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час, по рахункам ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант», які використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за №32015100070000064 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам підприємств.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» у банківській установі.

Копії зазначених документів ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант», які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № 26505015081401 та № 26506015086201.

Оскільки, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідування, слідчий просив надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Топоровському Віталію Володимировичу та за його дорученням ст. о/у з ОВС ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Шамраю Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнтів ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» (код за ЄДРПОУ 24932642) та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» (код за ЄДРПОУ 36183979), що знаходяться у банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам № 26505015081401 та № 26506015086201 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків № 26505015081401 та № 26506015086201, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками № 26505015081401 та № 26506015086201 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" за період з моменту відкриття по теперішній час, в паперовому вигляді;

копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємств.

Розглянути дане клопотання без виклику посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування особам, які не мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32015100070000064 від 12.06.2015 року (а.с. 7-9).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, стосовно клієнтів ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» (код за ЄДРПОУ 24932642) та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» (код за ЄДРПОУ 36183979), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Топоровського Віталія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Топоровському Віталію Володимировичу та за його дорученням ст. о/у з ОВС ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Шамраю Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, стосовно клієнтів ПрАТ «Страхова компанія «Інрезерв» (код за ЄДРПОУ 24932642) та ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» (код за ЄДРПОУ 36183979), що знаходяться у банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам № 26505015081401 та № 26506015086201 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків № 26505015081401 та № 26506015086201, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками № 26505015081401 та № 26506015086201 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" за період з моменту відкриття по теперішній час, в паперовому вигляді;

копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємств.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман