Ухвала суду № 62629188, 23.11.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/11814/15-к

Провадження № 1-кс/185/1422/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю прокурора Букур М.Є.,

розглянувши клопотання прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування № 12015040370001843, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття ПАО «Проминвестбанк» № 5353376416218138, що знаходяться у володінні ПАО «Проминвестбанк» ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012 розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 2, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 18.07.2015 року по теперішній час, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № 5353376416218138 , дата проведення відповідної фінансової операції , сума відповідної фінансової операції , призначення відповідного платежу, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки), використовувались для здійснення такої операції, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів(паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів .

Клопотання мотивовано тим, що18.07.2015 року до чергової частини Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 18.07.2015 року по вул. Лінійна 1-а,с. Богуслав, Павлоградського району, Дніпропетровської області виявлений зал гральних автоматів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення:

ч. 1 ст. 203 - 2 КК України заняття гральним бізнесом.

Для виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину потрібна інформація , яка становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відкриття ПАО «Проминвестбанк» № 5353376416218138, що знаходяться у володінні ПАО «Проминвестбанк» ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012 розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 2Прокурор підтримав клопотання .

Суд, вислухавши учасників , дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

В ході досудового слідства встановлено ,що 18.07.2015 року до чергової частини Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 18.07.2015 року по вул. Лінійна 1-а,с. Богуслав, Павлоградського району, Дніпропетровської області виявлений зал гральних автоматів.

Відомості за вказаним фактом вчинення злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040370001843 18.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

29 жовтня 2015 року слідчим суддею Павлоградського міськрайонного було видано ухвалу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1,

м. Павлограда, Дніпропетровській області, в ході обшуку даного приміщення були вилученні банківські карти, саме: ОСОБА_2 № 5457092302689595, ОСОБА_2

№ 4627081202349002, ОСОБА_2 № 4731217114561622, Промінвестбанк

№ 5352276416218138, А-Банк 4323355301965075.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття ПАО «Проминвестбанк» рахунку № 5353376416218138, що знаходяться у володінні ПАО «Проминвестбанк» ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012 розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 2на

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: : документів щодо відкриття ПАО «Проминвестбанк» № 5353376416218138, що знаходяться у володінні ПАО «Проминвестбанк» ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012 розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 2, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 18.07.2015 року по теперішній час, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № 5353376416218138 , дата проведення відповідної фінансової операції , сума відповідної фінансової операції , призначення відповідного платежу, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки), використовувались для здійснення такої операції, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів(паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов