Ухвала суду № 62629173, 18.11.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/11664/15-к

Провадження № 1-кс/185/1392/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А,

При секретарі Чичман І.В.,

За участю слідчого Дворниченко Я.М., прокурора Сушко В.А.,

розглянувши клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040370002993 від 10.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання яким слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку №5168755516711104 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 15 листопада 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № 5168755516711104, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк»; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату) , відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, а саме фотознімки фіксації особи, яка моменту відкриття вищевказаної картки по 16.11.2015 року зняла грошові кошти в сумі 11500 грн. з кредитної картки №5168755516711104, з банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк» м. Павлограда Дніпропетровської області, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» (ЄДРПОУ № 14360570) скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк» юридична особа якого м. Дніпропетровськ, проспект Набережна Перемоги 50, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

10.11.2015 року надійшла заява в Павлоградський ПВ від гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.11.2015 року невідома особа по мобільному телефону №0502365302, повідомивши неправдиву інформацію, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 грн, перерахувавши вказані кошти з КБ "Приватбанк" в м. Павлограді, на картку №5168755516711104.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 року за №12015040370003021 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку №5168755516711104, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «Приват банк» розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90.

В судовому засіданні , слідчій , прокурор просили задовольнити подане клопотання.

Суд розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, приходить до такого .

10.11.2015 року надійшла заява в Павлоградський МВ від гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.11.2015 року невідома особа по мобільному телефону №0502365302, повідомивши неправдиву інформацію, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 грн, перерахувавши вказані кошти з КБ "Приватбанк" в м.Павлограді, на картку №5168755516711104.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 року за №12015040370003021 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 10.11.2015 року приблизно 10:30 годині подзвонивши на мій мобільний телефон з № НОМЕР_1 невідомий чоловік, назвався слідчим міліції розповів, що її син знаходиться в відділені міліції за побиття невідомого чоловіка, на що вищевказаний чоловік запропонував, треба внести гроші на картку «Приватбанка» № 5168755516711104, на що потерпіла погодилася, після розмови з даним чоловіком перерахувала гроші в сумі 11500 гривень.

З метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку №5168755516711104, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «Приват банк» розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено , що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене та те, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію про особу , яка вчинила кримінальне правопорушення та обставини її вчинення , що є підставою для задоволення клопотання

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку №5168755516711104 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 15 листопада 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Озерна буд. 90), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

●дані карток з якими проводились транзакції;

●анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

●на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

●місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № 5168755516711104, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк»;

●дата проведення відповідної фінансової операції;

●сума відповідної фінансової операції;

●призначення відповідного платежу;

●номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

●назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

●відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

●відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

●а саме фотознімки фіксації особи, яка моменту відкриття вищевказаної картки по 16.11.2015 року зняла грошові кошти в сумі 11500 грн. з кредитної картки №5168755516711104, з банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк» м. Павлограда Дніпропетровської області, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» (ЄДРПОУ № 14360570) скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк» юридична особа якого м.Дніпропетровськ, проспект Набережна Перемоги 50, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Гаврилов