Ухвала суду № 62621260, 10.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14854/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2016 р. слідчий суддя Днвпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., при секретарі Панасюк Ю.М., за участю слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП у місті Києві Сивопляс О.К., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП у місті Києві Сивопляс О.К. про арешт майна, шляхом заборони відчуження майна у кримінальному провадженні № 12016100040004012 від 23 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП у місті Києві Сивопляс О.К. звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони відчуження майна, а саме на об'єкт житлової нерухомості, квартиру № 38, що розташована за адресою: АДРЕСА_1. Враховуючи загрозу подальшого незаконного відчуження майна, а також з метою забезпечення арешту майна, просить розглянути клопотання без участі теперішнього власника квартири № 38, яка знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 871625880366).

Клопотання слідчий мотивує тим, що з 23.03.2016 року у провадженні СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040004012 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 23.03.2016 приблизно о 18 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, ПКіВ «Гідропарк», на березі Венеціанського пляжу виявлено труп ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, без ознак насильницької смерті.

Згідно Висновку експерта № 745/2 від 24.03.2016 - 07.04.2016 смерть ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, настала від механічної асфіксії внаслідок утоплення у воді.

Перед нещасним випадком, 24.02.2016 ОСОБА_2 особисто з'являлась до Дніпровського УП, для дачі показань в якості свідка в кримінальному провадженні № 12015100040019030 від 16.12.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України та надала копію Ухвали Деснянського районного суду міста Києва (справа № 754/16455/15-ц) від 27.11.15, згідно якої з метою забезпечення цивільного позову в сумі 62 000 доларів США на її належну на праві власності квартиру № 38, що в будинку АДРЕСА_1, накладено арешт.

В ході перевірки даного матеріалу було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_3, яка повідомила, що ОСОБА_2 останнім часом, а саме перед нещасним випадком, могла погрожувати ОСОБА_4 В допиті свідок ОСОБА_3 вказала, що 24.02.2016 року, під час судового засідання в Деснянському суді м. Києва, по справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про стягнення боргу, остання поясняла суду, що ОСОБА_4 примусила її написати 4 боргові розписки на однакові суми, і також хоче стягнути з неї грошові кошти, які вона не позичала, проте суд не звертав на це увагу. Після судового засідання, ОСОБА_5 телефонувала ОСОБА_2 та просила проконсультувати з приводу подання апеляційної скарги, потім повідомила, що подала апеляційну скаргу та з нетерпінням чекає розгляду справи в Апеляційному суді міста Києва з метою довести свою правоту.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_4, з метою уникнення покарання неодноразово відчужувала своє майно на користь третіх осіб, що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (№ 55198315 від 15.03.2016), а саме: здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме земельної ділянки площею 1 га: Чернігівська область, Козелецький район, с/рада Крехаївська, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 801516474220), згідно договору дарування земельної ділянки, серія та номер: 3441, виданий 20.11.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2709054 від 15.12.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме земельної ділянки площею 0,1332 га: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 781602374220), згідно договору дарування земельної ділянки, серія та номер: 3199, виданий 20.11.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26317186 від 20.11.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме земельної ділянки 0,25 га: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 781594374220), згідно договору дарування земельної ділянки, серія та номер: 3187, виданий 20.11.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26314595 від 20.11.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме житлового будинку: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 781590974220), згідно договору дарування житлового будинку, серія та номер: 3190, виданий 20.11.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26315273 від 20.11.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме гаражного боксу АДРЕСА_4, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 781589080000), згідно договору дарування гаражного боксу , серія та номер: 3193, виданий 20.11.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26315273 від 20.11.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме квартири: АДРЕСА_5, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 781586780000), згідно договору дарування квартири, серія та номер: 3196, виданий 24.11.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26316493 від 24.11.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме земельної ділянки площею 2 га: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 623863174220), згідно договору дарування земельної ділянки, серія та номер: 3315, виданий 03.12.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26706346 від 03.12.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме квартири: АДРЕСА_6, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 599922380000), згідно договору дарування квартири, серія та номер: 3232, виданий 24.11.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26401423 від 24.11.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме земельної ділянки площею 2 га: Чернігівська область, Козелецький район, с/рада Крехаївська, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 549701174220), згідно договору дарування земельної ділянки, серія та номер: 3181, виданий 20.11.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26312476 від 20.11.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ); здійснено відчуження нерухомого майна - дарування, а саме земельної ділянки площею 2 га: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 549521774220), згідно договору дарування земельної ділянки, серія та номер: 3184, виданий 03.12.2015, видавник Лазарєва Л.І., ПНКМНО. Власник: ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 27.08.2002, видавник: Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_2. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26313938 від 20.11.2015, приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ).

Так, у подальшому, на досудовому слідстві встановлено, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (№ 69021551 від 26.09.2016) на вказаний вище об'єкт нерухомого майна на квартиру: АДРЕСА_1, згідно Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 26585128 від 30.11.15 накладено арешт. Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ОСОБА_4, РНОКПП: НОМЕР_2, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4, виданий 06.08.1996. Підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26585128 від 30.11.2015, ОСОБА_8, Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві).

Оскільки за рішенням Деснянського районного суду міста Києва від 24.02.2016, яке 07.04.2016 згідно рішення Апеляційного суду м. Києва вступило в законну силу, померла ОСОБА_2 має борг перед ОСОБА_4 в еквіваленті 72 000 доларів США, погашення цього боргу відбуватиметься за рахунок майна ОСОБА_2, а саме квартири АДРЕСА_1.

23 вересня 2016 минуло шість місяців з дня смерті ОСОБА_2, внаслідок чого ОСОБА_4 може претендувати на квартиру померлої, тому в разі не накладення заборони на розпорядження квартири АДРЕСА_1 можуть настати тяжкі наслідки, скоєні інші злочини, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене та те, що існує обґрунтована підозра, що вказана квартира може стати предметом злочину, з метою попередження відчуження об'єкту житлової нерухомості, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, на яку відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна 26585128 від 30.11.15, слідчий просить суд накласти арешт, та в попередження настання можливих тяжких наслідків, перевірки дійсності вказаного правочину вважає за необхідне накласти арешт шляхом заборони відчуження майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Крім того, просила постановити ухвалу про накладення арешту без участі теперішнього власника квартири № 38, яка знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 871625880366). враховуючи загрозу подальшого незаконного відчуження майна, а також з метою забезпечення арешту майна

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, ч. 2, ч. 10, ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 94 КПК України слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного судового рішення.

Судом приймається до уваги, що відповідно до Статті 1 « Захист власності» Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» кожна фізична особа або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

У силу ч.3 ст.26 КПК слідчий суддя вирішує лише питання ті питання що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень.

Виходячи з вказаних процесуальних норм, враховуючи, що вказане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення схоронності майна, враховуючи сукупність доведенного, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП у місті Києві Сивопляс О.К. про накладення арешту шляхом заборони відчуження майна у кримінальному провадженні № 12016100040004012 від 23 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження майна, а саме на об'єкт житлової нерухомості, квартиру № 38, що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка