Ухвала суду № 62621164, 22.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7465/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В. за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №42016101040000068 від 26 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому або за його дорученнями оперативним співробітникам, тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ «ЛОАД.МІ» (код ЄДРПОУ 38543961) стосовно абонента, який використовував IP адресу: - 217.20.164.121- 03.06.2016р. (13:27:12 за Київським часом); - 217.20.164.121- 02.06.2016р. (13:38:57 за Київським часом); - 217.20.164.121- 01.06.2016р. (16:47:39 за Київським часом); - 217.20.164.121- 31.05.2016р. (16:28:44 за Київським часом).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановленими слідством особами ТОВ «Північ-Агро-Обробіток» (код ЄДРПОУ 38500514) та ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які надають право, з метою використання його як підроблювачем та так і іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Лававтотранс» (код ЄДРПОУ 39259757). Директором та засновником ТОВ «Лававтотранс» (код ЄДРПОУ 39259757), ТОВ «Хемдал Компані» (код ЄДРПОУ 40152868), ТОВ «Будлайт Груп» (код ЄДРПОУ 40150944) є громадянин ОСОБА_3. В ході допиту ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств немає жодного відношення.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Хемдал Компані» та ТОВ «Будлайт Груп» для подачі електронної звітності використовують наступні поштові скриньки: elmark@ukr.net, vlad_abs@ukr.net, rodnik.style@ukr.net, alkarplus@ukr.net.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, здійснено перегляд податкових накладних, які виписувались підприємством ТОВ «Лававтотранс» в 2016 році та встановлено, що ТОВ «Кінг Груп» (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ «Імпекс-Ресурс» (код ЄДРПОУ 40118937), ТОВ «Денбері Груп» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «Вест-Прайд» (код ЄДРПОУ 38273063), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789), ТОВ «Люкс Консоріс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), скористалися наданим фіктивним податковим кредитом.

За результатами огляду встановлено невідповідність номенклатури товару, який придбавався та в послідуючому реалізовувався такими підприємствами. Даний факт вказує на те, що фінансово-господарська діяльність вказаних підприємств здійснюється поза межами правового поля. Також, в ході огляду інформації, що міститься в корінцях квитанцій, які підтверджують надходження звітних документів в електронному вигляді на сервер Державної Фіскальної Служби України встановлено, що підприємствами ТОВ «Кінг Груп» (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ «Імпекс-Ресурс» (код ЄДРПОУ 40118937), ТОВ «Денбері Груп» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «Вест-Прайд» (код ЄДРПОУ 38273063), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789), ТОВ «Лававтотранс» (код ЄДРПОУ 39259757), ТОВ «Люкс Консоріс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) використовуються наступні поштові скриньки для подачі електронної звітності до ДПІ за місцем реєстрації: ТОВ «Хемдал Компані» - elmark@ukr.net, vlad_abs@ukr.net; ТОВ «Будлайт Груп» - rodnik.style@ukr.net, alkarplus@ukr.net; ТОВ «Лававтотранс» - 0678691141@ukr.net; ТОВ «Кінг Груп» - kinggrup@ukr.net; ТОВ «Авакс Проф» - avaxmedoc@ukr.net; ТОВ «Денбері Груп» - p_yyn@ukr.net; ТОВ «Вест-Прайд» - buh_luda@ukr.net; ТОВ «Олаві» - 402389132016@ukr.net, tinent5@ukr.net; ТОВ «Імпекс-Ресурс» - techno6@ukr.net, ТОВ «Віваро» - 40289575@ukr.net, ТОВ «Укр Гранд Сервіс» - 39991086@ukr.net, ТОВ «Люкс Консоріс» - 40207026@ukr.net.

20.07.2016 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва №755/7465/16-к здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169). За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що на електронну скриньку «p_yyn@ukr.net» здійснювався вхід ІР-адрес: 217.20.164.121, яка належить провайдеру ТОВ «Wnet Украина».

Відповідно до листа отриманого 03.08.2016 року від ТОВ «Wnet Украина» інформація про кінцевого споживача, якому виділена ІР-адреса: 217.20.164.121 належить провайдеру ТОВ «ЛОАД.МІ» (код ЄДРПОУ 38543961).

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ЛОАД.МІ».

У судовому засіданні слідчий Сміян П.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 частина 7 закріплює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ЛОАД.МІ».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну Павлу Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, що знаходиться у володінні ТОВ «ЛОАД.МІ» (код ЄДРПОУ 38543961) стосовно абонента, який використовував IP адресу:

- 217.20.164.121- 03.06.2016р. (13:27:12 за Київським часом);

- 217.20.164.121- 02.06.2016р. (13:38:57 за Київським часом);

- 217.20.164.121- 01.06.2016р. (16:47:39 за Київським часом);

- 217.20.164.121- 31.05.2016р. (16:28:44 за Київським часом).

Строк дії ухвали суду до 22 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: