Ухвала суду № 62621160, 12.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4368/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання їй або СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) та здійснити виїмку в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду, договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання мотивоване тим, що 04 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000012 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проведені фінансові операції пов'язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701), сума перерахування складає 1,2 млн. грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), в ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку відкритого на клієнта ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629) встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалось з ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069).

Досудовим розслідування встановлено, що ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) має відкриті банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та необхідність надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. тимчасовий доступ до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів. Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим оперативним співробітникам, так як, в цій частині клопотання слідчого невмотивоване і таке, що не ґрунтується на вимогах КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), які містять банківську таємницю клієнта ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по 12 серпня 2016 року, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по 12.08.2016 року;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по 12.08.2016 року;

-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :