Ухвала суду № 62620200, 10.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/16768/16-к

1-кс/760/14912/16

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Квакуші А.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Квакуші А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Квакуша А.С. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником П'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять комерційну таємницю, та перебувають у володінні Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000977 від 11.04.2016, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ «Українська залізниця».

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що посадові особи з числа керівництва ПАТ «Укрзалізниця», умисно, всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії щодо тиску на члена правління ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_3, який був головою Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» в момент вчинення тиску, шляхом перешкоджання останньому у виконанні своїх посадових обов'язків, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від прийняття незаконних рішень, чим спричинено істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави.

Так, 18.03.2016р. в неробочий час декілька співробітників служби безпеки ПАТ «Укрзалізниця» під керівництвом члена Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниці», проникли в службовий офіс голови Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниці» ОСОБА_3 в будівлі ПАТ «Укрзалізниці» та вивчали особисті і службові дані, що містяться в службовому комп'ютері і службових і особистих документах ОСОБА_3.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене незаконне проникнення співробітників ПАТ «Укрзалізниці» до службового офісу голови Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниці» ОСОБА_3 пов'язане з намаганням невстановлених осіб здійснити вплив на членів тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниці» з метою надання тарифною комісією ПАТ «Укрзалізниці» пільг на вантажні транзитні перевезення залізничним транспортом експедиторам та вантажовласникам, які організовують здійснення залізничних перевезень.

Правові основи та порядок надання пільг на здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом Тарифною комісією ПАТ «Укрзалізниці» в 2014-2015рр. встановлено законами України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів», «Про залізничний транспорт», «Про транзит вантажів», «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про оренду державного та комунального майна»; Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС); Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ); Тарифною Угодою залізничних адміністрацій (Залізниць) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17.02.1993р.; Положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2015р. № 460; Статутом ПАТ «Українська залізниця», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015р. № 735, Статутом залізниць України затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998р. № 457; наказами Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці та ПАТ «Укрзалізниця»; Тарифною політикою залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на відповідний фрахтовий рік; Положенням про Тарифну комісію Укрзалізниці (з 28.12.2015р. Положенням про Тарифну комісію ПАТ «Укрзалізниця») затвердженим наказом Укрзалізниці (з 28.12.2015р. - ПАТ «Укрзалізниця») та іншими нормативно - правовими актами.

Згідно з ч. 1 ст. 3 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) зазначена Угода встановлює єдині правові норми договору перевезення вантажу в прямому міжнародному залізничному сполученні і в прямому міжнародному залізнично-паромному сполученні.

Відповідно до ст. 13 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) перевезення вантажів може здійснюватися із застосуванням накладної ЦИМ/СМГС. Примірник накладної, а також правила з її заповнення та застосування встановлені Керівництвом з накладної ЦИМ/СМГС (додаток 6 до даної Угоди).

Правовими положеннями ст. 14 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлено, що у відповідності з договором перевезення перевізник зобов'язується за плату перевезти ввірений йому вантажовідправником вантаж до станції призначення по маршруту, узгодженому відправником і договірним перевізником, та видати його вантажоодержувачу. Укладення договору перевезення підтверджується накладною. Кожний наступний перевізник, приймаючи вантаж до перевезення разом з накладною, вступає тим самим до договору перевезення і приймає на себе зобов'язання, які за ним виникли.

Ст. 15 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлені правові вимоги до змісту накладної.

П. 7.1 Правил перевезення вантажів, які є додатком 1 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлено, що перевезення вантажу оформлюється накладною єдиного зразка за формою, наведеною в додатку 1 до даних Правил. Накладна складається відправником і пред'являється договірному перевізнику. Графи накладної заповнюються відправником і перевізником у відповідності з приписами даних Правил.

П. 7.2 Правил перевезення вантажів, які є додатком 1 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлено, що накладна є комплексним документом, який складається з шести пронумерованих листів і необхідної кількості екземплярів листа накладної «Дорожня відомість (додатковий екземпляр)" ("Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)"). Лист накладної «Дорожня відомість (додатковий екземпляр)" ("Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)") надається перевізникам. Вона призначена для перевізників на шляху прямування вантажу. Зазначений лист накладної оформлюється в кількості, відповідній до кількості перевізників (відповідно до ст. 2 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) - перевізником в даній Угоді є договірний перевізник та всі наступні перевізники, які приймають участь в перевезенні вантажу в міжнародному залізнично-паромному сполученні), які приймають участь в перевезеннях (крім перевізника, який видає вантаж отримувачу).

П. 8 Правил перевезення вантажів, які є додатком 1 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлено, що до накладної вносяться відомості щодо відправника, станції відправлення, вантажоодержувача, станція призначення вантажу, станції прикордонних переходів, маршрут перевезення, вид перевезення, маса та назва вантажу, тип цистерни (у наявності), та інша інформація (в тому числі й щодо тарифу, який було сплачено за перевезення вантажу).

Детектив стверджує, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено перелік експедиторів, вантажовласників та інших суб'єктів господарювання, яким на протязі 2014 - 2016рр. надавалися пільгові тарифи на здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом, щодо яких є підозри вважати, що зазначені пільгові тарифи були надані їм протиправно, з порушенням вимог законодавства.

Транзитні перевезення суб'єктами господарювання, які зазначив детектив НАБ України, здійснювалися згідно вимог Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) з оформленням накладної СМГС, за формою встановленою додатком 1 до Правил перевезення вантажів.

Лист накладної СМГС «Дорожня відомість (додатковий екземпляр)" ("Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)"), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом територією України, згідно вимог Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС), вищезазначеними суб'єктами господарювання, направлявся до Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця», де на підставі відомостей зазначених в первинних документах здійснювався остаточний розрахунок провізних платежів та стягнення коштів за транзитні перевезення.

З метою встановлення фактів здійснення впливу на службових осіб Тарифної комісії ПАТ Укрзалізниці, доказів пов'язаності службових осіб Тарифної комісії ПАТ Укрзалізниці та службових осіб суб'єктів господарювання, які провадять транспортно - експедиційну діяльність і вантажовласників, які зверталися до Укрзалізниці з запитами і пропозиціями щодо надання їм пільгових тарифів на здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом у 2014 - 2015рр., у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про фактично здійсненні перевезення вантажів територією України із застосуванням пільгових тарифів на протязі 2013 - 2015рр., які наявні у Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (правонаступника Державного підприємства «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень»).

Детектив зазначає, що отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені листи накладної СМГС «Дорожня відомість (додатковий екземпляр)" ("Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)"), дадуть змогу встановити фактичний обсяг здійснених залізницями України перевезень та можуть бути використані для проведення слідчих та інших процесуальних дій.

Вилучення оригіналів документів детектив обґрунтовує необхідністю призначення та проведення експертиз. Крім того, додав, що ці накладні заповнюються вручну, відтак отримання копій цих документів буде заважати їх дослідженню та може мати вірогідність виключення з числа доказової бази.

Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 42016000000000977 від 11.04.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Довженко Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Квакуші Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять комерційну таємницю та перебувають у володінні Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця», з можливістю їх вилучення, а саме:

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») суб'єктами господарювання (в інтересах суб'єктів господарювання) ТОВ «Трансдон», ТОВ «УТЕК», ТОВ «ЕУ - Транс» та ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом тропічної олії в цистернах (ГНВ 1511, 1513) за період 01.04.2013 - 31.12.2013р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») Компанією «Орлондер Лімітед» (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом азотних добрив та зрідженого газу (ГНВ 2705, 2711, 290110 - бутан та суміші бутану) за період 01.04.2013 - 31.12.2013р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») Компанією «Soyuz - Energo Logistics LTD» (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом вакуумного газойлю (ГНВ 2742) та мазуту (ГНВ 2743, 2744) за період 01.01.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») суб'єктами господарювання (в інтересах суб'єктів господарювання) Компанією «Soyuz - Energo Logistics LTD», ОАО «НК «Роснефть» та ЗАТ «РН-Транс», при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом мазуту (ГНВ 2743, 2744) за період 01.04.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») Компанією «Plaske SA» (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 - бутан та суміші бутану) за період 01.01.2015 - 31.03.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») суб'єктами господарювання (в інтересах суб'єктів господарювання) Компанією «Plaske SA», ТОВ «БНК - Україна», ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом бензину та дизельного палива (ГНВ 2722 - 2725, 2741) за період 01.04.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») Компанією «Plaske SA» (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 - бутан та суміші бутану) за період 01.04.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») суб'єктами господарювання (в інтересах суб'єктів господарювання) Компанією «Plaske SA» та ТОВ «БНК - Україна», при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом мазуту (ГНВ 2743, 2744) за період 01.01.2015 - 31.12.2015р. та вакуумного газойлю (ГНВ 2742) за період 01.09.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») ТОВ «Т-Транс» (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом вапняного каменю (ГНВ 2521) за період 01.01.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») ТОО «Тенгізшевройл» (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом залізної руди та окатишів (ГНВ 2601, 7203) за період 01.06.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») суб'єктами господарювання (в інтересах суб'єктів господарювання) ТОО «Тенгізшевройл» та ТОВ «Гамма Трансбан», при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом сірки (ГНВ 2601, 7203) за період 01.01.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») ТОО «Тенгізшевройл» (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 - бутан та суміші бутану) за період 01.01.2015 - 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень») ТОВ ТЕК «Транс - Магістр» (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом дизельного палива (ГНВ 2741) за період 01.03.2013 - 31.12.2015р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/16768/16-к; 1-кс/760/14912/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ Квакуша А.С.

Слідчий суддя В.С. Кицюк