Ухвала суду № 62618976, 01.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7465/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В. за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №42016101040000068 від 26 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому або за його дорученнями оперативним співробітникам, тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ 33440550) стосовно абонента, який використовував IP адресу: НОМЕР_1- 29.05.2016р. (19:59:33 за Київським часом).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановленими слідством особами ТОВ «Північ-Агро-Обробіток» (код ЄДРПОУ 38500514) та ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які надають право, з метою використання його як підроблювачем та так і іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Лававтотранс» (код ЄДРПОУ 39259757). Директором та засновником ТОВ «Лававтотранс» (код ЄДРПОУ 39259757), ТОВ «Хемдал Компані» (код ЄДРПОУ 40152868), ТОВ «Будлайт Груп» (код ЄДРПОУ 40150944) є громадянин ОСОБА_3. В ході допиту ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств немає жодного відношення.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Хемдал Компані» та ТОВ «Будлайт Груп» для подачі електронної звітності використовують наступні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, здійснено перегляд податкових накладних, які виписувались підприємством ТОВ «Лававтотранс» в 2016 році та встановлено, що ТОВ «Кінг Груп» (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ «Імпекс-Ресурс» (код ЄДРПОУ 40118937), ТОВ «Денбері Груп» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «Вест-Прайд» (код ЄДРПОУ 38273063), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789), ТОВ «Люкс Консоріс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) скористалися наданим фіктивним податковим кредитом.

За результатами огляду встановлено невідповідність номенклатури товару, який придбавався та в послідуючому реалізовувався такими підприємствами. Даний факт вказує на те, що фінансово-господарська діяльність вказаних підприємств здійснюється поза межами правового поля. Також, в ході огляду інформації, що міститься в корінцях квитанцій, які підтверджують надходження звітних документів в електронному вигляді на сервер Державної Фіскальної Служби України встановлено, що підприємствами ТОВ «Кінг Груп» (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ «Імпекс-Ресурс» (код ЄДРПОУ 40118937), ТОВ «Денбері Груп» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «Вест-Прайд» (код ЄДРПОУ 38273063), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789), ТОВ «Лававтотранс» (код ЄДРПОУ 39259757), ТОВ «Люкс Консоріс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086) використовуються наступні поштові скриньки для подачі електронної звітності до ДПІ за місцем реєстрації: ТОВ «Хемдал Компані» - ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2; ТОВ «Будлайт Груп» - ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4; ТОВ «Лававтотранс» - ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Кінг Груп» - ІНФОРМАЦІЯ_6; ТОВ «Авакс Проф» - ІНФОРМАЦІЯ_7; ТОВ «Денбері Груп» - ІНФОРМАЦІЯ_8; ТОВ «Вест-Прайд» - ІНФОРМАЦІЯ_9; ТОВ «Олаві» - ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11; ТОВ «Імпекс-Ресурс» - ІНФОРМАЦІЯ_12, ТОВ «Віваро» - ІНФОРМАЦІЯ_13, ТОВ «Укр Гранд Сервіс» - ІНФОРМАЦІЯ_14, ТОВ «Люкс Консоріс» - ІНФОРМАЦІЯ_15.

20.07.2016 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва №755/7465/16-к здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169). За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що на електронну скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_8» здійснювався вхід ІР-адрес: НОМЕР_1, яка належить провайдеру ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ 33440550).

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ 33440550).

У судовому засіданні слідчий Сміян П.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 частина 7 закріплює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ 33440550).

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну Павлу Олександровичу або за його дорученнями оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, що знаходиться у володінні ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ: 33440550) стосовно абонента, який використовував IP адресу: НОМЕР_1- 29.05.2016р. (19:59:33 за Київським часом).

Строк дії ухвали суду до 01 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: