Ухвала суду № 62617007, 07.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15666/16-к

Провадження № 1-кс/522/20068/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Шивцова В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160490004362 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» код ЄДРПОУ 36231152, ПП «Кота Логістік» код ЄДРПОУ 36487565, ДП «УДЦТС «Ліски» код ЄДРПОУ 1069755, ТОВ «БЦ «Орловський» код ЄДРПОУ 37495823, ТОВ «Ефемеджі Одеса» код ЄДРПОУ 37495823, ТОВ «Бриліант України» код ЄДРПОУ 37962121, ПП «Валлєтта» код ЄДРПОУ 336548933, ТОВ «МД Рада» код ЄДРПОУ 37872839, ТОВ «ТК «Карготранс» код ЄДРПОУ 33507866, ТОВ «ОСОБА_2 Ейдженсі» код ЄДРПОУ 35775947, ТОВ «Смарт Логістік» код ЄДРПОУ 39252018, ТОВ «Фесіт Блек Сі» код ЄДРПОУ 38087236, ТОВ «Фесіт Одеса» код ЄДРПОУ 36552733, ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг», ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» код ЄДРПОУ 38790968, ТОВ «Трейн Юкрейн» код ЄДРПОУ 34673821, ТОВ «Трексім» код ЄДРПОУ 34871753, ТОВ «Ворлд ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 35749566 вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісорподукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки встановлено, що посадові особи ТОВ «Продовльча компанія АМ» (код ЄДРПОУ 32972638), в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» №2860-ІV від 08.09.2005, з доповненнями та змінами, з метою отримання незаконного прибутку, організували незаконну схему з вивезення за межі митної території України, в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду від 15.09.2016 року за місцем розташування ТОВ «Продовльча компанія АМ» (код ЄДРПОУ 32972638) за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87/1, проведено 06.10.2016 санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Дані колоди вилучені та передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Продовольча компанія АМ» ОСОБА_4

13.10.2016 року слідчий звернувся до Приморського районного суду з клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході обшуку.

У ході розгляду даного клопотання Приморським районним судом м. Одеси винесено ухвалу про повернення зазначеного клопотання для усунення недоліків.

В звязку з усуненням недоліків вказаних в ухвалі Приморським районним судом м. Одеси прошу поновити строки розгляду клопотання про арешт на майна, вилученого у ході проведення санкціонованого обшуку від 06.10.2016 за місцем розташування ТОВ «Продовльча компанія АМ» (код ЄДРПОУ 32972638) за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87/1.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Продовльча компанія АМ» (код ЄДРПОУ 32972638) за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87/1, а саме:

1.печатка ТОВ «Гут» (код ЄДРПОУ 36675024);

2.штамп з відображенням підпису, яка згідно пояснень належить директору ТОВ «Гут»;

3.пластикові пломби червоного кольору з № С 1886136 по № С 1886300;

4.печатка ТОВ «Юні-Термінал» (індент. код 39362831);

5.печатка ТОВ «Бруклін Київ Термінал» (індент.код 39370065);

6.Файл з ксерокопіями ГТД на 26 арк.

7.Кругла печатка ФЛП ОСОБА_5;

8.Кругла печатка ФЛП ОСОБА_6;

9.Синя папка у якої зберігаються оригінали документів, щодо транспортування, зберігання деревини різного виду, а саме: товаро-транспортних накладних, накладних специфікацій, сертифікати відповідності, вагонні листи, ж/д накладні, рукописні записи, специфікація-накладна на деревину на 532 арк.

10.металевий контейнер (40 фут.) № ZCSU 8838155;

11.металевий контейнер (40 фут.) № ZCSU 8446365;

12.металевий контейнер (40 фут.) № ZCSU 8719048;

13.металевий контейнер (40 фут.) № GESU 4888532;

14.металевий контейнер (40 фут.) № ТСNU 9903055;

15.металевий контейнер (40 фут.) № ECMU 9066562;

16.металевий контейнер (40 фут.) № ZCSU 8826067;

17.металевий контейнер (40 фут.) № ТСNU 9030104

18.металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8729180

19.металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 882581

20.металевий контейнер (40 фут.) № ТСNU 7255713

21.металевий контейнер (40 фут.) № FSCU 8250155

22.металевий контейнер (40 фут.) № FCІU 8912289

23.металевий контейнер (40 фут.) № ТСNU 8887854

24.металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8908458

25.металевий контейнер (40 фут.) № ТСКU 9781456

26.металевий контейнер (40 фут.) № ТRLU 8181290

27. металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8636365

28.металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8769413

29.металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8422770

30.металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8780304

31.металевий контейнер (40 фут.) № UESU 4735100

32.металевий контейнер (40 фут.) № ЕСМU 9871577

33. металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8659479

34. металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8550929

35. металевий контейнер (40 фут.) № FCІU 8253154

36. металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 7070397

37. металевий контейнер (40 фут.) № СМАU 7001826

38. металевий контейнер (40 фут.) № ZСSU 8718057

39. металевий контейнер (40 фут.) № СМАU 4037189

40. металевий контейнер (40 фут.) № СМАU 5711829

41.Колоди пиловочника хвойних порід сосни, на яких не міститься бирки ідентифікації деревини у кількості 128 колод

42.Колоди пиловочника хвойних порід сосни на яких містяться бирки ідентифікації деревини з позначко «19001» - 684 од.

43.Синя папка у якої зберігаються оригінали документів, щодо транспортування, зберігання деревини різного виду, а саме: товаро-транспортних накладних, накладних специфікацій, сертифікати відповідності, вагонні листи, ж/д накладні, рукописні записи, специфікація-накладна на деревину на 532 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

07.11.2016