Постанова № 62616884, 03.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

03.11.2016

Справа № 522/19545/16-к

Провадження 1-кс/522/19710/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016160000000139 від 12.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 01.01.2016 по 01.10.2016 службові особи ТОВ «ОСОБА_1 - 1» (ЄДРПОУ 37803813) використовуючи розроблену ними схему по ухиленню від сплати податків, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 262 000 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_1 - 1» використовують в злочинній діяльності офісні та складські приміщення розташовані за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с/рада Свердловська, комплекс будівель та споруд №5.

27.10.2016 р. відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 20.10.2016 р. було проведено обшук за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с/рада Свердловська, комплекс будівель та споруд №5, в ході якого було виявлено та вилучено: папка білого кольору з надписом «договора оренди землі під №1, №2», папка синього кольору №3 із надписом «Остатки ячмень», папки синього кольору з надписом «остатки пшениця 2 №4», папка червоного кольору з надписом «остатки пшениця №1 під №5», папка білого кольору №6, з надписом «чистые листы и бирки с печатями», папка білого кольору №7 з надписом «Ведомости», папка білого кольору №8, з надписом «Ведомости 45, 42, 59», папка білого кольору №9, з надписом «б/у ведомости», папка білого кольору №20, з надписом «договора оренди, сезон використан», папка чорного кольору №11, з надписом «договори про співробітництво», папка синього кольору №12, з надписом «договори поставок, рахунки», папка білого кольору №13, з надписом «видаткові накладні, акти виконаних робіт ячмень 2016», папка білого кольору №14, з надписом «видаткові накладні, акти виконаних робіт, серпень 2016», папка чорного кольору №15, з надписом «договори, перемещение, зберігання, придбання товару», чекова книжка синього кольору ТОВ «ОСОБА_1 - 2» №ЯЯ0668451-ЯЯ0668475, чекова книжка синього кольору ТОВ «ОСОБА_1 - 1» №ЯЯ1962576-ЯЯ1962600, чекова книжка синього кольору ТОВ «ОСОБА_1 - 2» №ЛИ2943526-ЛИ2943550, чекова книжка синього кольору ТОВ «ОСОБА_1 - 1» №ЛИ2943601-ЛИ2943625, папка з товаро транспортними накладними, папка з надписом «Ведомости, отчеты», папка «черновые записи», папка «Авансовые отчеты», папка «Уборка, кухня, проживание 2016», папка «отчет, статистика», папка «касса 2016», папка «рахунок проформа», папка «кассовые ордера», папка «березень 2016», папка «квітень 2016», папка «травень 2016», папка «вересень 2016», списки пайщиков з виплатами на листах А-4, зошит зеленого кольору на 144 арк., зошит червоно чорного кольору, зошит на 34 листах, жорсткий диск Seagate 250 GB s|n 9VYEY5HO, жорсткий диск Hitachi s|n FROV9HVK, жорсткий диск Seagate s|n 9ТХOPSPC, жорсткий диск Seagate s|n 23ТМ7RQ3, ноутбук Hewlet Packard 5C61200399, ноутбук Hewlet Packard 5С61190QK1, грошові кошти у розмірі 285 757 (двісті вісімдесят пять тисяч сімсот пятдесят сім гривень), банківські картки банку ПУМБ 5351 3629 0000 0835 (на імя Oleksandr Ivanov), №5351362900001304 (на імя Oleksandr Ivanov), квитанції по зняттю коштів з банкомату, відомість по видачі заробітної плати за вересень 2016 року, банківська картка АБ ПУМБ №5351362900001304, банківська картка АБ ПУМБ №5351162900000835, відомості видачі заробітної плати за вересень 2016 року на 3 арк., квитанції по зняттю грошових коштів з банкомату на 16 арк., які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення.

У звязку з вищевикладеним, для як найшвидшого встановлення істини та проведення обєктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню документи, ноутбук, жорсткі диски, чорнові записи, грошові кошти вилучені за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с/рада Свердловська, комплекс будівель та споруд №5 опечатано, вилучено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

Враховуюче те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно має важливе доказове значення та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд за відсутності власників майна, оскільки останні про розгляд клопотання були сповіщенні.

Оскільки, власники майна про розгляд клопотання були сповіщенні та не зявились в судове засідання, вважаю можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке 27.10.2016 р., було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с/рада Свердловська, комплекс будівель та споруд №5, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №32016160000000139, а саме на: папку білого кольору з надписом «договора оренди землі під №1, №2», папку синього кольору №3 із надписом «Остатки ячмень», папки синього кольору з надписом «остатки пшениця 2 №4», папку червоного кольору з надписом «остатки пшениця №1 під №5», папку білого кольору №6, з надписом «чистые листы и бирки с печатями», папку білого кольору №7 з надписом «Ведомости», папку білого кольору №8, з надписом «Ведомости 45, 42, 59», папку білого кольору №9, з надписом «б/у ведомости», папку білого кольору №20, з надписом «договора оренди, сезон використан», папку чорного кольору №11, з надписом «договори про співробітництво», папку синього кольору №12, з надписом «договори поставок, рахунки», папку білого кольору №13, з надписом «видаткові накладні, акти виконаних робіт ячмень 2016», папку білого кольору №14, з надписом «видаткові накладні, акти виконаних робіт, серпень 2016», папку чорного кольору №15, з надписом «договори, перемещение, зберігання, придбання товару», чекову книжку синього кольору ТОВ «ОСОБА_1 - 2» №ЯЯ0668451-ЯЯ0668475, чекову книжку синього кольору ТОВ «ОСОБА_1 - 1» №ЯЯ1962576-ЯЯ1962600, чекову книжку синього кольору ТОВ «ОСОБА_1 - 2» №ЛИ2943526-ЛИ2943550, чекову книжку синього кольору ТОВ «ОСОБА_1 - 1» №ЛИ2943601-ЛИ2943625, папку з товаро транспортними накладними, папку з надписом «Ведомости, отчеты», папку «черновые записи», папку «Авансовые отчеты», папку «Уборка, кухня, проживание 2016», папку «отчет, статистика», папку «касса 2016», папку «рахунок проформа», папку «кассовые ордера», папку «березень 2016», папку «квітень 2016», папку «травень 2016», папку «вересень 2016», списки пайщиков з виплатами на листах А-4, зошит зеленого кольору на 144 арк., зошит червоно чорного кольору, зошит на 34 листах, жорсткий диск Seagate 250 GB s|n 9VYEY5HO, жорсткий диск Hitachi s|n FROV9HVK, жорсткий диск Seagate s|n 9ТХOPSPC, жорсткий диск Seagate s|n 23ТМ7RQ3, ноутбук Hewlet Packard 5C61200399, ноутбук Hewlet Packard 5С61190QK1, грошові кошти у розмірі 285 757 (двісті вісімдесят пять тисяч сімсот пятдесят сім гривень), банківські картки банку ПУМБ 5351 3629 0000 0835 (на імя Oleksandr Ivanov), №5351362900001304 (на імя Oleksandr Ivanov), квитанції по зняттю коштів з банкомату, відомість по видачі заробітної плати за вересень 2016 року, банківську картку АБ ПУМБ №5351362900001304, банківську картку АБ ПУМБ №5351162900000835, відомості видачі заробітної плати за вересень 2016 року на 3 арк., квитанції по зняттю грошових коштів з банкомату на 16 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: