Постанова № 62616875, 03.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

03.11.2016

Справа № 522/19545/16-к

Провадження 1-кс/522/19708/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016160000000139 від 12.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що з 01.01.2016 по 01.10.2016 службові особи ТОВ «ОСОБА_1 - 1» (ЄДРПОУ 37803813) використовуючи розроблену ними схему по ухиленню від сплати податків, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 262 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_1 - 1» використовують в злочинній діяльності офісні приміщення розташовані за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, буд. 2б. При цьому під час досудового розслідування встановлено, що офісні приміщення постійно змінюються в межах вказаної будівлі. Використовуються офісні приміщення №19, 23. Документи можуть зберігатись в інших приміщеннях за вказаною адресою.

27.10.2016 р. відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.10.2016 р. було проведено обшук за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, буд. 2б, в ході якого було виявлено та вилучено: аркуші формату А4 на яких міститься загальний список пайщиків по підприємству ТОВ «ОСОБА_1 Південь-1» на 23 арк., акт передачі документів від ТОВ «ОСОБА_1 - 2» до ТОВ «ОСОБА_1 Інвест» на 2-х аркушах, шкільний зошит блакитного кольору на обкладинці міститься рукописний запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, шкільний зошит переважно блакитного кольору на обкладинці міститься запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, шкільний зошит блакитного кольору на обкладинці міститься рукописний запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, два аркуша формату А4 на яких містяться рукописні записи з ПІБ та номерами телефонів, пять аркушів формату А4 виконаний у табличній формі в якій містяться ПІБ та номера телефонів осіб, три аркуші формату а4 на яких міститься список на видачу грошових коштів за земельний пай на 27.07.2016 по Першотравневій с/р., роздруківка на 1 аркуші формату А4 з електронної переписки щодо заявки на отримання коштів для видачі, блокнот переважно жовтого кольору з надписом «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в якому містяться рукописні записи, договір підряду №0107 від 01.07.2016 на 2 арк. укладений між ТОВ «ОСОБА_1 - 1» та ТОВ «ОСОБА_1 - 2», акт здачі приймання робіт (надання послуг) №4 від 31 липня 2016 р. між ТОВ «ОСОБА_1 - 1» та ТОВ «ОСОБА_1 - 2» на 1 арк., рахунок на оплату №32 від 31.07.2016, договір №269 складського зберігання зерна пшениці та ячменю від 23.06.2016 на 4 арк., акти про прийняття передачі виконання робіт на 6 арк. по зберіганню зерна, копія рахунку №220 від 19.10.2016 на 1 арк.. договір №19 від 24.06.2016 з додатком на 2 арк. укладений між ТОВ «ОСОБА_1 - 2» з ТОВ «Березівський Елеватор», акт виконаних робіт №158 від 31.08.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №192 від 31.08.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №36 від 05.08.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №37 від 05.08.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №47 від 14.09.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №73 від 19.10.2016, акт виконаних робіт №71 від 19.10.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №166 від 30.09.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, аркуші формату А4 у кількості 7 шт. на яких містяться надрукований текст та цифри, канцелярський файл в якому містяться документи ТОВ «ОСОБА_1 Південь-1» та копія аркушів з рукописними записами, копії аркушів формату А4 у кількості 29 шт. на яких міститься друкований та рукописний текст, жорсткий диск s/n Z3THW6KP у кількості 1 шт., блокнот темно коричневого кольору у кількості 1 шт. в якому містяться рукописні (чорнові записи) записи, флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «VERIGO WANDERER 04» на якій міститься інформація щодо бухгалтерського обліку ТОВ «ОСОБА_1 - 1» та ТОВ «ОСОБА_1 - 2», аркуші формату А4 у кількості 2 шт. «ТОВ «ОСОБА_1 - 2» премія за вересень 2016» виконані в табличній формі, які містять перелік осіб, назви посад, суми виданих коштів та підписи про їх отримання, аркуші формату А4 у кількості 2 шт. «ТОВ «Октябрь 2016» виконані в табличній формі які містять перелік осіб, назви посад, суми виданих коштів та підписи про їх отримання, зошит переважно жовтого кольору в якій містяться рукописні записи у кількості 1 шт., зошит з надписом «Electrolux» в якому містяться рукописні записи у кількості 1 шт., зошит переважно жовтого кольору в якій містяться рукописні записи у кількості 1 шт., аркуш формату А4 на якому міститься надруковані таблиці з розрахунками, папка для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 225 аркушах, папка для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 160 аркушах, папка для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 232 аркушах, копії реєстрів надходжень на елеватор від ТОВ «ОСОБА_1 - 1» на 80 арк., папка скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 34 арк., папка скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 6 арк., папка скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 25 арк., жорсткий диск s/n WCC4J6YFK5SU у кількості 1 шт., жорсткий диск s/n WMAYU0648230 у кількості 1 шт., які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення.

У звязку з вищевикладеним, для як найшвидшого встановлення істини та проведення обєктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню документи, чорнові записи, жорсткі диски, вилучені за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, буд. 2б, опечатано, вилучено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

Враховуюче те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно має важливе доказове значення та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд за відсутності власників майна, оскільки останні про розгляд клопотання були сповіщенні.

Оскільки, власники майна про розгляд клопотання були сповіщенні та не зявились в судове засідання, вважаю можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке 27.10.2016 р., було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, буд. 2б, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №32016160000000139, а саме на: аркуші формату А4 на яких міститься загальний список пайщиків по підприємству ТОВ «ОСОБА_2 Південь-1» на 23 арк., акт передачі документів від ТОВ «ОСОБА_1 - 2» до ТОВ «ОСОБА_1 Інвест» на 2-х аркушах, шкільний зошит блакитного кольору на обкладинці міститься рукописний запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, шкільний зошит переважно блакитного кольору на обкладинці міститься запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, шкільний зошит блакитного кольору на обкладинці міститься рукописний запис «с. Першотравневе» в якому містяться рукописні записи, два аркуша формату А4 на яких містяться рукописні записи з ПІБ та номерами телефонів, пять аркушів формату А4 виконаний у табличній формі в якій містяться ПІБ та номера телефонів осіб, три аркуші формату а4 на яких міститься список на видачу грошових коштів за земельний пай на 27.07.2016 по Першотравневій с/р., роздруківка на 1 аркуші формату А4 з електронної переписки щодо заявки на отримання коштів для видачі, блокнот переважно жовтого кольору з надписом «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в якому містяться рукописні записи, договір підряду №0107 від 01.07.2016 на 2 арк. укладений між ТОВ «ОСОБА_1 - 1» та ТОВ «ОСОБА_1 - 2», акт здачі приймання робіт (надання послуг) №4 від 31 липня 2016 р. між ТОВ «ОСОБА_1 - 1» та ТОВ «ОСОБА_1 - 2» на 1 арк., рахунок на оплату №32 від 31.07.2016, договір №269 складського зберігання зерна пшениці та ячменю від 23.06.2016 на 4 арк., акти про прийняття передачі виконання робіт на 6 арк. по зберіганню зерна, копія рахунку №220 від 19.10.2016 на 1 арк.. договір №19 від 24.06.2016 з додатком на 2 арк. укладений між ТОВ «ОСОБА_1 - 2» з ТОВ «Березівський Елеватор», акт виконаних робіт №158 від 31.08.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №192 від 31.08.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №36 від 05.08.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №37 від 05.08.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №47 від 14.09.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №73 від 19.10.2016, акт виконаних робіт №71 від 19.10.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, акт виконаних робіт №166 від 30.09.2016 та рахунок оплати послуг зберігання, аркуші формату А4 у кількості 7 шт. на яких містяться надрукований текст та цифри, канцелярський файл в якому містяться документи ТОВ «ОСОБА_1 Південь-1» та копія аркушів з рукописними записами, копії аркушів формату А4 у кількості 29 шт. на яких міститься друкований та рукописний текст, жорсткий диск s/n Z3THW6KP у кількості 1 шт., блокнот темно коричневого кольору у кількості 1 шт. в якому містяться рукописні (чорнові записи) записи, флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «VERIGO WANDERER 04» на якій міститься інформація щодо бухгалтерського обліку ТОВ «ОСОБА_1 - 1» та ТОВ «ОСОБА_1 - 2», аркуші формату А4 у кількості 2 шт. «ТОВ «ОСОБА_1 - 2» премія за вересень 2016» виконані в табличній формі, які містять перелік осіб, назви посад, суми виданих коштів та підписи про їх отримання, аркуші формату А4 у кількості 2 шт. «ТОВ «Октябрь 2016» виконані в табличній формі які містять перелік осіб, назви посад, суми виданих коштів та підписи про їх отримання, зошит переважно жовтого кольору в якій містяться рукописні записи у кількості 1 шт., зошит з надписом «Electrolux» в якому містяться рукописні записи у кількості 1 шт., зошит переважно жовтого кольору в якій містяться рукописні записи у кількості 1 шт., аркуш формату А4 на якому міститься надруковані таблиці з розрахунками, папка для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 225 аркушах, папка для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 160 аркушах, папка для паперів в якій містяться відомості про перевезення на товарнотранспортні накладні 232 аркушах, копії реєстрів надходжень на елеватор від ТОВ «ОСОБА_1 - 1» на 80 арк., папка скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 34 арк., папка скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 6 арк., папка скорозшивач в якій містяться реєстри товарнотранспортних накладних на прийняте зерно на 25 арк., жорсткий диск s/n WCC4J6YFK5SU у кількості 1 шт., жорсткий диск s/n WMAYU0648230 у кількості 1 шт.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: