Постанова № 62616572, 13.06.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/6693/16-к

Провадження № 1-кс/520/1286/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Коротаєва Н.А., при секретарі Четвертак О.І., слідчого Битянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2016 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що 23.01.2014 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява засновника ТОВ «Нікойл» - ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, будучи засновником ТОВ «Вільсон», заволодів його грошовими коштами у розмірі 200000 доларів США.

За вказаним фактом, 31.01.2015 до Київського РВ ОМУ ГУМВС надійшов рапорт слідчого Долгіх Д.М. про те, що в ході проведення досудового розслідування №12012170480001000 від 28.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.384, ч.2 ст.191 КК України, встановлено, що невстановлені особи під приводом виконання підрядних робіт по розробці проекту обєкту будівництва-«Реконструкція берегової дільниці ливневого колектору Середньофонтанської балки 10-ї станції Великого Фонтану м. Одеси» завищили вартість проектних робіт в результаті чого 15.04.2009 привласнили бюджетні грошові кошти у значній сумі.

За вказаним фактом, 31.01.2015 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015160480000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до договору №289 від 29.09.2008, за замовленням Управлінням житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ОМР проект- «Реконструкція берегової ділянки зливового колектору Середньофонтанської балки 10-ї станції Великого Фонтану м. Одеси» розробляло ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270). Згідно із Актом приймання виконаних робіт від 17.12.2008 №1-289 проектно-кошторисна документація по розробці зазначеного проекту була передана замовнику - Управлінню житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ОМР. В подальшому, відповідно до платіжного доручення №307 від 15.04.2009 з розрахункового рахунку управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області № 35429035004488 (платник - Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ОМР) на користь ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270), на розрахунковий рахунок 26005211196600, відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) було сплачено суму 1000000 (один мільйон) гривень за розробку проекту «Реконструкція берегової ділянки зливового колектору Середньофонтанської балки 10-ї станції Великого Фонтану м. Одеси» відповідно до договору від 29.09.2008 №298 та акту приймання виконаних підрядних робіт від 17.12.2008 року № 1-289.

В свою чергу, відповідно до виписки за особовому рахунку ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) №26005211196600 з 01.01.2009 по 31.12.2010, отриманої в установленому КПК України порядку, установлено, що на зазначений розрахунковий рахунок грошові кошти у сумі 1000000 гривень, згідно платіжного доручення №307 від 15.04.2009 в зазначений період не надходили. Так, відповідно до п.п. 2.2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 637 від 15.12.2004 підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касуяк за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.

На даний час, з метою встановлення, підтвердження або спростування факту переведення грошових коштів з розрахункового рахунку управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області № 35429035004488 у 2008-2009 у будь-якій сумі на користь ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) за розробку проекту «Реконструкція берегової ділянки зливового колектору Середньофонтанської балки 10-ї станції Великого Фонтану м. Одеси» та встановлення чи мали місце факти (з будь-яких підстав) повернення ТОВ СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) раніше перерахованих управлінням Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області грошових коштів у будь-якій сумі за розробку зазначеного проекту, необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) № 26005211196600, (українська гривня), який відкритий 17.11.2008 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також документів обліково-реєстраційної (юридичної) справи по даному рахунку, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Також зазначена інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, яка міститься в документах банківської справи можуть бути використані в якості доказів, крім цього іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю. Крім того, інформація яка міститься в документах обліково-реєстраційних (юридичних) справ ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 використовуватиметься як доказ взаємовідносин між ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) та Управлінням житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради чи спростування такого факту.

Іншим способом, ніж вилучити документи обліково-реєстраційної (юридичної справи) по відкриттю розрахункового рахунку ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) № 26005211196600 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, неможливо встановити та дослідити факти переведення грошових коштів з розрахункового рахунку управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області № 35429035004488, а також встановлення кола осіб, відповідальних посадових осіб за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

В своєму клопотанні слідчий просить дозволити АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) ;Надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) , а саме: № 26005211196600, (українська гривня), за період з моменту відкриття 17.11.2008 по 31.12.2012; обліково - реєстраційної справ ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) на відкриття рахунку № 26005211196600 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) а саме по рахунку:№ 26005211196600, (українська гривня), за період з моменту відкриття 17.11.2008 по 31.12.2012. Розглянути клопотання без виклику представників АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Також зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши думку слідчого, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, що знаходяться у АТ «УкрСиббанк», потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначені документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк», та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобовязати АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) ; Надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ без можливісті вилучення (надати копії) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005:

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) , а саме:

- № 26005211196600, (українська гривня), за період з моменту відкриття 17.11.2008 по 31.12.2012

- обліково - реєстраційної справ ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) на відкриття рахунку № 26005211196600 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «СП «Таганай» (ЄДРПОУ 33567270) а саме по рахунку:

№ 26005211196600, (українська гривня), за період з моменту відкриття 17.11.2008 по 31.12.2012.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коротаєва Н. О.