Ухвала суду № 62614944, 09.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8094/16-к

пр.№ 1-кс/464/2005/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Оксі Банк». Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР 02.11.2016 за №32016140000000147, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження слугували матеріали перевірки Львівської митниці ДФС, що надійшли за вих. N17503/13-70-20/7/30 від 28.10.2016 щодо заниження фактурної вартості товару службовими особами ТОВ «Сократ Систем» ( ЄДРПОУ 36312147), що призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 613 301,45грн. Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сократ Систем» (ЄДРПОУ 36312147, юридична адреса: м.Львів, вул. Шевченка, 335) в травні 2012 року, під час митного оформлення товару «Технологічне електронне обладнання, збірного (модульного) типу: лінія для наповнення та закупорювання пляшок, що використовується у харчовій промисловості», відповідно до ВМД No209140000/2012/017400 від 31.05.2012 занизили його фактурну вартість, що призвело до несплати мита на суму 111 946,59грн. та податку на додану вартість на суму 501 354,86грн., всього несплати митних платежів (обовязкових платежів) на загальну суму 613 301,45грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Сократ Систем» (ЄДРПОУ 36312147) в період 2012 року імпортувало «Технологічне електронне обладнання», власником та продавцем являлась фірма «Star Technology Alliance Limited» (Office 1010. Miramar Tower. 132 Nathan Road Kowloon. Hong Kong), відправником являлась фірма «FLC Logistic Kft» Республіка Угорщина, а кінцевим отримувачем вищевказаного обладнання являлось ТОВ «НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036) та по вказаних взаємовідносинах використовувало банківський рахунок №2600101000436 (978-євро, 980-гривня, та 840-доллар) за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 відкритий в ПАТ «Оксі Банк», МФО 325990 у м. Львові за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ТОВ «Сократ Систем» та СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Сократ Систем» (ЄДРПОУ 36312147), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ «Сократ Систем» (код ЄДРПОУ 36312147), є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ «Сократ Систем» (ЄДРПОУ 36312147) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Оксі Банк» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32016140000000147 відповідно до матеріалів перевірки Львівської митниці ДФС, що надійшли за вих. №17503/13-70-20/7/30 від 28.10.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ «Сократ Систем» в травні 2012 року під час митного оформлення товару «Технологічне електронне, збірного (модульного) типу: лінія для наповнення та закупорювання пляшок, що використовується у харчовій промисловості», відповідно до ВМД №209140000/2012/017400 від 31.05.2012, занизили його фактурну вартість, що призвело до несплати мита на суму 111946,59 грн. та податку на додану вартість на суму 501354,86 грн., всього несплати митних платежів (обовязкових платежів) на загальну суму 613301,45 грн., що зареєстровано в ЄРДР 02.11.2016 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 1 КК України..

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Оксі Банк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ «Оксі Банк». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «Оксі Банк», МФО 325990, за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, а саме:

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600101000436 (978-євро, 980-гривня, та 840-доллар), який належить ТОВ «Сократ Систем» (ЄДРПОУ 36312147) за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 в паперовому та електронному вигляді;

- копію юридичної справи про відкриття рахунку №2600101000436 (978-євро, 980-гривня, та 840-доллар) ТОВ «Сократ Систем» (ЄДРПОУ 36312147).

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу ПАТ «Оксі Банк», МФО 325990, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: