Ухвала суду № 62614151, 10.11.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9287/16-к

У Х В А Л А

03 листопада 2016 року Слідчий суддя Придніпровський районний суд м. Черкаси Кондрацька Н.М.,

при секретарі Мелещенко О.В,

за участю слідчого - Мельник В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції Мельника В.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу Луговським І.С., винесеного у кримінальному провадженні №42013250000000003 від 30.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що ПАТ «Уманьавтодор» упродовж 2011-2012 років проводило фінансово-господарські операції з ТОВ «АТЗ Сервіс», ТОВ «СтройБетонУкраїна» та ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008». Зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по проведенню «конвертації» безготівкових коштів у готівку. Згідно з отриманою у ДПС України в Черкаській області деталізованою інформацією про платника ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів за вказаний період ПАТ «Уманьавтодор» проведено фінансових операцій із зазначеними суб'єктами господарювання на суму 34 млн. грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів фіктивного підприємства ПП «Агростерн-ЮГ», (директора та засновника якого ОСОБА_4 визнано винною обвинувальним вироком Приморського районного суду м. Одеси за ч.1 ст.205 КК України) склали та внесли неправдиві відомості до ПАТ «Актабанк», на підставі яких здійснювалось перерахування безготівкових коштів в готівку від ПАТ «Уманьавтодор».

Також, службові особи ПАТ «Уманьавтодор» здійснили розтрату державних коштів у сумі 12,8 млн. грн., чим нанесено шкоду державному бюджету в особливо великому розмірі, шляхом використання реквізитів фіктивних підприємства ПП «Транскабріо-С», (директора та засновника якого ОСОБА_5 визнано винним обвинувальним вироком Приморського районного суду м. Одеси за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України), якими за нібито виконані роботи та надані послуги незаконно перераховано державні грошові кошти у сумі 12,8 млн. грн., які в подальшому перераховані на рахунок фіктивного підприємства ПП «Агростерн-ЮГ» (директора та засновника якого ОСОБА_4 визнано винною обвинувальним вироком Приморського районного суду м. Одеси за ч.1 ст.205 КК України).

Разом з тим, службовими особами ПАТ «Уманьавтодор», шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств ПП «Транскарбіо-С» та ПП «Агростерн-ЮГ», здійснено дії, направлені на легалізацію, відмивання, відповідно до висновку аналітичного дослідження по ПП «Транскабріо-С» (директора та засновника якого ОСОБА_5 визнано винним обвинувальним вироком Приморського районного суду м. Одеси за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України) №55/15-32-16-02-05 від 20.03.2015, грошові кошти у сумі 613 000 гривень, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, легалізовано невстановленими особами шляхом вчинення з ними фінансових операцій - перерахування на розрахунковий рахунок ПАТ «Агростерн Юг» (директора та засновника якого ОСОБА_4 визнано винною обвинувальним вироком Приморського районного суду м. Одеси за ч.1 ст.205 КК України).

Встановлено, що легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, службові особи ПАТ «Уманьавтодор» здійснювали через ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БМП Планета-міст», ТОВ «УБМ-П», ПП «Транскарбіо-С» та ПП «Агростерн-ЮГ», з яких директорів двох останніх підприємств визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ст.205 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявні матеріали проведених обшуків за місцем знаходження ТОВ «БМП Планета-міст» та ТОВ «УБМ-П», але жодного документу, який би підтверджував співпрацю між вказаним вище ланцюгом підприємств, зокрема перерахування грошових коштів в сумі 12,8 млн. грн. з ПАТ «Уманьавтодор» до ТОВ «БМП Планета-міст» - ТОВ «УБМ-П» - ПП «Транскарбіо-С» - ПП «Агростерн-ЮГ», не встановлено.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження співпраці між вказаним вище ланцюгом підприємств, зокрема перерахування грошових коштів в сумі 12,8 млн. грн. з ПАТ «Уманьавтодор» до ТОВ «БМП Планета-міст» - ТОВ «УБМ-П» - ПП «Транскарбіо-С» - ПП «Агростерн-ЮГ»,а також для встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити бухгалтерські, фінансово-господарські документи та комп'ютерну техніку ТОВ «УБМ-П» (ЄДРПОУ 35413157), що знаходяться за адресою: вул. Чкалова, 37-Б, смт. Гостомель, м. Ірпінь, Київської області.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник ТОВ «УБМ-П» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

З урахуванням викладеного вище, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження речей та документівмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до бухгалтерських, фінансово-господарських документів з можливістю вилучити ксерокопії документів, які відносяться до кримінального провадження. У вилученні комп'ютерної техніки ТОВ «УБМ-П» (ЄДРПОУ 35413157) - відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ в Черкаській області Мельника В.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до бухгалтерських, фінансово-господарських документів та комп'ютерної техніки ТОВ «УБМ-П» (ЄДРПОУ 35413157), що знаходяться за адресою: вул. Чкалова, 37-Б, смт. Гостомель, м. Ірпінь, Київської області, з можливістю вилучити ксерокопії документів, які відносяться до кримінального провадження.

У вилученні комп'ютерної техніки ТОВ «УБМ-П» (ЄДРПОУ 35413157) - відмовити.

Зобов'язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати, роз'яснивши її, що в разі не виконання покладених на неї процесуальних обов'язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька