Ухвала суду № 62607269, 09.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14870/16-к

н/п 1-кс/640/8596/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Ворончук Н.А.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко О.В. по кримінальному провадженню № 12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко О.В., погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1 класу Євтушенко А.С.по кримінальному провадженню № 12016220430003695 від 18.09.2016 року про арешт майна, що належить згідно інформації, наданої Регіональним Сервісним центром в Харківській області МВС України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме транспортні засоби: УАЗ 31512 (1989 року), зелений, №дв. НОМЕР_1, №куз.НОМЕР_2, №шас.НОМЕР_3 з державним номерним знаком НОМЕР_4, свідоцтвом НОМЕР_5 від 23.07.1998 та VOLKSWAGEN CC (2012 року), чорний, № дв. НОМЕР_9, № куз.НОМЕР_8 з державним номерним знаком НОМЕР_6, свідоцтвом НОМЕР_7 від 05.09.2012, - заборонивши використання та відчуження вищевказаного майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220430003695 від 18.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи суб'єктом підприємницької діяльності та маючи спеціальний дозвіл на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» № 481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленими алкогольними напоями у 20-х числах вересня 2016 року (точну дату та час слідством не встановлено) в приміщенні магазину ВКФ "Мрія" за адресою: вул. Центральна, 56-В, с. Охрімівка Вовчанського району Харківської області, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви, здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка становить загрозу для життя і здоров'я людей, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків у вигляді смерті осіб.

22.09.2016 року до реанімаційного відділення КЗОЗ "Вовчанська ЦРЛ", з діагнозом: алкогольне отруєння доставлена ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка ІНФОРМАЦІЯ_9 померла, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який перебуває у важкому становищі.

Крім того, у період з 22.09.2016 по ІНФОРМАЦІЯ_9 на території Вовчанського району Харківської області з попередньо встановленою причиною смерті: алкогольне отруєння також настала смерть ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, в кареті швидкої медичної допомоги бригади № 1801, у м. Вовчанськ, помер ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 та в реанімаційному відділенні КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» померла ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7

ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Також, у вказаному кримінальному провадженні у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України було повідомлено про підозру 28.09.2016 - ОСОБА_12, 28.09.2016 - ОСОБА_13, 29.08.2016 - ОСОБА_14, 29.08.2016 - ОСОБА_15, 24.09.2016 - ОСОБА_16, 06.10.2016 - ОСОБА_17; 29.09.2016 - ОСОБА_18

Як зазначає слідчий, на даний час, відповідно до відомостей внесених по вказаному кримінальному провадженню до ЄРДР від вчиненого кримінального правопорушення постраждали 36 особи, з яких 17 померло.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілою ОСОБА_19 заявлено цивільний позов на суму 25 180 грн матеріальної шкоди та 200 000 грн моральної шкоди, на загальну суму 225 180 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією, наданою Регіональним Сервісним центром в Харківській області МВС України у власності ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1) перебувають транспортні засоби: УАЗ 31512 (1989 року), зелений, №дв. НОМЕР_1, №куз.НОМЕР_2, №шас.НОМЕР_3 з державним номерним знаком НОМЕР_4, свідоцтвом НОМЕР_5 від 23.07.1998 та VOLKSWAGEN CC (2012 року), чорний, № дв. НОМЕР_9, № куз.НОМЕР_8 з державним номерним знаком НОМЕР_6, свідоцтвом НОМЕР_7 від 05.09.2012.

Слідчий зазначає, що оскільки в ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_19 заявлено цивільний позов на загальну суму 225 180 грн., з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої значній кількості інших потерпілих внаслідок кримінального правопорушення, запобігання можливості його приховування, знищення і відчуження просить накласти арешт на вищевказане майно.

У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрювана ОСОБА_3 у судове засідання не викликалась, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управління ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України, ІНФОРМАЦІЯ_9 р. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, потерпілою ОСОБА_19 у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на суму 25 180 грн. матеріальної шкоди та 200 000 грн. моральної шкоди, на загальну суму 225 180 грн., а тому з метою забезпечення цивільного позову, відшкодування шкоди, завданої значній кількості інших потерпілих внаслідок кримінального правопорушення, запобігання можливості його відчуження, вважає за доцільне накласти арешт на зазначені у клопотанні слідчого транспортні засоби, що належать підозрюваній ОСОБА_3 на праві власності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко О.В. по кримінальному провадженню № 12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить згідно з інформацією Регіонального Сервісного центру в Харківській області МВС України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме транспортні засоби: УАЗ 31512 (1989 року), зелений, №дв. НОМЕР_1, №куз.НОМЕР_2, №шас.НОМЕР_3 з державним номерним знаком НОМЕР_4, свідоцтвом НОМЕР_5 від 23.07.1998 та VOLKSWAGEN CC (2012 року), чорний, № дв. НОМЕР_9, № куз.НОМЕР_8 з державним номерним знаком НОМЕР_6, свідоцтвом НОМЕР_7 від 05.09.2012, - заборонивши використання та відчуження вищевказаного майна.

Забезпечення схоронності арештованого майна покласти на керівництво СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський