Ухвала суду № 62589410, 10.11.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8193/16-к

(1-кс/199/1197/16)

У Х В А Л А

іменем України

10 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Сидоренко А.О., за участю прокурора Матяша А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (код ЄДРПОУ 21322127 ), юридична адреса: 49054, м.Дніпро, пр. Кірова. 46, адреса головного офісу: 49000, м.Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), 5. а саме: оригіналів кредитного договору серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 року та іпотечного договору №1215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015, укладених між ТОВ «ЗАВОД УКРКАБЕЛЬ» та ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк», а також оригіналів документів, на підставі яких вказані договори було укладено, в тому числі рішення загальних зборів ТОВ «ЗАВОД УКРКАБЕЛЬ» про надання в заставу нерухомого майна ТОВ «ЗАВОД УКРКАБЕЛЬ», розташованого за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна. 4ж, інших документів, які стали підставою для укладення вищевказаних договорів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040630003187 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 сг. 190 КК України. 01.11.2016 року до слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_2 який вказав, що останній являється засновником ТОВ «Завод Укркабель», ЄДРПОУ: 34675950, однак директор ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел, незаконно та безпідставно передала у власність Кабельному заводу «Енергопром» обладнання, яке було придбано ОСОБА_2 для організації господарської діяльності ТОВ «Завод Укркабель», а саме: обладнання та станки для випуску кабельної алюмінієвої продукції, а також ОСОБА_3 надала до ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк», завідомо підроблений протокол заіальних зборів з начебто підписом ОСОБА_2, який останній не підписував, та уклала кредитний договір серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 та іпотечний договір №1215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015 з ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» під заставу приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Північна, 4ж, за що отримала 3 500 000 грн, які у подальшому, в інтересах третіх осіб, через підконтрольні підприємства, а саме: Кабельний завод «Енергопром», Торговий дім «Енергопром», Торговий дім «Енерготехкомплект» перевела на особисті рахунки. За даним фактом 01.11.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040630003187 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Учасників ТОВ «Завод Укркабель» від 27.01.2010 року (протокол загальних зборів №27.01-10) проведено державну реєстрацію змін до Статуту ТОВ «Завод «Укркабель» (код 34675950). Відповідно до п.1.2 та п.3.3 Статуту, ОСОБА_2, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод «Укркабель» (далі - Товариство) розташованого за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна, 4, із часткою у статутному капіталі 50%. Для забезпечення діяльності Товариства ОСОБА_2 та іншим учасником товариства призначено на посаду директора ОСОБА_3, яка мешкає АДРЕСА_1. Після призначення на зазначену посаду, ОСОБА_3 вступила у злочинну змову з іншими особами з метою протиправного збагачення, заволодівши майном ТОВ «Завод Укркабель» шляхом зловживання своїм службовим становищем керівника Товариства. Директор ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, всупереч п.5.3 Статуту, відповідно до яких питання передачі майна в заставу віднесені до виключної компетенції загальних зборів Товариства, за відсутності такого рішення зборів уклала від імені ТОВ «ЗАВОД УКРКАБЕЛЬ» кредитний договір серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 та іпотечний договір №1215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015 з ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (код 21322127) під заставу приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Північна, 4ж, за що отримала 3 500 000 грн., які у подальшому, в інтересах третіх осіб, через підконтрольні підприємства, а саме: Кабельний завод «Енергопром», Торговий дім «Енергопром», Торговий дім «Енерготехкомплект» перевела на особисті рахунки. Крім того, до ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк», ОСОБА_3 надала завідомо підроблений протокол загальних зборів з начебто підписом ОСОБА_2, яким останній надає згоду на заставу усього майна, а саме: цех лиття кольорових металів і виробництва алюмінієвих дротів, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7. загальна площа 2574,7 кв. м.; насосна станція оборотного водопостачання, В, загальна площа 40,2 кв. м.; навіс для первинної обробки і зберігання сировини, Д; градирня, Е; градирня, Ж; навіс для автотрас порту, 3; КПП. И. У ході допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що останній як засновник ТОВ «Завод Укркабель» згоди на укладення кредитного договору серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 та іпотечного договору №1 215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015 з ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» не надавав, підписів на протоколі загальних зборів, не ставив. Також, ОСОБА_2 вказав, що другий засновник ОСОБА_5 та директор ОСОБА_3 ТОВ «Завод Укркабель» у злочинній змові та не допускають ОСОБА_2 до документів на підставі яких оформлено вищевказаний кредитний та договір іпотеки, правовстановлюючих документів, документів на обладнання, а саме: лінія безперервного лиття алюмінієвого дроту до якої входить піч для розплави, кристалізатор, прокатний стан та приймальник готової продукції, яке було придбано за особисті кошти, та інших фінансово-господарських документів. На листи щодо зібрання зборів та надання звіту про проведену роботу підприємства (що передбачено законом) не відповідають. Також, самоправно не надають змоги ОСОБА_2 потрапити у приміщення ТОВ «Завод Укркабель», в якому останній являється засновником. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (код ЄДРПОУ 21322 127 ), юридична адреса: 49054, м.Дніпро, пр. Кірова, 46, адреса головного офісу: 49000, м.Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), 5. На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які вчинили злочин, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (код ЄДРПОУ 21322127 ), юридична адреса: 49054, м.Дніпро, пр. Кірова, 46, адреса головного офісу: 49000, м.Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), 5, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеного тимчасового доступу.

Заслухавши прокурора Матяша А.Ю. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Матяшу А.Ю., або співробітникам органу досудового розслідування, визначених Матяшем А.Ю. відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк» (код ЄДРПОУ 21322127 ), юридична адреса: 49054, м.Дніпро, пр. Кірова. 46, адреса головного офісу: 49000, м.Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), 5, з метою проведення огляду та вилучення: оригіналів кредитного договору серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 року та іпотечного договору №1215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015, укладених між ТОВ «ЗАВОД УКРКАБЕЛЬ» та ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк», а також оригіналів документів, на підставі яких вказані договори було укладено, в тому числі рішення загальних зборів ТОВ «ЗАВОД УКРКАБЕЛЬ» про надання в заставу нерухомого майна ТОВ «ЗАВОД УКРКАБЕЛЬ», розташованого за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна. 4ж, інших документів, які стали підставою для укладення вищевказаних договорів.

ПАТ «Акціонерний Банк «Радабанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Матяшу А.Ю., або співробітникам органу досудового розслідування, визначених Матяшем А.Ю. відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

10.11.2016