Ухвала суду № 62583715, 31.10.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/9112/16-к

У Х В А Л А

31 жовтня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І. за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012150090000021 від 06.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194,ч 1 ст.366 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, -

в с т а н о в и в :

27 жовтня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів зокрема тимчасовий доступ до руху коштів ТзОВ «Львівжитлокомплекс» на наступних розрахункових рахунках: Р/Р 2600601916096, Р/Р 2610301916096, Р/Р 2600401004938, Р/Р 2610101004938 за період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011року та провести їх вилучення з Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, можливість ознайомитись із ними та вилучити дані документи для запобігання їх можливого знищення або переховування, які перебувають у Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 42012150090000021 внесене в ЄРДР 06.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 194, ч.І ст.366 КК України.

В ході розслідування установлено, що в травні - червні 2010 року під час будівництва житлового будинку на вул. Річицькій, 9 у м. Львові на прилеглій до місця будівництва земельній ділянці не встановлені на даний час особи знищили належне ОСОБА_3 майно, а саме: приміщення по вул. Шевченка, 348а у м. Львові і гараж.

В ході ознайомлення із оригіналом частини Робочого проекту було з'ясовано, що невстановлені на даний час службові особи ТзОВ «Архікон», які по договору з ТзОВ «Львівжитлокомплекс» проводили проектні і вишукувальні роботи на будівництво 32 квартирного житлового будинку по вул. Річицькій. 9 в м. Львові на земельній ділянці, яка належала гр. ОСОБА_4, на кресленнях генеральних планів у Робочому проекті не нанесли приватні будівлі на вул. Шевченка, 348а всупереч наявності даних будівель на « викопіюванні з плану м. Львова М 1:500, з нанесенням червоних ліній на вул. Річицькій, 9» від 14.04.2007р., наданого з Управління архітектури для проектних пропозицій, і які на момент виготовлення і затвердження Робочого проекту були розташовані на земельній ділянці поруч з земельною ділянкою виділеною для будівництва. Таким чином доведено факт службового підроблення.

Крім того, відповідно до рішень у Робочому проекті, передбачалось, що інженерні споруди будуть будуватись на прилеглій земельній ділянці, яка не виділена для даного будівництва, через фундаменти" приватних будівель розташованих на вул. Шевченка, 348а, тобто у Робочому проекті передбачалось знесення даних приватних будівель.

Робочий проект по Акту приймання - здачі отримало і оплатило ТзОВ «Львівжитлокомплекс».

Для з'ясування обставин незаконного знесення приватних будівель і осіб причасних до скоєння правопорушення (замовника зазначеного будівництва) були допитані, як свідки, директор ТзОВ «Львівжитлокомплекс» ОСОБА_5 і гр. ОСОБА_4.

На допиті ОСОБА_5 наполягав, що гр. ОСОБА_4 припинила виступати в якості Замовника будівництва, а ТзОВ «Львівжитлокомплекс» стало Замовником будівництва при зміні права власності на земельну ділянку з 09.03.2011р. відповідно до договору купівлі - продажу і знесення приватних будівель було здійснено коли ОСОБА_4 була Замовником будівництва.

Директор ТзОВ «Львівжитлокомплекс» ОСОБА_5 заважає проведенню слідства - на допиті повідомив, що частину документації передав ОСББ «Річицьке», решту нібито відіслав у Київ на адрес ТзОВ «Укржитлокомплекс» як одному із засновників ТзОВ «Львівжитлокомплекс».

В матеріалах справи є копії договорів гр. ОСОБА_4 з ПП «Львів - Металбуд» і ТзОВ «Львівжитлокомплекс» на будівництво житлового будинку на вул. Річицькій, 9, які нібито підписані ОСОБА_4.

Тому для проведення допиту гр. ОСОБА_4 були отримані з різних установ 18 копій документів по будівництву на вул. Річицькій, 9 з підписами, що нібито належать гр. ОСОБА_4 які були пред'явлені останній.

Гр. ОСОБА_4 на допиті повідомила, що дані документи вона не підписувала і жодного відношення до будівництва не мала, договорів на будівництво не укладала і нікому не робила оплату за витрачені матеріали і проведення будівельних робіт.

Під час допиту гр. ОСОБА_4 добровільно надала зразки своїх підписів для почеркознавчої експертизи.

Одним з доказів, що ОСОБА_4 не являлась Замовником будівництва буде факт отримання генеральним підрядником будівництва, яким являлось ПП «Львів - Металбуд», коштів за виконані будівельні роботи і використані матеріали виключно від ТзОВ «Львівжитлокомплекс» і факт, що ТзОВ «Львівжитлокомплекс» і ПП «Львів - Металбуд» жодних коштів від гр. ОСОБА_4 не отримувало.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) та можливості їх вилучення, з метою здобуття доказів та прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Необхідні документи - це інформація, щодо руху коштів ТзОВ «Львівжитлокомплекс», ідентифікаційний код 32712444, на розрахункових рахунках у банках м. Львова, які обслуговували дане підприємство у період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011 року.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) після отримання ухвали суду на їх вилучення.

В одному з таких банків ТзОВ «Львівжитлокомплекс» відкрило в той період часу наступні розрахункові рахунки: у Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, розрахункові рахунки Р/Р 2600601916096, Р/Р 2610301916096 та у Другій Львівській філії ВАТ «КРЕДОБАНК» МФО 385372 розрахункові рахунки Р/Р 2600401004938, Р/Р 2610101004938.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме: отримати роздруківку на паперовому носію інформації про рух коштів ТзОВ «Львівжитлокомплекс», ідентифікаційний код 32712444, у Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Львові, МФО 325365, на розрахункових рахунках Р/Р 2600601916096, Р/Р 2610301916096 та у Другій Львівській філії ВАТ «КРЕДОБАНК» у м. Львові МФО 385372 на розрахункових рахунках Р/Р 2600401004938, Р/Р 2610101004938 за період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011 року та провести їх вилучення. Вказані документи перебувають у Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул, Сахарова, 78.

У звязку із наведеним та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи - це інформація, щодо руху коштів ТзОВ «Львівжитлокомплекс», ідентифікаційний код 32712444, за період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011 року, можуть перебувати у Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул, Сахарова, 78., які мають доказове значення і допоможуть встановити істину по матеріалах кримінального провадження № 42012150090000021 від 06.12.2012р., з метою виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: доступ до руху коштів ТзОВ «Львівжитлокомплекс» на наступних розрахункових рахунках: Р/Р 2600601916096, Р/Р 2610301916096, Р/Р 2600401004938, Р/Р 2610101004938 за період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011року та провести їх вилучення з Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, які перебувають у Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78., із метою ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_6