Ухвала суду № 62583513, 08.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8052/16-к

пр.№ 1-кс/464/1989/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500). Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 07.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016140000000141, щодо доведення до банкрутства ТзОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 25008215), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугувала ухвала Франківського районного суду м. Львова від 07.09.2016 по справі №465/4690/16-к, якою зобовязано СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення ПАТ «Укрсоцбанк» №08.42-186/90-61 від 26.05.2016 про вчинення кримінального правопорушення. У повідомлення ПАТ Укрсоцбанук» ПАТ «Укрсоцбанк» №08.42-186/90-61 від 26.05.2016 вказується, що службові особи ТзОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 25008215) протягом 2015 року діючи спільно з службовими особами, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 25272811), ТОВ ОСОБА_5 Менеджмент» (ЄДРПОУ 25378662), ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» (ЄДРПОУ 23838102), ПрАТ «Агро Союз» (ЄДРПОУ 24437204) при реальній можливості уникнути банкрутства, створили заборгованість перед вищевказаними підприємствами, вивели активи ТОВ «ВП «Агро Союз» та в результаті таких дій Господарським судом Львівської області 12.11.2015 порушено провадження про банкрутство. Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2015 до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» звертається ініціюючий кредитор ТОВ «Зернотрейд», дана заява судом прийнята до розгляду та 04.11.2015 ухвалою Господарського суду Львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5». Також встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» у лютому 2015 року укладено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги за такими СГД, як: ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 25272811) на суму 10,0 млн.грн., ТОВ «ОСОБА_5 Менеджмент» (ЄДРПОУ 25378662) на суму 25,0 млн.грн., ПрАТ «Агро Союз» (ЄДРПОУ 24437204) на суму 13,0 млн.грн., та ТОВ «ОСОБА_5 Хмельницький» (ЄДРПОУ 23838102) на суму 25,0 млн.грн., всього на суму 88,0 млн.грн. В подальшому вказані СГД заявляють кредиторські вимоги до ТзОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» на суми наданих поворотних фінансових допомог. Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 25008215) в період лютого-серпня 2015 року надійшло коштів, як поворотна фінансова допомога на загальну суму 87 712 992,0 грн., які в подальшому використовувались товариством для ведення господарської діяльності, відповідно використовувались з розрахункових рахунків товариства. Одними з таких рахунків ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» які використовувались для ведення господарської діяльності є рахунки №26054300000437 та №26002300001488 відкриті в ПАТ «АБ «Рада Банк» (МФО306500). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» з підприємствами постачальниками/покупцями, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, та подальшого дослідження використання отриманих як поворотна фінансова допомога коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5», які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 25008215), є їх дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «АБ «Рада Банк» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32016140000000141 відповідно до ухвали Франківського районного суду м.Львова від 07.09.2016 року 07.10.2016 року зареєстровано відомості щодо вчинення ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 25008215) кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «Рада Банк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ «АБ «Рада Банк». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Кірова, 26, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- компютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26054300000437 та №26002300001488 за період з 01.01.2015 по 01.10.2016, які належать ТзОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 25008215);

- грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.10.2016;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.10.2016;

- копії юридичної справи про відкриття рахунків №26054300000437 та №26002300001488.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127), м. Дніпро, пр-т Кірова, 46.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: