Ухвала суду № 62580433, 07.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54380/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Карабань В.М. при секретарі Каранда С.Г., за участі слідчого Зозулі О.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зозулі О.П., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Багнюком О.І. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», МФО 380236 , який розташований за адресою: м.Київ, бульвар Дружби Народів, 38, щодо клієнту Банку - ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН».

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Встановлено, що вказані кримінальні правопорушення були вчинені за участі службових осіб ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» та колишніх представників правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» МФО 380708.

Згідно фактичних даних, які містить виписка по особовому рахунку ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» №26504007825001, встановлено, що на вказаний рахунок в грудні 2013 року грошові кошти у розмірі 71 млн. грн. надійшли за реалізовані цінні папери від покупця ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН».

При цьому, банківські виписки ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1», які були вилучені під час досудового провадження по рахунках вказаного підприємства, що відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК», АТ «ФІНРОСТБАНК», АТ КБ «ТК КРЕДИТ», свідчать про те, що починаючи з грудня 2013 року, ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» фактично не здійснювало ведення господарської діяльності, а кредитні кошти у розмірі понад 70 млн. грн., отримані ним в ПАТ «АВАНТ-БАНК», було використано в інтересах третіх осіб з метою, яка не стосується здійснення підприємством легальної діяльності, зазначеної як підстава для отримання цього кредиту.

У зв'язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН», що знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк», МФО 380236.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зозулі О.П., або за його дорученням іншому слідчому, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», МФО 380236 , який розташований за адресою: м.Київ, бульвар Дружби Народів, 38, щодо клієнту Банку - ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН», а саме :

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791) №26000002024192, яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» грошових коштів із рахунку №26000002024192 за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;

- депозитні, кредитні справи клієнта банку ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку № 26000002024192 (українська гривня), що належать ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 54380/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань