Ухвала суду № 62580036, 04.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/14824/16

№760/18425/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Беро В.Ю., детектива Базілевського М.Е., розглянувши в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю Грабара С.В., погодженого заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Довгань А.І., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 52016000000000346 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.3 ст.368, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю Грабара С.В., погодженого заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Довгань А.І., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ОСОБА_5: мобільний телефон білого кольору Samsung DUOS, модель GT-E1202i (SEK), s/n НОМЕР_1, IMEI НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4; мобільний телефон синього кольору Samsung, модель GT-E1200I (SEK), s/n НОМЕР_5, IMEI НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_7; посвідчення НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 зі званням генерал-майор, перебуває на посаді заступника начальника з економічних питань спецпідрозділу «Барс», видане 13.03.2013 Громадською організацією «Всеукраїнська козацька організація «Спас»; грошові кошти (іноземна валюта) в сумі 4 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США в кількості 40 штук з наступними серіями і номерами: KB66202964Q, KB00159768J, KB55458810H, KB46682861A, KB81095899I, KB04944471Q, KB02954125L, KB89402717K, KB16042423K, KB08018289J, KB86936919K, KB51792930B, KB25723190I, KB70784128J, KB60934195R, KB98318715F, KB98318714F, KB98318758F, KB98318759F, KB98318147F, KB98318798F, KB98318797F, KB98318799F, KB98318128F, KB98318127F, KB98318755F, KB98318754F, KB48782740G, KB15355582F, KB93704804J, KB13436393P, KB38757342J, KB61763125P, KB70909851K, KB70909892K, HB90109492M, HB67563788L, HB67563787L, HB20975657H, HB52627545G.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000346 від 30.09.2016 за фактами прохання надання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, 30.09.2016 р. до Національного антикорупційного бюро України від ОСОБА_6 надійшла заява про кримінальне правопорушення, згідно якої на мобільний номер останнього подзвонила невстановлена особа та запропонувала за грошову винагороду вирішити питання про працевлаштування в Національному антикорупційному бюро України.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що особою, яка звернулась до ОСОБА_6 з проханням надати неправомірну вигоду, являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який діє за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленими службовими особами Національного антикорупційного бюро України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, а саме переконання останнього у необхідності надання неправомірної вигоди, начебто службовим особам Національного антикорупційного бюро України за перемогу у конкурсі та подальше працевлаштування до Національного бюро.

01.11.2016 р. о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були затримані уповноваженими службовими особами Національного антикорупційного бюро України в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв'язку із чим злочини ними не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_9 від 01.11.2016, в останнього під час проведеного особистого обшуку виявлено (знайдено) та тимчасово вилучено майно, яке має суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Зокрема, у ході його особистого огляду в кишенях його одягу виявлено наступне: мобільний телефон білого кольору Samsung DUOS, модель GT-E1202i (SEK), s/n НОМЕР_1, IMEI НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4; мобільний телефон синього кольору Samsung, модель GT-E1200I (SEK), s/n НОМЕР_5, IMEI НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_7; посвідчення НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 зі званням генерал-майор, перебуває на посаді заступника начальника з економічних питань спецпідрозділу «Барс», видане 13.03.2013 Громадською організацією «Всеукраїнська козацька організація «Спас»; грошові кошти (іноземна валюта) в сумі 4 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США в кількості 40 штук з наступними серіями і номерами: KB66202964Q, KB00159768J, KB55458810H, KB46682861A, KB81095899I, KB04944471Q, KB02954125L, KB89402717K, KB16042423K, KB08018289J, KB86936919K, KB51792930B, KB25723190I, KB70784128J, KB60934195R, KB98318715F, KB98318714F, KB98318758F, KB98318759F, KB98318147F, KB98318798F, KB98318797F, KB98318799F, KB98318128F, KB98318127F, KB98318755F, KB98318754F, KB48782740G, KB15355582F, KB93704804J, KB13436393P, KB38757342J, KB61763125P, KB70909851K, KB70909892K, HB90109492M, HB67563788L, HB67563787L, HB20975657H, HB52627545G.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник в судове засідання не з'явилися, про розгляд справи повідомлялися належним чином. Від підозрюваного ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

30.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000346 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру 02.11.2016 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно постанови заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 03.11.2016 р. про визначення підслідності у кримінальному провадженні, визначено підслідність у кримінальному провадженні №52016000000000346 від 30.09.2016 р. за Національним антикорупційним бюро України.

Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_9 від 01.11.2016, в ОСОБА_9 під час проведеного особистого обшуку виявлено (знайдено) та тимчасово вилучено майно, а саме: мобільний телефон білого кольору Samsung DUOS, модель GT-E1202i (SEK), s/n НОМЕР_1, IMEI НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4; мобільний телефон синього кольору Samsung, модель GT-E1200I (SEK), s/n НОМЕР_5, IMEI НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_7; посвідчення НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 зі званням генерал-майор, перебуває на посаді заступника начальника з економічних питань спецпідрозділу «Барс», видане 13.03.2013 Громадською організацією «Всеукраїнська козацька організація «Спас»; грошові кошти (іноземна валюта) в сумі 4 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США в кількості 40 штук з наступними серіями і номерами: KB66202964Q, KB00159768J, KB55458810H, KB46682861A, KB81095899I, KB04944471Q, KB02954125L, KB89402717K, KB16042423K, KB08018289J, KB86936919K, KB51792930B, KB25723190I, KB70784128J, KB60934195R, KB98318715F, KB98318714F, KB98318758F, KB98318759F, KB98318147F, KB98318798F, KB98318797F, KB98318799F, KB98318128F, KB98318127F, KB98318755F, KB98318754F, KB48782740G, KB15355582F, KB93704804J, KB13436393P, KB38757342J, KB61763125P, KB70909851K, KB70909892K, HB90109492M, HB67563788L, HB67563787L, HB20975657H, HB52627545G.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Детективом деведено наявість підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному проваджденні, та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що детективом доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю Грабара С.В., погодженого начальником управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Довгань А.І., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 52016000000000346 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ОСОБА_11:

-Мобільний телефон білого кольору Samsung DUOS, модель GT-E1202i (SEK), s/n НОМЕР_1, IMEI НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4.

- Мобільний телефон синього кольору Samsung, модель GT-E1200I (SEK), s/n НОМЕР_5, IMEI НОМЕР_6 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_7.

-Посвідчення НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 зі званням генерал-майор, перебуває на посаді заступника начальника з економічних питань спецпідрозділу «Барс», видане 13.03.2013 Громадською організацією «Всеукраїнська козацька організація «Спас».

-Грошові кошти (іноземна валюта) в сумі 4 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США в кількості 40 штук з наступними серіями і номерами: KB66202964Q, KB00159768J, KB55458810H, KB46682861A, KB81095899I, KB04944471Q, KB02954125L, KB89402717K, KB16042423K, KB08018289J, KB86936919K, KB51792930B, KB25723190I, KB70784128J, KB60934195R, KB98318715F, KB98318714F, KB98318758F, KB98318759F, KB98318147F, KB98318798F, KB98318797F, KB98318799F, KB98318128F, KB98318127F, KB98318755F, KB98318754F, KB48782740G, KB15355582F, KB93704804J, KB13436393P, KB38757342J, KB61763125P, KB70909851K, KB70909892K, HB90109492M, HB67563788L, HB67563787L, HB20975657H, HB52627545G.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.І. Кушнір