Ухвала суду № 62579769, 06.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49010/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи Бойка М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Синюка А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Синюк А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що Голова правління НАК «Надра України» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном - будівлями літ. А, Б по вул.Володимирській, 34/9 у м.Києві, які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК «Надра України» як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об'єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс», як наслідок НАК «Надра України» завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК «Надра України», використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ «БК «Шніпельсон та сини» та ТОВ «СКС-Трейд», упродовж грудня 2007 - січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК «Надра України» від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ «Юрса-Буд» корпоративних прав ТОВ «Українська геофізична компанія», сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.

Так, 06.12.2007 між ТОВ "Юрса-Буд" та НАК "Надра України" укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ "Юрса-Буд" зобов'язувалось передати НАК "Надра України" належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ "Українська геофізична компанія", а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК "Надра України" здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ "Юрса-Буд" простих векселів на суму 43 727 596 грн.

При цьому, статутний фонд ТОВ "Українська геофізична компанія" 21.06.2007 було збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ "Юрса-Буд" зазначеної суми на рахунок підприємства. Проте одразу, у день їх перерахування за вказані кошти було придбано прості іменні акції ВАТ "Спецхіммаш", що мають ознаки фіктивності, тобто є неліквідні (незабезпечені), а грошові кошти через ряд суб'єктів господарської діяльності повернулись на ТОВ "Юрса-Буд".

Зокрема у зазначеній схемі були використані наступні суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «Авалон-Н» (код ЄДРПОУ 34728084), ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп» (код ЄДРПОУ 34998595),ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» (код ЄДРПОУ 32599055), ТОВ «Брокмекс» (код ЄДРПОУ 34803559).

Так, 21.06.2007 між ТОВ „Перший ТЦБ" та ТОВ „Українська геофізична компанія"укладено договір купівлі-продажу цінних паперів№ Д-249/2007/06/21, відповідно до якого ТОВ „Перший ТЦБ" продає прості іменні акції ВАТ „Спецхіммаш"за 50 млн. грн. Оплата цінних паперів проводиться шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку покупця на розрахунковий рахунок продавця.

У свою чергу 21.06.2007 між ТОВ „Перший ТЦБ" та ТОВ „Авалон-Н" укладено договір міни цінних паперів № Д-251/2007/06/21, згідно якого ТОВ „Перший ТЦБ"отримало 1 470 588шт. простих іменних акцій ВАТ „Спецхіммаш", а взамін передало ТОВ „Авалон-Н" акції чотирьох емітентів (ВАТ „Буденергометал" на суму 8 155 750 грн., ВАТ «Комбінат волоконних матеріалів» на суму 7 223 250 грн., ВАТ „Металурбуд" на суму 14 204 245 грн., ВАТ „Південний транспорт" на суму 20 416 755 грн.). Сума договору визначена у розмірі 50 млн. грн.

У подальшому акції ВАТ «Спецхімаш» були продані іншим суб'єктам господарської діяльності, зокрема 25.12.07 між ТОВ „Перший ТЦБ"та ТОВ „Українська геофізична компанія" укладено договір міни цінних паперів № Д-1112/2007/12/25, відповідно до якого ТОВ „Українська геофізична компанія" передало товариству прості іменні акції ВАТ „Спецхіммаш".

У цей же день між ТОВ „Перший ТЦБ" та ТОВ „Брокмекс" укладено договір міни цінних паперів № Д-1113/2007/12/25 згідно якого ТОВ «Перший ТЦБ» отримало акції ВАТ „Інноваційні промислові стратегії"в обмін на 1 470 588шт. акцій ВАТ „Спецхіммаш".

У ході слідства встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припинено підприємницьку діяльність ВАТ «Спецхіммаш». Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державну перереєстрацію ВАТ «Спецхіммаш» з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ «Спецхіммаш» з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Спецхіммаш» з моменту його видачі.

За придбання вищезазначених корпоративних прав НАК «Надра України» розрахувалось з ТОВ «Юрса-Буд» шляхом передачі власних емітованих векселів.

18.01.08 між ТОВ «Юрса-Буд» та ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини»укладено договір міни цінних паперів №Д-1198/801, згідно з яким ТОВ "БК "Шнипельсон та сини" передалоТОВ «Юрса-Буд» акції ЗАТ «Укренергоатом» курсовою вартістю 30 551 731 грн. та акції ВАТ "Енергогенеруюча апаратура" курсовою вартістю 10 992 030 грн.та прийняло 15 векселів, емітованих НАК "Надра України".

У цей же день між ТОВ "БК "Шнипельсон та сини" та TOB "СКС Трейд" підписано договір № 67/10Д; Д-1200-1/801, згідно з яким брокерська контора передала у власність ТОВ "СКС Трейд" 15 векселів, емітованих НАК "Надра України", номінальною вартістю 43 727 596 грн., договірною вартістю 41 541 216, 20 грн., а останнє передало власні прості векселі на таку ж суму.

23.01.08 між ТОВ "БК "Шнипельсон та сини"та ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп»укладено договір міни цінних паперів № Д-1220/801, згідно якого ТОВ "БК "Шнипельсон та сини" передала ТОВ "Торгова фірма "Престиж-Груп" векселі, емітентом яких виступило TOB "СКС Трейд", а взамін отримало акції ВАТ "Первомайський "Райагрохім" та вексель, емітований ТОВ "БК "Шнипельсон та сини".

У ході досудового розслідування, з метою встановлення джерел походження коштів а також їх подальшого використання виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ «Авалон-Н»№26003010301299, ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп» № 26002010301320, ТОВ «Брокмекс» №26006010301296 та ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» №26507001031085, які було відкритоу ФВАТ «АКБ „Автокразбанк"м.Донецьк, МФО 335764.

Встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.08.2014 № 537 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Автокразбанк" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 29.08.2014 № 76 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "АКБ Банк" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку". У зв'язку з цим ФВАТ «АКБ „Автокразбанк"м.Донецькліквідовано, проте процедура ліквідації банку на даний час триває.

Таким чином, у володінні ПАТ «Автокразбанк», ЄДРПОУ 20046323, МФО: 331100, місцезнаходження: вул. Троїцька, 67, м. Кременчук, Полтавська область, 39600, знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Синюк А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Авалон-Н» (код ЄДРПОУ 34728084) рахунку №26003010301299,ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп»(код ЄДРПОУ 34998595) рахунку № 26002010301320, ТОВ «Брокмекс» (код ЄДРПОУ 34803559) рахунку №26006010301296 та ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» (код ЄДРПОУ 32599055) рахунку №26507001031085у ФВАТ «АКБ „Автокразбанк"м.Донецьк, МФО 331100 - (банківські справи з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку №26003010301299 ТОВ «Авалон-Н» (код ЄДРПОУ 34728084), рахунку № 26002010301320ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп»(код ЄДРПОУ 34998595), рахунку №26006010301296 ТОВ «Брокмекс» (код ЄДРПОУ 34803559) та рахунку №26507001031085ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» (код ЄДРПОУ 32599055) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26003010301299ТОВ «Авалон-Н» (код ЄДРПОУ 34728084),рахунку № 26002010301320ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп»(код ЄДРПОУ 34998595), рахунку №26006010301296 ТОВ «Брокмекс» (код ЄДРПОУ 34803559) та рахунку №26507001031085ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» (код ЄДРПОУ 32599055)за період з дати відкриття по дату їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку№ 26003010301299ТОВ «Авалон-Н» (код ЄДРПОУ 34728084),рахунку № 26002010301320ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп»(код ЄДРПОУ 34998595), рахунку №26006010301296 ТОВ «Брокмекс» (код ЄДРПОУ 34803559) та рахунку №26507001031085ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» (код ЄДРПОУ 32599055)за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» порахунку № 26003010301299ТОВ «Авалон-Н» (код ЄДРПОУ 34728084), рахунку №26002010301320ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп»(код ЄДРПОУ 34998595), рахунку №26006010301296 ТОВ «Брокмекс» (код ЄДРПОУ 34803559) та рахунку №26507001031085ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» (код ЄДРПОУ 32599055) за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперамиТОВ «Авалон-Н» (код ЄДРПОУ 34728084)по рахунку № 26003010301299,ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп»(код ЄДРПОУ 34998595) по рахунку №26002010301320, ТОВ «Брокмекс» (код ЄДРПОУ 34803559) по рахунку №26006010301296 та ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» (код ЄДРПОУ 32599055) по рахунку № 26507001031085з дати їх відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками ФВАТ «АКБ „Автокразбанк"м.Донецькфінансового моніторингубанківських операційТОВ «Авалон-Н» (код ЄДРПОУ 34728084)по рахунку№ 26003010301299, ТОВ «Торгова фірма «Престиж-Груп»(код ЄДРПОУ 34998595) по рахунку №26002010301320, ТОВ «Брокмекс» (код ЄДРПОУ 34803559) по рахунку №26006010301296 та ТОВ «Брокерська контора «Шнипельсон та сини» (код ЄДРПОУ 32599055) по рахунку № 26507001031085,а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів прошу надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури УкраїниСинюку Д.О. слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В. та Опанасенку О.В. та за їх дорученням слідчим прокуратури Полтавської області.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Автокразбанк», ЄДРПОУ 20046323; МФО: 331100,адреса: вул. Троїцька, 67, м. Кременчук, Полтавська область.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Бойку М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк