Ухвала суду № 62579760, 09.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53924/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Янчинській Л.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 12.12.2014 року за № 12014100040017283 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, щодо клієнта банку ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» (код ЄДРПОУ 37216774) про відкриття та функціонування рахунків № 26002962487991 (980), № 26007962485589 (978) та № 26049514 (980).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Терещенко С.М. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження та надасть можливість повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Крім того, вказані документи є необхідними для належного виконання експертизи, що призначена у вказаному кримінальному провадженні.

На судовий виклик представник ПАТ «ПУМБ» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «ПУМБ»

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами привласнення службовими особами ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) державних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901) та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані. На виконання умов договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн. 26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуло державному підприємству. Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901), службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Також встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» (код ЄДРПОУ 37216774) та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані. 30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуло державному підприємству. Фактично послуги, які були предметом вказаних договорів до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуті державним підприємствам та привласнені службовими особами вказаного підприємства

Встановлено, що в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) відкрито поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» (код ЄДРПОУ 37216774) № 26002962487991 (980), № 26007962485589 (978) та № 26049514 (980)

З метою встановлення обставин кримінального провадження та забезпечення проведення експертного дослідження у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» (код ЄДРПОУ 37216774) № 26002962487991 (980), № 26007962485589 (978) та № 26049514 (980).

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить належне проведення експертного дослідження в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Терещенка С.М.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчо-оперативної групи ГСУ НП України Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, а саме: ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» (код ЄДРПОУ 37216774), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» № 26002962487991 (980), № 26007962485589 (978) та № 26049514 (980), а саме:

? установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

? інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» (код ЄДРПОУ 37216774), за період часу з 23.06.2011 року по час проведення виїмки (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53924/16-к

Примірник 2- наданий слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.