Ухвала суду № 62579756, 09.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53926/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Янчинській Л.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 12.12.2014 року за № 12014100040017283 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, щодо клієнта банку ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) № 26009962507614 (643), № 26009962507614 (826), № 26009962507614(980), № 26009962507614 (978), та № 26057962496948; (980).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Терещенко С.М. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження та надасть можливість повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Крім того, вказані документи є необхідними для належного виконання експертизи, що призначена у вказаному кримінальному провадженні.

На судовий виклик представник ПАТ «ПУМБ» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «ПУМБ»

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами привласнення службовими особами ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) державних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901) та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані. На виконання умов договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн. 26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) не повернуло державному підприємству. Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (код ЄДРПОУ 37122901), службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

На підставі ухвали слідчого судді отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) щодо відкриття та функціонування банківських рахунків, які належать ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), а саме: № 26009962507614 (643), № 26009962507614 (826), № 26009962507614 (980), № 26009962507614 (978) та № 26057962496948 (980). В результаті проведення тимчасового доступу службовими особами ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) надано документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищевказаних банківських рахунків, які належать ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» та інформацію про рух коштів по зазначеним рахункам за період з 07.05.2012 по 16.05.2015. Однак, в ході огляду інформації про рух коштів встановлено, що службовими особами ПАТ «ПУМБ» надано інформацію лише за період з 07.05.2012 по 29.12.2012. Крім того, ПАТ «ПУМБ» надано не надано документи і інформацію про рух коштів і по рахунку № 26057962496948 (980) посилаючись на невірно вказаний номер рахунку в ухвалі слідчого судді

З метою встановлення обставин кримінального провадження та забезпечення проведення експертного дослідження у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та функціонування банківських рахунків які належать ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), а саме № 26009962507614 (643), № 26009962507614 (826), № 260057962496948; (980) № 26009962507614(980), № 26009962507614 (978), № 26057962496948; (980).

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить належне проведення експертного дослідження в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Терещенка С.М.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчо-оперативної групи ГСУ НП України Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, до оригіналів документів, а у разі відсутності їх копій з можливістю вилучення, які містять відомості по рахункам які належать ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) № 26009962507614 (643), № 26009962507614 (826), № 26009962507614(980), № 26009962507614 (978), та № 26057962496948; (980) а саме:

- інформації про рух коштів по рахункам № 26009962507614 (643), № 26009962507614 (826), № 26009962507614(980), № 26009962507614 (978), що належать ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601) за період часу з 29.12.2012 року по день проведення виїмки (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26057962496948; (980) ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 36232601), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53926/16-к

Примірник 2- наданий слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.